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BTC-e展開非法洗錢活動 涉及資金達40億美元

BTC-e展開非法洗錢活動 涉及資金達40億美元

原標題:BTC-e展開非法洗錢活動 涉及資金達40億美元

中金社2017年7月31日消息,希臘警方於本周一逮捕了一個名為Alexander Vinnik的38歲俄羅斯男性。Alexander Vinnik一直受到美國通緝。他涉嫌通過非法比特幣交易所BTC-e展開非法洗錢活動,涉及資金達40億美元。

美國北加利福尼亞聯邦檢察官辦公室證實,Alexander Vinnik是BTC-e的運營人之一,他利用這一平台進行各種犯罪活動,包括販賣毒品、進行網路黑客攻擊。

早已經破產的比特幣交易所Mt. Gox也曾是Alexander Vinnik網路攻擊的受害者。2014年,Mt. Gox遭遇網路攻擊,850,000枚比特幣失竊,當時價值4.5億美元。監管機構認為,Alexander Vinnik從中獲利部分比特幣,並通過BTC-e和名下另一家虛擬貨幣交易所Tradehill流通入市場。

針對Alexander Vinnik的起訴書稱,儘管BTC-e實質上在美國經營業務,但其並未以資金服務提供商的身份在美國財政部註冊,沒有美國法律所要求的反洗錢程序,合適的了解客戶(KYC)驗證系統以及反洗錢項目。

因故意違反美國反洗錢法(AML),金融犯罪執法網路(FinCEN)對BTC-e罰款1.1億美元,對Alexander Vinnik罰款1200萬美元。如果起訴罪名成立,Vinnik還將面臨最高55年的監禁。

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