109/01/15 8179 旭德 宏遠證

一、公司說明發生該重大事件之原因：
該公司獨立董事關鈞先生因業務繁忙，故於109年1月9日向該公司辭去獨立董事職務，而有財務業務重大事件檢查表第9項所列之重大事件。
二、該事件對公司本身、所屬集團、產業及市場之影響：
該公司本屆(107年6月20日~109年6月19日)董事會成員共9席，其中3席為獨立董事，108年10月31日已有1席獨立董事田慶誠因業務繁忙而辭任，本輔導推薦證券商已依規定向貴中心申報，本次因獨立董事關鈞業務繁忙而辭任獨立董事一職，使審計委員會成員僅餘一名獨立董事而無法正常召開，依法令規定應經審計委員會決議事項，應以董事會全體董事三分之二以上同意行之，故不影響董事會之運作，而該公司薪資報酬委員會成員人數原有三人，其中包含兩名獨立董事關鈞及謝玲芬，故本次獨立董事辭任尚不影響薪資報酬委員會之運作。旭德科技將依照「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」之規定，預計於3個月內補選一名薪資報酬委員會委員，並於最近一次股東會補選二席獨立董事，故前述重大事件對該公司所屬集團、產業及市場尚不致產生重大影響。
三、公司之具體因應措施：
該公司將依公司法、證券交易法、及已訂定之「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」等相關規定，於法令及組織程要求之期限內完成薪資報酬委員會委員及獨立董事補選事宜，經評估該公司之具體因應措施尚屬允當可行，前揭事項對公司財務業務尚無重大影響。