上海警方摧毀2個境外電信網路詐騙團伙 31人落網

原標題:上海警方摧毀2個境外電信網路詐騙團伙 31人落網

5月3日上午，界面新聞從上海市公安局獲悉，日前，上海市公安局刑偵、網安部門和相關分局組成專案組，經縝密偵查，連續摧毀2個話務窩點位於國外的電信網路詐騙犯罪團伙，抓獲已返回境內準備再次出境實施犯罪的團伙成員31人。上述兩串案件繫上海市公安機關首次通過數據研判、規模經營，實現對境外電信網路詐騙犯罪團伙從人到案、源頭打擊的成功案例。

銀行卡灰色產業鏈牽出詐騙團伙

今年3月以來，上海市公安局浦東分局在前期偵查基礎上循線追蹤，成功搗毀了一個盤踞在西太平洋地區某島嶼、以冒充公檢法為手段、對境內實施電信詐騙的犯罪團伙。

據浦東分局刑偵支隊刑二隊副隊長楊文卿介紹，2016年8月，浦東分局民警在偵查中獲悉，孫某、白某二人在黑龍江專門製作、販賣銀行卡提供給電信詐騙團伙，這背後很可能有一個更大的犯罪團伙。據此，浦東公安分局在市局刑偵總隊等相關部門的指導下，迅速成立專案組展開調查。

由於孫某、白某長期在哈爾濱活動，狡兔三窟，稍有不慎就可能打草驚蛇，專案組與當地警方聯繫，通過大量的外圍排摸走訪，抽絲剝繭地挖掘關聯信息，最終一個專事為電信詐騙團伙提供銀行卡等作案工具的灰色產業鏈犯罪團伙浮出了水面。2016年11月中旬，專案組會同當地警方兵分多路同時出擊，在哈爾濱、齊齊哈爾等地一舉抓獲孫某、白某團伙嫌疑人13名。

經審訊和進一步偵查，線索都指向了一個以台灣人為首、話務窩點藏匿於西太平洋地區某島嶼的電信網路詐騙犯罪團伙。該電信詐騙團伙從國內招募人員，以不同的角色分工冒充「公檢法」，針對大陸民眾實施電信詐騙。

針對該團伙大陸籍話務員已回國並準備於2017年2至3月間再次集中赴境外話務窩點的情況，專案組充分考慮這些人遍布全國、有的人彼此之間還保持聯繫等不利因素，周密制定集中抓捕方案，力爭一網打盡。

然而在抓捕之前，該團伙成員突然改變集中出境計劃，準備分散分批出境。專案組及時調整策略，在短時間內逐一摸清團伙成員行蹤及其「落腳點」后，從2月27日起先後開展集中抓捕行動，分別在福建、廣東、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪團伙成員王某（男，33歲，湖北省棗陽市人）等18人。

到案的犯罪嫌疑人交代，起初他們以為出國打工乾的是體面的工作，包吃包住、還包簽證和機票，但真正到了國外后，才明白了自己的角色定位——「話務員」，每天打多少電話、講什麼話，都得按照「劇本」來，而他們團伙內部還有著「紀律規範」，統一住集體宿舍，未經允許不得外出，甚至連手機也要被沒收。但由於詐騙頭目給出的豐厚底薪報酬，加上詐騙成功后的提成，使得許多團伙成員回國後會再次走上這條犯罪道路。

在詐騙團伙中，他們有著不同的分工任務，首先利用網路電話對事主發布虛假信息讓其受騙，一旦成功就轉給冒充「公檢法」的其他團伙成員，最終目的就是要讓事主將其銀行賬戶下的資金轉賬至其指定的所謂「安全賬戶」內。

目前，在西太平洋地區某島嶼窩點實施電信詐騙的大部分嫌疑人已落網，其中17人已被批准逮捕。而在黑龍江落網的孫某、白某及其團伙成員中3人因詐騙罪、2人因妨礙信用卡管理罪被批准逮捕。

反電信網路詐騙中心數據分析發現詐騙窩點

日前，根據上海市反電信網路詐騙中心提供線索，上海市公安局虹口分局成功搗毀一個話務窩點位於歐洲某國的冒充「公檢法」實施電信網路詐騙的跨境犯罪團伙。

據虹口分局刑偵支隊刑三隊隊長單震介紹，2016年12月，上海市反電信網路詐騙中心通過數據分析發現一在境外針對境內的詐騙窩點。

接此線索后，市公安局虹口分局在市局刑偵總隊等部門指導下成立專案組開展偵查工作。經查，該窩點系以台灣籍人員為首的電信網路詐騙犯罪團伙位於境外歐洲某國話務窩點,該團伙成員牛某已返回境內。據調查，牛某此次回國后，帶領詐騙團伙成員盛某（男，30歲，湖南人）等三人企圖在國內設立電信詐騙電話組的窩點。

專案組繼續對牛某的關係網進行梳理和調查，逐步明確了以「光頭勝」（台灣人）、張某（男，36歲，台灣人）、邱某（男， 42歲，台灣人）、徐某（男， 42歲，台灣人）等4名台灣人為首，組織大陸公民前往境外話務窩點實施電信詐騙的犯罪團伙，團伙成員除牛某等4人之外，還包括路某（女，29歲，甘肅人）等6人，且團伙成員來自全國各地。

2017年2月下旬，專案組在調查中獲悉，張某、邱某、徐某等3名台灣人在廣東東莞準備再次籌劃組織團伙成員赴境外實施電信詐騙。為了有力打擊電信詐騙犯罪，防止詐騙團伙成員離境失控，專案組決定在多地同時展開集中抓捕行動。2月24日至3月1日間，在上海、廣東東莞，湖南長沙、湖南耒陽、湖北仙桃、湖北天門等六地先後抓獲團伙嫌疑人共計13名，警方掌握的14人團伙中除「光頭勝」身份未明在逃外，其餘悉數到案。

經審訊，13名嫌疑人均對在境外實施電信詐騙的犯罪事實供認不諱。2016年4月至9月期間，牛某等10名嫌疑人受雇於張某等4名台灣人在歐洲某國組建電信詐騙窩點，實施詐騙。

詐騙過程中，一部分團伙成員組建成「一線話務組」，冒充銀行、快遞、電信公司等客服人員，通過報出被害人信息獲得被害人的信任，然後謊稱對方的存款、郵件或者賬單涉嫌違法行為。而後，再由另一部分成員組建成「二、三線話務組」冒充「公、檢、法」工作人員，通過告知被害人涉嫌違法，並將錢轉進安全賬戶等辦法繼續實施詐騙。除直接參与詐騙的話務員外，窩點內還有2名台灣人作為「電腦手」，負責每天分發用來撥打作案電話的設備和被害人個人信息，並通過電腦設備監控話務員通話情況。

據嫌疑人交代，「一線話務組人員」每月有基本工資5000元，以及詐騙成功后5%的提成。「二、三線話務組人員」每月有基本工資5000元，以及詐騙成功后8%的提成。此外，團伙成員對每天的工作量均進行了交代，每人每天要撥打詐騙電話100至200個，並且每周工作6至7天，連續工作近4個月，按照犯罪嫌疑人的交代共計每人撥打詐騙電話的次數在近萬條。

目前，抓獲的13名嫌疑人中10人被依法批准逮捕，3人被依法取保候審。

上海市反電信網路詐騙中心平台負責人、上海市公安局刑偵總隊九支隊支隊長韋健指出，每年由台灣人組織大陸人員前往境外實施電信網路詐騙的事件不在少數，但近年來詐騙頭目來大陸招募「話務員」越來越困難。一方面，通訊設施等作案工具的價格水漲船高，另一方面，大陸警方在資金、通訊、人員等方面不斷擠壓詐騙分子的生存空間。在偵查中就發現，很多大陸「話務員」事實上非常糾結，害怕實施詐騙后被抓無法回家，心理十分焦灼。