深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2017-137

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十二次會議通知於2017年6月5日以電子郵件形式發出，會議於2017年6月7日以書面傳簽的形式召開。公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議就以下事項決議如下：

最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的議案》

公司於2017年5月18日召開的2016年度股東大會審議通過了《2016年度利潤分配預案》，以公司現有總股本2,119,006,100股為基數，向全體股東每10股派0.80元人民幣現金股利。

公司於2016年11月18日第五屆董事會第九次會議審議通過的首次授予股票期權第三個行權期可行權股數量為17,859,000份，行權價格為3.39元；預留授予股票期權第二個行權期可行權數量為4,130,000份，行權價格為7.22元。

根據公司股東大會的授權，董事會對首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格進行調整，經調整后的首次授予股票期權第三個行權期尚未行權的期權行權價格為3.31元；預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格為7.14元。

本議案的詳細內容請見同日登載於《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的公告》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

2017年6月7日

證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2017-138

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的公告

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(以下簡稱「公司」) 第五屆董事會第二十二次會議於2017年6月7日召開，會議審議通過了《關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的議案》，現將相關調整內容公告如下：

一、公司股權激勵計劃簡述

1、2013年11月11日，公司召開2013年第五次臨時股東大會，審議通過了《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱「《股權激勵計劃（草案修訂稿）》」），修訂后的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》已經證監會審核無異議。

2、2013年11月18日，公司分別召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃授予的議案》。

3、2014年11月5日，公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關於調整股權激勵對象、股票期權數量和行權價格的議案》， 由於2014年5月5日公司2013年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配預案》，擬定以2013年12月31日的總股本986,126,241股為基數向全體股東每10 股派發現金股利0.7元（含稅），共計派發現金股利69,028,837元。根據公司股東大會的授權，董事會對公司授予的股票期權的行權價格進行調整，經調整后首次授予股票期權的行權價格為7.03元。

4、2014年11月5日，公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關於公司股權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的議案》，確定行權價格為14.69元。

5、2014年11月18日，公司第四屆董事會第二十二次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關於補充審議公司股權激勵計劃第一個行權期可行權相關事項的議案》，自公司第四屆董事會第二十一次會議至公司第四屆董事會第二十二次會議召開之日期間，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過公司股權激勵計劃第一個行權期可行權的272名激勵對象符合相關規定所要求的行權條件，會議決定向授予股票期權的272名激勵對象以定向發行公司股票的方式進行行權，本期可行權數量為1,513.8萬份，行權價格不變，為公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過的行權價格：7.03元。

6、2015年11月18日，公司第四屆董事會第三十九次會議及第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關於公司股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期可行權相關事項的議案》及《關於公司股權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期可行權相關事項的議案》，首次授予股票期權第二個行權期可行權股數量為10,318,500份，行權價格為7.03元；預留授予股票期權第一個行權期可行權數量為2,175,000份，行權價格為14.69元。

7、2016年5月16日，公司2015年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配預案》，以公司現有總股本1,049,515,712股為基數，向全體股東每10股派2.5元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

根據公司股東大會的授權，董事會對首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期尚未行權的期權數量及行權價格進行調整，經調整后的首次授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權數量為1,642,284份，行權價格為3.39元；預留授予股票期權第一個行權期尚未行權的期權數量為35,140份，行權價格為7.22元。

8、2016年11月18日，公司第五屆董事會第九次會議及第五屆監事會第六次會議審議通過了《關於公司股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期可行權相關事項的議案》及《關於公司股權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期可行權相關事項的議案》，首次授予股票期權第三個行權期可行權股數量為17,859.000份，行權價格為3.39元；預留授予股票期權第一個行權期可行權數量為4,130,000份，行權價格為7.22元。

二、本次股票期權行權價格調整情況

股票期權行權價格調整

（1）調整方法

P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。

（2）根據上述調整方法，公司股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期尚未行權的期權行權價格調整為：

調整后的行權價格=3.39-0.08=3.31元

公司股權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格調整為：

調整后的行權價格=7.22-0.08=7.14元

三、本次股票期權行權價格調整對公司的影響

本次對公司股權激勵計劃股票期權行權價格進行調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、相關核查意見

（一）監事會意見

公司監事會對本次股票期權激勵計劃期權行權價格調整進行核實后，一致認為：公司本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規範性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格進行調整。

（二）獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為：公司本次對股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定。

同意公司董事會本次對股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格進行調整。

（三）律師結論性意見

怡亞通就本次調整相關事項履行了現階段必要的批准和決策程序，公司本次調整的具體情況符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》和《股票激勵計劃》的規定，公司尚需履行信息披露義務。

五、備查文件

1、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第五屆監事會第十九次會議決議；

3、獨立董事關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的獨立意見；

4、北京國楓律師事務所關於深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司股票期權激勵計劃之調整事項的法律意見書。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

2017年6月7日

股票簡稱：怡亞通 股票代碼：002183 公告編號：2017-139

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

第五屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十九次會議通知於2017年6月5日以電子郵件形式發出，會議於2017年6月7以書面傳簽的形式召開。應出席會議的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經出席會議的監事討論后，一致通過如下決議：

以3票贊成，0票棄權，0票反對的結果通過了《關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的議案》

公司監事會對本次股票期權激勵計劃期權行權價格調整發表了核查意見，一致認為：公司本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等法律、法規和規範性文件及《公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，同意對股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格進行調整。

具體內容詳見同日登載於《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》或公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於調整股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留授予股票期權第二個行權期尚未行權的期權行權價格的公告》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司監事會

2017年6月7日