洽洽食品股份有限公司第一期員工持股計劃持有人會議決議公告

證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2017-034

洽洽食品股份有限公司

第一期員工持股計劃持有人會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

洽洽食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一期員工持股計劃持有人會議於2017年6月12日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由第一期員工持股計劃管理委員會(以下簡稱「管理委員會」)召集，由管理委員會主任陳冬梅女士主持。參加本次會議的持有人共74人，代表第一期員工持股計劃份額4,202萬份，占第一期員工持股計劃次級份額5000萬份的84.04%。會議召集、召開符合公司第一期員工持股計劃有關規定。會議以書面記名投票方式進行表決，作出如下決議：

一、審議通過《關於2015年第一期員工持股計劃延期一年的議案》；

公司分別於 2015年7月31日、2015年8月18日召開公司第三屆董事會第十五次會議及2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《及其摘要》及相關議案，同意公司實施員工持股計劃，並委託華安證券股份有限公司設立華安理財洽洽食品增持 1 號集合資產管理計劃（以下簡稱「資產管理計劃」）進行管理。

公司員工持股計劃存續期原為24個月，自股東大會審議通過本期員工持股計劃之日起算，即本期員工持股計劃的存續期自2015年8 月19 日至2017年8月18 日。

根據公司員工持股計劃的實際運營情況，同意將2015年第一期員工持股計劃進行延期，即存續期在原定終止日的基礎上延長一年，至2018年8月17日止。在存續期內，一旦員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計劃可提前終止。如延長一年期滿前仍未出售股票，可在期滿前2個月再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。

表決結果：贊成4,187.5萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.6549%；反對3萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0.0714 %；棄權 11.5萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0.2737%。

此決議需報公司董事會審議通過後方可實施。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事會

二〇一七年六月十六日

證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2017-035

洽洽食品股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

洽洽食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第四次會議於2017年6月12日以書面及郵件方式通知全體董事、監事及高管人員，並於2017年6月16日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到會董事七人，實際到會董事七人，符合召開董事會會議的法定人數，會議由董事長陳先保先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況：

經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：

（一）會議以4票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關於2015年第一期員工持股計劃延期一年的議案》；

董事陳冬梅女士、陳奇女士、陳俊先生作為本期員工持股計劃的參與人， 為該議案的關聯董事，進行迴避表決。

同意將2015年第一期員工持股計劃進行延期，即存續期在原定終止日的基礎上延長一年，至2018年8月17日止。

《關於2015年第一期員工持股計劃延期一年的公告》（公告編號：2017-036）詳見《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事會

二〇一七年六月十六日

證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2017-036

洽洽食品股份有限公司

關於2015年第一期員工持股計劃延期一年

的公告

洽洽食品股份有限公司（以下簡稱「公司」） 公司分別於 2015年7月31日、2015年8月18日召開公司第三屆董事會第十五次會議及2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《及其摘要》及相關議案，同意公司實施員工持股計劃，並委託華安證券股份有限公司設立華安理財洽洽食品增持 1 號集合資產管理計劃（以下簡稱「資產管理計劃」）進行管理，通過二級市場購買股票等法律法規許可的方式取得並持有公司股票，該計劃上限為5,000 萬元。

公司員工持股計劃通過二級市場交易的方式於2016年1月11日完成股票購買，交易均價為14.69 元，購買數量為1011.8755 萬股，占公司總股本的比例為2.00%。員工持股計劃的股票鎖定期為12個月，自2016年1月12日至2017年1月11日止；存續期為24個月，自股東大會審議通過員工持股計劃之日起算，即2015年8月19日到2017年8月18日止。本員工持股計劃自2017年1月12日至2017年8月18日期間，可將賬戶中股票在二級市場賣出。

截至本公告日，公司2015年第一期員工持股計劃未出售任何股票。

根據《員工持股計劃（草案）》的規定：「本員工持股計劃的存續期屆滿前 2 個月，經出席持有人會議的持有人所持過半數份額同意並提交公司董事會會審議后，本持股計劃的存續期可以延長。」

2017年6月12日，經出席持有人會議的持有人所持過半數份額同意，通過《關於2015年第一期員工持股計劃延期一年的議案》。

公司於2017年6月16日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過《關於2015年第一期員工持股計劃延期一年的議案》，董事會同意根據持有人會議表決結果，將2015年第一期員工持股計劃進行延期，即存續期在原定終止日的基礎上延長一年，至2018年8月17日止。在存續期內，一旦員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計劃可提前終止。如延長一年期滿前仍未出售股票，可在期滿前2個月再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事會

二〇一七年六月十六日

證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2017-037

洽洽食品股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司於2017年5月27日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券報》及巨潮資訊上刊登了《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-032）；

2、本次股東大會無否決提案的情況；

3、本次股東大會無修改提案的情況；

4、本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

現場會議時間：2017 年6月16日（星期五）下午 14:00；

網路投票時間：2017年6月15日—6月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2017年6月16日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年6月15日下午15:00至2017年 6月16日下午15:00 的任意時間；

（二）現場會議地點：安徽省合肥經濟技術開發區蓮花路 1307號公司五樓會議室；

（三）表決方式：現場投票、網路投票；

（四）會議召集人：公司董事會；

（五）會議主持人：董事 陳奇女士；

（六）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

二、會議出席情況

（1）出席本次現場會議的股東及股東代表共6名，代表有表決權的股份數為331,252,623股，占公司股份總數的65.3358%；其中，通過現場投票的中小股東 4人，代表股份17,768,200股，占公司總股份的3.5046%。

通過網路投票的股東12人，代表股份5,123,909股，占公司總股份的1.0106％；其中，通過網路投票的中小股東12人，代表股份5,123,909股，占公司總股份的1.0106％。

（2）沒有股東委託獨立董事投票；

（3）公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席/列席了會議。

三、提案審議情況

經與會股東認真審議，本次股東大會以現場記名投票方式及網路投票方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關於使用部分超募資金對全資子公司追加投資的議案》；

同意336,342,569股，占出席會議所有股東所持股份的99.9899％；反對33,963股，占出席會議所有股東所持股份的0.0101％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東表決結果：同意22,858,146股，占出席會議中小股東所持股份的99.8516％；反對33,963股，占出席會議中小股東所持股份的0.1484％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過《及摘要》；

同意71,071,246股，占出席會議所有股東所持股份的99.9496％；反對33,963股，占出席會議所有股東所持股份的0.0478％；棄權1,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％。

其中中小股東表決結果：同意10,831,246股，占出席會議中小股東所持股份的99.6700％；反對33,963股，占出席會議中小股東所持股份的0.3125％；棄權1,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.0175％。

該議案關聯方合肥華泰集團股份有限公司和其一致行動人新疆華元股權投 資合夥企業（有限合夥）迴避表決。

（三）審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》；

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經通力律師事務所夏慧君律師、朱曉明律師現場見證，並出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）公司2017年第二次臨時股東大會決議；

（二）通力律師事務所出具的《關於洽洽食品股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事會

二〇一七年六月十六日