區域中心監管收緊，移民局出新招｜EB-5快訊

3月3日，移民局舉辦了利益相關者會議上，宣布正在將合規團隊升級為部門。該部門將分為三個團隊，負責區域中心和（組合式）直投項目相關的，I-924A審核，關停區域中心，以及審計。

3月21日，移民局發出郵件通知，正式推出區域中心合規審計計劃，郵件及相關網站內容如下：

區域中心合規審計，是加強EB-5計劃誠信，核實區域中心申請和年度認證信息的一個額外舉措。這些審計，將確保核實區域中心資質符合相關法規的持續有效。

審計團隊的任務：

＊ 審核申請、認證、相關記錄和區域中心的信息；

＊ 審核隨同申請和年度認證一併提交的支持文件；

＊ 執行現場調查；

＊ 分析及審核文件；

＊ 進行面試，以確認申請和年度認證所提交的材料；

準備合規審計：

現場調查前，區域中心應該提供相關文件，審計團隊或要求進一步文件；

現場調查時，區域中心被要求隨時提供審計團隊要求的文件；

現場調查后，區域中心被要求提供審計團隊要求的進一步文件材料；

合規審計之後：

審計團隊將出具審計報告，如果發現欺詐，USCIS將決定是否進一步調查。

參與合規審計：

區域中心必須要持續促進經濟發展而維持區域中心資質。如果不參與合規審計，將被吊銷區域中心執照。

結合以上移民局最新發布的信息，很明確的是，移民局說了將近兩年的，對於區域中心（以及具體項目）的現場調查，即將要正式啟動了。到目前為止，小編尚未聽說，移民局已經到某個區域中心／項目，進行現場調查了。

之前，移民局對於區域中心的監管，基本是放任的情況，除了區域中心每年需要提交年度報告（I-924A)，但是並沒有聽說移民局因為報告作假或者通過報告發現項目作假，而吊銷區域中心資質的。

有理由相信，現場調查，合規審核，將會極大加強區域中心監管力度，使問題區域中心或者項目儘早暴露，儘可能地保護EB-5投資者，莫大善焉。

同樣，來自3月3日，移民局會議的消息，2017年將有250家區域中心／項目接受調查，讓我們拭目以待。

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