深圳警方破獲虛假期貨交易平台詐騙案 涉案金額達10億元

原標題:深圳警方破獲虛假期貨交易平台詐騙案 涉案金額達10億元

警方收網行動現場南山警方攝

中新網深圳5月3日電 (鄭小紅 徐曉美)深圳南山警方3日上午發布消息稱，3月30日，深圳南山警方在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合開展收網行動，成功破獲「虛假期貨交易平台」詐騙案，搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨幹等犯罪嫌疑人240人，凍結涉案資金8840萬元人民幣，涉案金額達10億元人民幣。

今年2月以來，南山警方陸續接到多名市民報警稱：在深圳一家名為「廣東創意文化產權交易中心」的平台上炒作文化藝術品，短短几天虧損嚴重，懷疑被騙。

警方收網行動現場 南山警方 攝

警方通過深入調查發現，這家名為「廣東創意文化產權交易中心」的公司，打著文化交易所的幌子，購買虛假行情軟體，將一些子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易，採用T+0模式及33倍槓桿，暗扣高額手續費(買賣一次高達10.56%)、延期費等費用實施詐騙活動。

為了實現犯罪利益最大化，該平台通過代理商發展大量會員公司實施共同詐騙，按比例瓜分違法犯罪所得。會員公司業務員使用多個網路聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者陌生人加錯好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟體賺錢的經歷，引誘拉攏受害者進入視頻聊天室接受所謂技能培訓，

在視頻聊天室內，其他成員或其本人冒充講師或「導師」鼓吹在該期貨平台交易可短時間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟體並開戶，同時捆綁銀行賬戶操作轉賬(入金)。在炒作過程中，講師或「導師」會讓客戶頻繁交易最大限度讓受害者虧損，犯罪嫌疑人會按照不同比例賺取提成。

警方收網行動現場 南山警方 攝

據了解，在總結2016年5.18特大股票詐騙案的基礎上，南山警方創新運用「大數據+合成作戰」模式、「警檢協同模式」、「統籌指揮模式」，對該案件進行「全鏈條」打擊。在此次案件的偵破過程中，南山警方與區檢察院首次建立「警檢一體化」執法模式，邀請檢察院全程參與，指導專案偵查。

此案目前正在進一步追查中，追繳贓款，追逃其他犯罪嫌疑人員，警方呼籲本案受害者儘快報案。(完)