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慈溪一銀行行長助理侵吞貸款 獲刑6年半

慈溪一銀行行長助理侵吞貸款 獲刑6年半

6月27日,浙江省寧波市中級人民法院公布阮傑建職務侵佔二審刑事裁定書。原系慈溪民生村鎮銀行古塘支行行長助理兼客戶經理阮傑建犯職務侵占罪,一審被判有期徒刑六年六個月、並處沒收財產人民幣十五萬元,二審法院決定維持原判。

裁定書顯示,上訴人(原審被告人)阮傑建,男,1968年6月9日出生於浙江省慈溪市,漢族,大專文化,原系慈溪民生村鎮銀行股份有限公司古塘支行行長助理兼客戶經理,住寧波市杭州灣新區。因涉嫌犯職務侵占罪於2015年11月12日被慈溪市公安局刑事拘留,同月26日被依法逮捕。現羈押於慈溪市看守所。

浙江省慈溪市人民檢察院指控原審被告人阮傑建犯職務侵占罪一案,浙江省慈溪市人民法院於2017年2月10日作出(2016)浙0282刑初1138號刑事判決。宣判后,原審被告人阮傑建不服,提出上訴。

原判認定:2013年4月,阮雲忠、王國平找到時任慈溪民生村鎮銀行股份有限公司(簡稱民生村鎮銀行)古塘支行行長助理兼客戶經理的被告人阮傑建,要求以王某為借款人向民生村鎮銀行申請個人經營性貸款人民幣200萬元。被告人阮傑建作為客戶經理,在負責辦理貸款手續過程中,在未對相關貸款資料進行調查、核實的情況下,違規辦理了相關的貸款及資金支付手續。2013年5月13日,該筆貸款經審批通過後,民生村鎮銀行按協議將人民幣200萬元打入垣輝廠的帳戶。被告人阮傑建利用其擔任該筆貸款客戶經理的職務便利,對王某及阮某謊稱貸款未通過,並電話聯繫垣輝廠法定代表人鄔某,指使不知情的鄔某將上述人民幣200萬元轉帳至其情婦徐某名下的銀行帳戶,后以取現、轉帳等方式,將上述人民幣200萬元予以侵吞,用于歸還個人借款等用途。

原審法院根據以上事實及相關法律規定,作出判決被告人阮傑建犯職務侵占罪,判處有期徒刑六年六個月,並處沒收財產人民幣十五萬元;被告人阮傑建違法所得的人民幣二百萬元,繼續予以追繳,退賠給被害單位慈溪民生村鎮銀行股份有限公司。

上訴人阮傑建上訴及其辯護人的辯護意見認為:原判認定事實不清,證據不足,阮傑建不構成犯罪。1.阮傑建並非涉案200萬元貸款業務的客戶經理,其身份是行長助理,並無審批權,其行為缺乏構成職務侵佔犯罪中「利用職務便利」的特徵;2.阮傑建並沒有隱瞞及違規操作上述貸款事宜,該筆貸款業務系由客戶經理陳某全權負責,阮傑建作為行長助理,不需要去處理通知等事宜;3.阮傑建沒有指使鄔某轉帳資金至徐立英名下,也沒有將200萬元款項予以侵吞併用于歸還個人借款等用途的行為。本案指控阮傑建操作貸款業務的相關證據存在矛盾。

法院經審理查明,認定上訴人阮傑建職務侵佔據以定案的證據均經法定程序查證屬實,證據之間已形成完整的證據鏈條。綜合全案證據,對所認定阮傑建職務侵佔事實已排除合理懷疑。上訴人阮傑建及其辯護人否認原判認定事實的上訴理由、辯護意見,與在案查明事實、證據不符,不能成立,不予採納。

浙江省寧波市中級人民法院認為,上訴人阮傑建身為公司工作人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法佔為己有,數額巨大,其行為已構成職務侵占罪。上訴人阮傑建違法所得的財物應予以追繳,退賠給被害單位。原判定罪和適用法律正確,量刑適當,審判程序合法。上訴人阮傑建及其辯護人要求二審改判的意見,缺乏依據,均不能成立,不予採納。並表示,此裁定為終審裁定。

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