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老闆和會計注意了,如何防止這些事情發生

老闆和會計注意了,如何防止這些事情發生

冒充董事長QQ建群 騙武漢會計匯款32萬

詐騙團伙入侵到公司內部QQ群,冒充董事長命令女會計匯款32萬。民警巡查時無意間識破騙局,攔下了這筆匯款。民警提醒,不法分子可能通過非法手段獲取公司內部人員QQ號和聊天信息,掌握了公司內部財務狀況,截取董事長的圖像后冒充「董事長」實施網上詐騙,遇到這種情況一定要核實清楚,才能及時規避風險。

"老闆"QQ上指揮出納87萬被騙走

女出納被邀進公司高管QQ群,該群內「老闆」和「經理」均實名。高管QQ群組建的第5天,長期跑外的「老闆」在QQ上稱其在內蒙古自治區企業談生意簽合同,不方便接聽電話。此後半小時內,「老闆」在QQ上給出納發了10多條相關信息,女出納又先後和內蒙古自治區企業「財務人員」通了4個電話后,按照「老闆」指示,把公司賬戶里的87萬元匯了過去。直到半個月後中午吃飯時閑聊,詢問老闆內蒙古自治區工程幹得怎麼樣?雙方才如夢初醒知道上當受騙,隨即報警。而此時,那匯出去的87萬元早已經被騙子全都取走。

會計被騙165萬如皋警方快速止付

如皋石庄一家企業會計接到QQ群里「總經理」的信息,要求他向一個賬戶匯款165萬元。匯款后,過了幾個小時,「總經理」又在QQ群里要求再匯200萬。會計這才覺得不對勁,和總經理電話聯繫,發現根本沒這回事,這才醒悟自己上了當,連忙報警。據了解,詐騙分子是利用木馬程序,了解到這家企業相關人員的情況,對會計實施了詐騙行為。

公司出納被騙100萬 警方攔下80萬

2016年9月的一天,徐女士接到一個陌生電話,對方自稱公司領導「曾總」,要她第二天去辦公室一下,有重要客戶需要接洽。第二天一大早,徐女士在上班路上,再次接到「曾總」來電,告訴她要給客戶準備5萬元現金,用以打點關係,要她去銀行取錢。徐女士沒多想,前往銀行路上她又接到電話,「曾總」又稱準備現金不合適,要把錢直接轉賬至賬戶。徐女士仍未覺任何不妥,便從自己銀行卡內轉了5萬元到了「曾總」提供的賬戶中。回到公司后,徐女士才發現被騙,於是立即報警。在徐女士遭遇詐騙的幾天後,深圳某科技公司出納廖女士也遭遇了類似的騙局,將公司100萬元賬款轉到了騙子的賬戶。

代賬會計虛開判刑

今年1月,武漢稅務機關報警稱,一公司存在虛開增值稅發票嫌疑,金額較大。新洲警方、檢方、稅務聯手調查發現,2016年7月至11月,該公司以「包裝箱板」「板材」「模板」等品名,多批次向外省公司開具增值稅專用發票90餘份,開票金額400餘萬元,稅額42萬餘元。老總郭某華到案后供認,在與受票方無貨物購銷的情況下,他指使公司代賬會計張某菊開的票,他從中獲利數萬元。

另一代賬會計劉某民,為兼職代賬的幾十家公司虛開增值稅發票253份,涉案金額2400餘萬元,稅額400餘萬元。

新洲區檢察院稱,該案虛開增值稅發票金額近3000萬元,已對郭某華、張某菊、劉某民依法批捕。

公司會計「有路子」虛開發票判刑二年

公司會計為偷逃國家稅款,購買增值稅進項發票虛開稅額達100餘萬元。近日,新干法院依法對一起虛開增值稅專用發票罪案件進行公開宣判,判處黃某有期徒刑二年,緩刑二年六個月,並處罰金三萬元。

老會計兩套賬判有期徒刑3年

2011年某水泥廠在生產經營期間,該廠會計危某文通過做二套賬簿方法,隱瞞2011年度水泥銷售收入5919593.70元,少申報增值稅額860111.90元;虛開運輸發票額1078179.95元,用於認證抵扣增值稅額75510.39元,涉嫌逃稅金額共計935622.29元。

偽造工資材料怕穿幫 財務銷毀會計賬簿獲刑

公司面臨破產,管理人、法院多次發出通知,公司財務卻無法提交財務賬簿等資料。後來公安機關偵查發現,原來公司財務劉某麗早就將公司會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等資料搬走,並讓丈夫將部分資料在江門燒毀。日前中山市第一法院判處被告人劉某麗有期徒刑1年6個月,並處罰金人民幣5萬元。

提供虛假審計報告注會被抓

5月13日,日照市公安局經濟技術開發區分局經縝密偵查,快速出擊,將涉嫌提供虛假證明文件犯罪嫌疑人別某某(男,45歲,某會計師事務所副所長),鄭某(男,46歲,某會計師事務所管理諮詢部主任)抓獲。

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