吉林敖東葯業集團股份有限公司

度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：

十、被提名人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：2017年3月21日因信息披露問題受到深圳證券交易所通報批評處分（時任貴州輪胎股份有限公司獨立董事）

三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：敦化市金誠實業有限責任公司

2017年6月23日

吉林敖東葯業集團股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人畢焱，作為吉林敖東葯業集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關係，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

二、本人符合證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

四、本人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。

√ 是 □ 否

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

九、本人擔任獨立董事不會違反人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

十、本人擔任獨立董事不會違反證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十一、本人擔任獨立董事不會違反銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十二、本人擔任獨立董事不會違反保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關係均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二個月內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、本人不是被證監會採取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

二十九、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，委託該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十五、本人最近三十六個月內不存在受到證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

□ 是 √ 否

三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告並儘快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：畢焱

2017年6月23日

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2017－027

吉林敖東葯業集團股份有限公司

關於對子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次增資概述

1、吉林敖東集團金海發葯業股份有限公司（以下簡稱「金海發葯業」）系吉林敖東葯業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）控股子公司，該公司註冊資本為8,000萬元，本公司直接持有7,896萬股，占該公司總股本的98.70%，本公司子公司吉林敖東延邊葯業股份有限公司持有104萬股，占該公司總股本的1.30%，本公司對該公司的表決權比例為100%。公司以林場房屋建築物作價108,036.22元、林地使用權作價10,377,238.13元、林木資產作價49,644,698.73元）及現金870,026.92元，共計6,100萬元對金海發葯業增資，增資價格按照股票面值1元/股，以滿足金海發葯業的發展規劃。

本次增資完成後，金海發葯業註冊資本變更為14,100萬元，本公司將直接持有金海發葯業13,996萬股，占該公司總股本99.26%，本公司子公司吉林敖東延邊葯業股份有限公司持有104萬股，占該公司總股本的0.74%，本公司對該公司表決權比例仍為100%。

增資前金海發葯業控制圖如下：

■

增資完成後金海發葯業控制圖如下：

■

2、吉林敖東順合膠囊有限公司（以下簡稱「膠囊公司」）系本公司全資子公司，該公司註冊資本為4,390萬元，本公司持有4,390萬出資額，占該公司註冊資本的100％。公司以自有資金2,480萬元，按照每份出資額1元對膠囊公司進行增資，以滿足膠囊公司自身業務發展需要。

本次增資完成後，膠囊公司註冊資本為6,870萬元,仍為本公司全資子公司，本公司對該公司表決權比例仍為100%。

■

3、本公司第八屆董事會第二十次會議於2017年6月23日以現場方式召開，公司董事7人，實際參與表決董事7人，審議通過《關於對子公司增資的議案》。

表決結果為：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。

4、本議案已經公司第八屆董事會第二十次會議審議通過。根據《公司章程》的規定該議案為董事會審批許可權，無須提交股東大會審議。

二、增資標的的基本情況

1、金海發葯業基本情況

公司名稱：吉林敖東集團金海發葯業股份有限公司

地址：吉林省安圖縣明月鎮

法定代表人：楊培國

註冊資本：8000萬人民幣

實收資本：8000萬人民幣

公司類型：其他股份有限公司(非上市)

統一社會信用代碼：91222426740459271U

經營範圍：片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、合劑、丸劑（蜜丸、水丸、水蜜丸、濃縮丸）、煎膏劑、軟膏劑、酒劑、顆粒劑（含中藥前處理及提取）；口服液生產、銷售；土特產品、中藥材（國家限定的品種除外）採購、倉儲。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

成立日期： 2004年10月27日

金海發葯業最近一年及最近一期的主要財務數據

單位：人民幣元

■

2、膠囊公司基本情況

公司名稱：吉林敖東順合膠囊有限公司

地址：吉林省敦化經濟開發區敖東工業園

法定代表人：姚向立

註冊資本：4390萬人民幣

實收資本：4390萬人民幣

公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

統一社會信用代碼：912224037493269774

經營範圍：明膠空心膠囊製造、口服液吸管、飲料吸管製造（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

成立日期：2003年07月06日

膠囊公司最近一年及最近一期的主要財務數據

單位：人民幣元

■

三、增資的資金來源及資金用途

1、本公司以資產和現金對金海發葯業進行增資主要用於滿足金海發葯業未來的業務需要。

2、本公司以自有資金2,480萬元對膠囊公司進行增資主要用於新上膠囊生產線，提升生產能力。

四、本次增資存在的風險及對本公司的影響

1、存在的風險

由於金海發葯業、膠囊公司所處的行業競爭比較激烈，存在市場風險等不確定因素導致未來收益存在不確定性，請投資者注意投資風險。

2、對本公司的影響

增資完成後，本公司對金海發葯業、膠囊公司的表決權比例仍為100%，合併範圍沒有發生變化，對本公司權益沒有影響。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

吉林敖東葯業集團股份有限公司董事會

2017年6月24日

證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2017-028

吉林敖東葯業集團股份有限公司

關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知

吉林敖東葯業集團股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第二十次會議決議召開公司2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的表決方式，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會。公司第八屆董事會第二十次會議審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開2017年第一次臨時股東大會。

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》等相關規定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開的日期、時間：2017年7月17日（星期一）下午14:00開始。

（2）網路投票日期、時間：

深圳證券交易所交易系統投票時間：

2017年7月17日9:30—11:30，13:00—15:00的任意時間；

深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間：

2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00 的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

6．會議的股權登記日：2017年7月10日。

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

本次股東大會的股權登記日:於股權登記日2017年7月10日下午收市時在結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：吉林省敦化市敖東大街2158號六樓會議室

二、會議審議事項

1、 選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案（採取累積投票制）。

1.1關於選舉李秀林先生為第九屆董事會董事的議案；

1.2關於選舉郭淑芹女士為第九屆董事會董事的議案；

1.3關於選舉楊凱先生為第九屆董事會董事的議案;

1.4關於選舉應剛先生為第九屆董事會董事的議案。

2、 選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案（採取累積投票制）。

2.1關於選舉呂桂霞女士為第九屆董事會獨立董事的議案；

2.2關於選舉孫茂成先生為第九屆董事會獨立董事的議案。

2.3關於選舉畢焱女士為第九屆董事會獨立董事的議案；

3、審議公司監事會換屆選舉的議案（採取累積投票制）。

3.1關於選舉陳永豐先生為第九屆監事會監事的議案；

3.2關於選舉修剛先生為第九屆監事會監事的議案；

3.3關於選舉孫玉菊女士為第九屆監事會監事的議案；

4、審議關於修改《公司章程》的議案；

5、審議關於修改《股東大會議事規則》的議案；

6、審議關於修改《董事會議事規則》的議案；

7、審議關於修改《監事會議事規則》的議案

8、審議關於修改《獨立董事工作細則》的議案

9、審議關於制定《擔保管理制度》的議案；

10、審議關於制定《關聯交易管理制度》的議案；

11、審議關於制定《對外投資管理辦法》的議案。

以上議案具體內容詳見公司於2017年6月24日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相關公告。

以上議案需逐項表決，議案1、議案2、議案3涉及董事、監事候選人選舉均採取累積投票制，其中，非獨立董事候選人4名，獨立董事候選人3名，監事候選人3名。獨立董事候選人呂桂霞女士、孫茂成先生、畢焱女士已經取得上市公司獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。2017年6月23日，公司職工大會已選舉趙大龍先生、張海濤先生為公司職工代表監事，與股東大會選舉的監事共同組成公司第九屆監事會。

特別提示：股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11採用非累積投票制，其中議案4須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

■

四、會議登記等事項

1、登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可採用傳真、電子郵件（出席現場會議時由見證律師驗證登記文件原件）的方式登記。

（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續。

（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委託代理人持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、登記時間：2017年7月11日—12日8:30至11:30；13:30至16:00。

3、登記地點：吉林省敦化市敖東大街2158號公司辦公樓六樓董事會辦公室

4、會議聯繫方式：

地 址：吉林省敦化市敖東大街2158號

郵政編碼：133700

聯 系 人：王振宇、張海濤

聯繫電話：0433－6238973

指定傳真：0433－6238973

電子信箱：[email protected]

5、本次股東大會現場會議會期半天，費用自理。

五、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網路投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、提議召開本次股東大會的第八屆董事會第二十次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖東葯業集團股份有限公司董事會

2017年6月24日

附件1：

參加網路投票的具體操作流程

一． 網路投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360623」，投票簡稱為「敖東投票」。

2、填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案1，採用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉監事（如提案3，採用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以在3 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過3位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間： 2017年7月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年7月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

授權委託書應當包括如下信息：

1. 委託人名稱：

持有吉林敖東股份的性質：

持有吉林敖東股份的數量：

2. 受託人姓名：

身份證號碼：

3. 對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；

委託人沒有明確投票指示的，受託人有表決權□/無表決權□按自己的意見投票。

4.授權委託書簽發日期：

有效期限：

5.委託人簽名（或蓋章，委託人為法人的，應當加蓋單位印章）：

本次股東大會提案表決意見表

■

證券代碼： 000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2017-029

吉林敖東葯業集團股份有限公司

關於選舉職工代表監事的公告

吉林敖東葯業集團股份有限公司第八屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，公司監事會由5名監事組成，其中2名為職工代表監事，由公司職工大會選舉產生。

2017年6月23日，公司職工大會已選舉趙大龍、張海濤為公司職工代表監事，與公司股東大會選舉產生的監事共同組成公司第九屆監事會，其任期與經公司股東大會選舉產生的監事任期一致。

上述職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關於監事任職的資格和條件。

附：職工代表監事簡歷

吉林敖東葯業集團股份有限公司董事會

2017年6月24日

職工代表監事簡歷

（1）趙大龍先生，1974年9月出生, 碩士研究所學歷、高級經濟師，中共黨員。1999年7月至2000年2月任吉林敖東葯業集團股份有限公司財務部員工，2000年2月至2001年3月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司財務綜合管理部員工，2001年3月至2001年11月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司銷售管理部員工，2001年11月至2002年7月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司企管辦員工，2002年7月至2005年1月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司儲運部部長，2005年1月至2006年1月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司債權稽察室住任（其間：2005年5月至2006年1月任吉林敖東延邊葯業股份有限公司安全生產監察部部長），2006年1月至2008年5月任吉林敖東力源製藥股份有限公司副總經理，2008年5月至2016年1月任通鋼集團敦化塔東礦業有限責任公司副總經理，2016年1月至2017年6月任吉林敖東葯業集團股份有限公司總經理助理，2017年6月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司工會主席。趙大龍先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；為本公司實際控制人之一致行動協議人敦化市金源投資有限責任公司股東，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；直接持有本公司股份9,100股，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份45,500股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

（2）張海濤先生，1986年1月出生，大學大學部學歷、經濟師，中共黨員。2009年7月至2012年4月任吉林敖東葯業集團股份有限公司董事會辦公室秘書，2012年4月至今任吉林敖東葯業集團股份有限公司證券事務代表助理。張海濤先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3條所列情形；與控股股東及實際控制人無關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未直接持有本公司股份，通過吉林敖東葯業集團股份有限公司-第1期員工持股計劃持有份額對應本公司股份13,000股；最近五年未受到過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。