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馬克幣引入中國圈住數億元 領頭者被判組織領導傳銷罪獲刑4年

馬克幣引入中國圈住數億元 領頭者被判組織領導傳銷罪獲刑4年

4月5日,因涉嫌將一個名為"馬克幣"的非法虛擬貨幣引入,並運用傳銷的形式進行推廣,席海翔被江蘇省沛縣法院認定犯組織、領導傳銷罪,判處有期徒刑4年。

2015年,銀監會、工信部、人民銀行、工商總局等四部門曾對各類"虛擬貨幣"發出預警,稱"此類運作模式違背價值規律,資金運轉難以長期維繫,一旦資金鏈斷裂,投資者將面臨嚴重損失"。而在預警名單中,就包括"馬克幣"。

馬克幣引入境內一年

操盤者即被逮捕

2015年3月,席海翔與一個英國人合作,繳納了5050歐元成為其下線,註冊了自己的第一個馬克幣賬戶。席海翔意識到,馬克幣在還沒有開始,如果引進國內,肯定能夠掙錢。

回國以後,席海翔聯繫另一名犯罪嫌疑人高輝,為開拓國內市場做準備。席海翔負責翻譯馬克幣的背景資料,剖析獎金制度,高輝負責開拓市場,很快成立起一個傳銷團隊,在全國範圍內招徠投資者。

席海翔宣稱,投資者只要繳納150歐元至25000歐元不等的金額,購買馬克幣籌碼,就能夠坐等馬克幣升值,參與靜態分紅。同時,馬克幣具有一套動態獎金制度,只要投資者不斷發展下線,又能根據人頭數量和層級獲得返利。

利用這種傳銷手法,馬克幣迅速在國內發展了58萬會員賬號,涉案金額達數億元。

原來僅有一個的傳銷團隊,也不斷發展壯大,逐漸衍生出和諧、冰封、日照等多支團隊。

馬克幣的發展壯大,引起了公安機關的注意。2015年11月,無錫市公安局經偵支隊發布官方微博,透露當地查獲了一個網路犯罪團伙,以投資馬克幣為由,以高額回報和獎金為誘餌,利用網路從事傳銷活動。

公開的起訴書顯示,2016年7月,居住在上海的席海翔,被江蘇沛縣公安局刑事拘留。8月4日,沛縣檢察院批准對其進行逮捕。據知情人士透露,包括高輝在內的近10名犯罪嫌疑人,也於同期被查獲歸案。

10月6日,沛縣公安局以涉嫌組織、領導傳銷罪、非法利用信息網路罪為由,將席海翔移送沛縣檢察院審查起訴。

12月23日,沛縣檢察院向沛縣法院提交起訴書,認為席海翔犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織領導傳銷活動罪、非法利用信息網路罪追究其刑事責任。

今年4月5日,沛縣法院判決席海翔犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有期徒刑4年,並處罰金20萬人民幣。席海翔違法所得的約3500萬元人民幣,也依法沒收上繳國庫。

目前,剩餘的多名犯罪嫌疑人仍在等待判決。

國內資金鏈幾近癱瘓

參與者損失慘重

2015年11月,山東臨沂的高利升向馬克幣項目投入近5萬元。按照項目規則,他每周都可以享受數千元的靜態分紅。"投資者越多,每一枚馬克幣的價值越高。馬克幣可以在會員間相互交易。"

不想馬克幣在國內發展得並不好,高利升只成功提現了兩三次,共計人民幣3000元。2016年1月以後,他再也沒有從平台提現過一分錢。

此時,平台又開始發行股票,號召會員把凍結在平台中的錢,全部用於購買股票,未來同樣可以參與分紅。高利升又投入了一筆錢,卻從來沒有拿到分紅。

2016年三四月份,高利升手中的馬克幣又被全部回收,改換成了OPR幣,並被號召重新投資。

此時,的會員已經不再相信平台了。因為沒有後續的注資,前面會員的錢也被凍結在平台里,無法取出,資金鏈基本癱瘓。

2016年中旬,高利升的上線跑路,其加入的團隊領導人紛紛失聯。

為了回本,高利升又於2016年1月投資了一款名為"福x幣"的虛擬貨幣。比馬克幣更坑的是,高利升沒有從中得到任何收益。

"馬克幣是以虛擬貨幣為幌子的非法金融項目。" 反傳銷愛心互助網創始人蔣德勝告訴南都記者,馬克幣本身不創造收益,前面人得到的"分紅",系後面人來補,本質上是龐氏騙局。

馬克幣平台仍可登錄

已在開展新的"項目"

因為伺服器設在國外,馬克幣平台的網址仍能正常登錄。不過,已有團隊、會員加入了新的項目。共贏團隊的成員董姐告訴南都記者,今年春節前她就已經開始投資馬克幣,年後又介紹親朋好友一起往項目里砸錢。不巧國內的資金鏈已開始斷裂,董姐及其家人一共投入的數十萬元,統統卡在系統里無法提現。

在團隊成員的介紹下,董姐又加入了一個名為"美x私募證券"的互聯網金融項目,以期賺回在馬克幣項目中虧損的錢。"這是一個國際盤,總部在美國,值得信賴。"

與馬克幣一樣,美x私募證券也自稱是一個高回報的金融項目。投資500美元,將成為"普通券商",年回報1萬美元。投資2000美元,將成為"中級券商",年回報率10萬美元。投資7250美元,將成為"高級券商",年回報率60萬美元。投資28250美元,將成為"金牌券商",年回報率344萬美元。

董姐發來的材料顯示,美x私募證券同樣具有一套多級獎金制度。例如,假設A是"金牌券商",發展"中級券商"B為其下線,即可拿B投資額的10%。B發展"普通券商"C為其下線,也可拿C投資額的6%,同時A也可拿C投資額的6-10%。

不過董姐宣稱,她並不謀求動態收益。"我現在只做靜態,畢竟害別人虧錢也不好。"

目前,美x私募證券在國內仍處起步階段。

"馬克幣是純資金項目,沒有對接實體經濟,資金鏈自然會斷裂。"號稱馬克幣福建第一人的小雨告訴南都記者。

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