廣東德聯集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會議案的情況；

3、本次股東大會採取現場投票結合網路投票的方式召開。

一、會議的召開情況

1、會議通知情況：

公司董事會於2017年4月28日在《證券時報》、《證券報》及巨潮資訊網上刊登了《廣東德聯集團股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》的公告。

2、現場召開地點：佛山市南海區獅山鎮松崗虹嶺二路386號公司五樓會議室。

3、召開方式：現場投票與網路投票相結合。

4、現場會議召開日期和時間：2017年5月19日（周五）。

5、網路投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任意時間。

6、召集人：公司第三屆董事會。

7、主持人：董事長徐咸大先生。

8、本次會議的召集、召開程序及出席會議人員資格符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、會議的出席情況

1、出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計22人，代表股份416，386，319股，占上市公司總股份的55.1995％。其中出席現場投票的股東及股東代理人共8人，代表有表決權股份415,016,356股，占公司股份總數的55.0179％；參與本次股東大會網路投票的股東共14人，代表有表決權股份1,369,963股，占公司股份總數的0.1816％；參與投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份及公司董監高以外的股東）共15人，代表有表決權股份2,700,267股，占公司股份總數的0.3580％。

2、公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員列席會議，北京市君澤君律師事務所許迪律師、趙磊律師出席並見證了本次會議。

三、會議議案審議情況

本次股東大會以現場投票結合網路投票的方式對議案進行表決，表決具體情況如下：

1、審議通過了《公司2016年度報告全文及摘要》；

總投票情況：同意415,016,356股，占出席會議所有股東所持股份的99.6710％；反對842,163股，占出席會議所有股東所持股份的0.2023％；棄權527,800股（其中，因未投票默認棄權527,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.1268％。

出席本次會議參與投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份及公司董監高以外的股東）表決情況：同意1,330,304股，占出席會議中小股東所持股份的49.2656％；反對842,163股，占出席會議中小股東所持股份的31.1881％；棄權527,800股（其中，因未投票默認棄權527,800股），占出席會議中小股東所持股份的19.5462％。

表決結果：通過。

2、審議通過了《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

表決結果：通過。

3、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；

總投票情況：同意415,016,356股，占出席會議所有股東所持股份的99.6710％；反對887,163股，占出席會議所有股東所持股份的0.2131％；棄權482,800股（其中，因未投票默認棄權482,800股），占出席會議所有股東所持股份的0.1160％。

出席本次會議參與投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份及公司董監高以外的股東）表決情況：同意1,330,304股，占出席會議中小股東所持股份的49.2656％；反對887,163股，占出席會議中小股東所持股份的32.8546％；棄權482,800股（其中，因未投票默認棄權482,800股），占出席會議中小股東所持股份的17.8797％。

表決結果：通過。

4、審議通過了《公司2016年財務決算報告》；

總投票情況：同意415,016,356股，占出席會議所有股東所持股份的99.6710％；反對1,369,963股，占出席會議所有股東所持股份的0.3290％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

出席本次會議參與投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份及公司董監高以外的股東）表決情況：同意1,330,304股，占出席會議中小股東所持股份的49.2656％；反對1,369,963股，占出席會議中小股東所持股份的50.7344％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。

表決結果：通過。

5、審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》；

表決結果：通過。

6、審議通過了《關於提請審議公司非獨立董事、高級管理人員薪酬的議案》；

總投票情況：同意1,665,052股，占出席會議所有股東(除迴避表決股東外)所持股份的54.8614％；反對842,163股，占出席會議所有股東(除迴避表決股東外)所持股份的27.7482％；棄權527,800股（其中，因未投票默認棄權527,800股），占出席會議所有股東所持股份的17.3904％。

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份及公司董監高以外的股東)表決情況：同意1,330,304股，占出席會議中小股東所持股份的49.2656％；反對842,163股，占出席會議中小股東所持股份的31.1881％；棄權527,800股（其中，因未投票默認棄權527,800股），占出席會議中小股東所持股份的19.5462％。

表決結果：通過。

7、審議通過了《關於提請審議續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度審計機構的議案》；

表決結果：通過。

8、審議通過了《關於公司及子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

表決結果：通過。

9、審議通過了《2016年監事會工作報告》；

表決結果：通過。

10、審議通過了《關於調整部分募投項目實施方式、規模及變更部分募集資金用途的議案》；

表決結果：通過。

四、律師出具的法律意見

北京市君澤君律師事務所許迪律師、趙磊律師到會見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

1、廣東德聯集團股份有限公司2016年度股東大會決議；

2、北京市君澤君律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

廣東德聯集團股份有限公司

二〇一七年五月十九日