鄭州安圖生物工程股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

證券代碼：603658 證券簡稱:安圖生物 公告編號：2017-039

鄭州安圖生物工程股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鄭州安圖生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2017年7月25日收到獨立董事張國安先生的書面辭職報告，張國安先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時一併辭去公司董事會審計委員會主任委員、董事會戰略發展委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。張國安先生辭職后將不再擔任公司任何職務。張國安先生確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。

鑒於張國安先生辭去公司獨立董事後，導致獨立董事人數少於董事會總人數的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關規定，公司將儘快按照有關規定補選獨立董事。在此之前，張國安先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責。

張國安先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高公司董事會決策的科學性、保護中小股東合法權益、促進公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對張國安先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

鄭州安圖生物工程股份有限公司董事會

2017年7月26日