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太原男子接了個「市檢察院」的電話后,13000000元沒啦!原來……

太原男子接了個「市檢察院」的電話后,13000000元沒啦!原來……

近年來

太原各類惡性案件大幅下降,

但電信網路詐騙案件卻逆勢增長,

詐騙手段層出不窮且花樣繁多

成為了嚴重的社會公害

今年5月27日10時許

太原發生一起

特大電信詐騙案件

太原市陽曲縣某公司會計周某,突然接到自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話。電話中,對方以周某涉嫌一起洗錢案為由,要求其立即向天津市公安局報案。

(網路配圖)

隨後,周某接到自稱為天津市公安局「朱隊長」的電話,「朱隊長」在電話中說周某涉嫌一起洗錢案,並以簡訊方式向周某轉發了最高人民檢察院對其發布的《凍結管收執行命令》和《最高檢拘捕令》。

行騙過程中,「朱隊長」告訴周某由於案件保密性質,要求周某重新購買新手機、辦理新號碼與其保持聯繫。此後,「朱隊長」又給周某發來一個網站鏈接,讓其在新手機和單位電腦上下載鏈接上的軟體。周某下載后,又在「朱隊長」的提示下,進行了界面操作。

其間,「朱隊長」以測試單位賬戶風險為由,要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦,並讓電腦始終保持開機狀態。5月30日9時,周某再次撥打「朱隊長」的電話時,發現電話一直處於關機狀態,馬上查詢單位賬戶餘額,發現公司賬戶內的1300餘萬元不見了,於是立即報案。

(網路配圖)

「這是一起典型的『冒充公檢法電信詐騙案』,儘管此類提醒警方發布過多次,但騙子在行騙過程中稍作改動,就會有人上當。」反詐中心民警介紹,案件發生后,警方立即成立「5·30」專案組偵破此案。

專案組經過20餘天的縝密偵查,發現該詐騙團伙反偵查能力極強,得手后快速將騙來的資金分多筆、多個賬戶進行轉賬、拆分,並將資金轉移至境外,再由境外的地下洗錢團伙操控,將涉案資金兌換成歐元、港幣進行洗錢。

(網路配圖)

轉移過程中,使用了幾百張銀行卡不停轉賬,企圖擾亂、拖延民警的偵查進展。專案組通過對資金流的準確追蹤,摸清了犯罪團伙的資金走向,並立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結,現已成功凍結上千萬元涉案資金。

「目前,還有300餘萬元的贓款正在進一步追繳中,抓捕嫌疑人的工作正在進行。我們就是和騙子比速度,對方是要迅速轉走錢,而我們要做的就是不停地堵截。」太原市反欺詐中心民警介紹,一個專業的詐騙團伙,在幾分鐘之內就可以把數百萬元錢款迅速分散到數十、甚至數百張銀行卡里,並且在1小時內在全國多地甚至是在海外全部取現。

(網路配圖)

但如果按照傳統辦案程序,警方凍結銀行卡,至少需要2天的時間。所以凍結資金的繁瑣程序和行業跨度,也就成為反電信詐騙的最大「短板」。

網上辦理大額信用卡

要匯「保證金」

女子被騙2萬多元

4月5日10時左右,太原劉女士在使用手機瀏覽網頁時,看到辦理大額信用卡的廣告。「我當時正好打算辦這種信用卡,也沒多想,就在網上進行了申請。」受害人劉女士介紹整個申請過程她感覺特別「正規」,從網頁的介紹到流程,她沒感覺有任何問題。

(網路配圖)

在填寫相關資料后,劉女士很快便接到了客服人員打來的電話。幾天後,她便收到了一張銀行卡。客服人員隨後告訴她,目前該銀行卡尚未開通,用卡的話,需要往指定賬戶匯入「保證金」。劉女士先後5次向對方指定賬號匯入28390元后,才發覺被騙。

(網路配圖)

經查,犯罪嫌疑人以網上辦理大額信用卡貸款為由實施詐騙,具體詐騙手法是:從相關網站及各種網上貸款APP處購買申請信用卡和貸款的公民個人信息,包括公民身份證號碼、姓名、聯繫電話等。

然後以第三方代辦公司的名義,向受害人打電話,陸續以開卡費、代辦費、刷流水、系統故障等為由要求受害人匯款,進行詐騙。此詐騙方法融合了販賣公民個人信息、釣魚網站、偽造變造金融票證、電信詐騙等多種犯罪形式。

黑客技術攻擊企業郵箱成為

近期高發的一種電信詐騙手法

今年3月9日晚9時許,警方接到報警,太原市一家公司的代理商遭遇電信詐騙,被騙22.7萬餘歐元。接警后,反詐騙中心民警快速反應,迅速趕赴三橋責任區刑警隊指導案件偵查工作。

經查,該公司與代理商及合作公司的郵箱被非法入侵,犯罪嫌疑人利用假郵箱向該代理商及合作公司發送郵件,謊稱該公司的收款賬戶已變更,並提供假收款賬戶。隨後,該代理商及合作公司便按照犯罪嫌疑人提供的招商銀行、滙豐香港銀行、奧地利香港銀行3個收款賬戶,分4次將貨款共計227685.13歐元(摺合人民幣1764336元)匯入犯罪嫌疑人提供的假收款賬戶內。

反詐騙中心民警在全面掌握案情后,立即將涉案賬戶錄入電信詐騙偵辦平台進行緊急止付。因對公賬戶到賬日期為7天,太原市反詐騙中心迅速與省反詐騙中心、省廳刑偵總隊和公安部取得聯繫,對涉案銀行賬戶進行了凍結,並於3月15日成功將被騙資金22.7萬餘歐元凍結,及時挽回了受害人的經濟損失。

一天要騙多少人

騙局是不是事先設計過的……

同樣的11個問題

不同的詐騙犯

表述驚人地一致

這段由浙江台州公安製作的微視頻

一經發布就在網上火了

被網友稱為神作

為啥指導手機號銀行卡號

電信詐騙案仍難破

問題一:電信詐騙會使用手機號碼,警方為什麼不能通過手機抓人?

電信詐騙發布的信息,基本都使用的是偽基站群發器,一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器,就可以放在汽車後備廂里或人的背包里,邊走邊向周邊的手機用戶發射編輯好的簡訊,其中就包括電信詐騙的鏈接信息。所以這種簡訊,就算你回復了,對方也是收不到的。

你所看到的網路上網友與騙子相互簡訊對罵或調侃的圖片,都是用來娛樂的,在理論上,那是不可能發生的。絕大多數情況,騙子打電話所使用的電話號碼,都是運營商的部分虛擬號段,或使用網路改號器偽裝的號碼,甚至可以改成「110」。所以,就算知道這些偽裝的號碼,在抓捕時起到的作用也不大。

問題二:電信詐騙都會使用銀行卡,警方為什麼不能通過銀行卡抓人?

騙子使用的銀行卡都不是他們本人的銀行卡,所以按照詐騙賬戶的開卡人信息找人,找到的只是賣卡人,不是騙子。

問題三:電信詐騙很多會使用QQ,為什麼不能通過QQ抓人?

騙子的QQ從註冊到使用,都用的是浮動IP。外省警方曾破獲過類似案件,很多騙子都是拿著筆記本在深山裡「工作」,警方即便鎖定位置,他們也會迅速轉移。

問題四:我們的信息是怎麼到了騙子手裡的?

騙子一般通過手機植入木馬,或者網路收集信息、向掌握資源的人買賣信息等方式獲取個人信息。而且基本上騙子使用廣撒網、多捕魚的方式,每天幾十萬、幾百萬的電話、簡訊騷擾,哪怕只有幾個被騙的,也夠養活騙子很久了。

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