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2021/12/25
一、利用社交軟體進行詐騙
1、QQ、微信冒充好友詐騙
「在么？我最近出了點事兒，急需用錢，給哥們兒借點」
利用木馬程序盜取對方QQ和微信密碼，截取對方聊天視頻資料，熟悉對方情況后，冒充該QQ和微信賬號主人對其QQ微信好友以「交話費、患病、急用錢「等緊急事情為由實施詐騙。
2、QQ冒充公司老總詐騙
「小王啊，有個工程需要打款，你趕緊轉到622xxxx」
通過搜索財務人員QQ群，以「會計資格考試大綱」等為誘餌發送木馬病毒，盜取財務人員使用的QQ號碼，並分析研判出財務人員老闆的QQ號碼，再冒充公司老闆向財務人員發送轉賬匯款指令。
3、微信冒充公司老總詐騙
「李總公司需要點資金運轉，今天下班前就得到賬，你轉50萬到這個卡號」
犯罪分子通過技術手段，獲取公司內部人員架構情況，複製公司老總微信昵稱和頭像圖片，偽裝成公司老總添加財務人員微信實施詐騙。
4、微信偽裝身份詐騙
「這就是我本人，肯定沒有p過圖」
利用微信「附近的人」查看周圍朋友情況，偽裝成「高富帥」或「白富美」，加為好友騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等理由騙取錢財。
5、微信假冒代購詐騙
「親，正品海外代購，假一賠十，我家肯定是全網最低價」
在朋友圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購等為誘餌，待買家付款后，又以商品被海關扣下，要加繳「關稅」等為由要求加付款項，一旦獲取購貨款則失去聯繫。
6、微信發布虛假愛心傳遞
「大寶，男，5歲，身高110cm......」
將虛構的尋人、扶困帖子以「愛心傳遞「方式發布在朋友圈裡，引起善良的網民轉發，實則帖內所留聯繫方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是電信詐騙。
7、微信點贊詐騙
「點贊有獎！輕輕動一下手指，就有機會的大獎哦」
冒充商家發布「點贊有獎「信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平台，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以「手續費」、「公證費」、「保證金」等形式實施詐騙。
8、微信盜用公眾賬號詐騙
「xx有限公司，誠聘網路兼職，有意者請發簡歷至xx郵箱」
盜取商家公眾賬號，發布「誠招網路兼職、幫助淘寶賣家刷信譽、可從中賺取傭金」的推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發現上當受騙。
二、虛構虛假信息
1、虛構色情服務詐騙
「必須先轉賬，再提供服務，我們也不容易！」
犯罪分子在互聯網上留下提供色情服務的電話，待受害人與之聯繫后，稱需先付款才能上門提供服務，受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。
2、虛構車禍詐騙
「您好，您的父親在xx路出了意外，需要錢處理交通事故，請馬上轉賬到xx」
虛構受害人親屬或者朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉賬。當事人因情況緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定賬戶。
3、電子郵件中獎詐騙
「兌獎需要一些手續費，我們也得按程序辦事！」
通過互聯網發送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯繫兌獎，即以「個人所得稅」、「公證費」、「轉賬手續費」等理由要求受害人匯錢，達到詐騙目的。
4、娛樂節目中獎詐騙
「您好，恭喜您獲得《好嗓子》第五季幸運觀眾，點開鏈接，看領獎方式！」
以「我要上春晚」、「跑男」、「好聲音」等熱播節目組的名義向受害人手機群發短消息，稱其已被抽選為節目幸運觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交手續費、保證金或個人所得稅等借口實施連環詐騙，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
5、虛構綁架詐騙
「您兒子現在在我手上，趕緊打10萬到賬上，要敢報警就等著收屍吧！」
虛構事主親友被綁架，如要解救人質需立即打款到指定賬戶並不能報警，否則撕票。當事人往往因情況緊急，不知所措，按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。
6、虛構手術詐騙
「您父親今天在街上摔倒，我將他送到醫院，需要住院費，急！趕緊轉。」
犯罪分子虛構受害人子女或老人突發疾病需緊急手術為由，要求事主轉賬方可治療。遇此情況，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示轉款。
7、貸款詐騙
"兄弟，缺錢么，利息低，到賬快......"
通過群發信息、稱其可為資金短缺提供貸款、月息低、無需擔保。一旦事主信以為真，對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。
8、重金求子詐騙
「因為身體狀況，結婚十年沒有孩子，望各位伸出援手，必有重謝！」
謊稱願意出重金求子，引誘受害人上當，之後以誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。
9、PS圖片實施詐騙
「這是你在外面和別人開房的照片，不想你老婆知道，最好儘快打錢過來！」
收集公職人員照片，用電腦合成淫穢圖片，並附上收款卡號郵寄給受害人，勒索錢財。
10、「猜猜我是誰」詐騙
「猜猜我是sei，猜中有獎哦」
獲取受害者的電話號碼和機主姓名后，打電話給受害者，讓其「猜猜我是誰」，隨後根據所述冒充熟人身份，並聲稱要看望受害者。隨後，編造其被「治安拘留」、「交通肇事」等理由，向受害者借錢，一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。
11、購物退稅詐騙
「您好！由於相關稅收政策調整，您購買的寶馬x5最新款可辦理退稅......」
事先獲取道事主購買房產、汽車等信息后，以稅收政策調整，可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作，將卡內存款轉入騙子指定賬戶。
12、網路購物詐騙
「不好意思，由於系統故障，需要您重新輸入個人信息。」
開設虛假購物網站或淘寶店鋪，一旦事主下單購買商品，便稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨後，通過QQ發送虛假激活網址，受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后，卡上金額被划走。
13、低價購物詐騙
「海外代購二手電筒腦，九成新，三折低價，手慢無」
通過互聯網、手機簡訊發布二手車、二手電筒腦、海關沒收的物品等轉讓信息，一旦事主與其聯繫，即以「繳納定金「、「交易稅手續「等方式騙取錢財。
14、包裹藏毒詐騙
「海關查到你的包裹藏有毒品，請轉賬到xx並配合調查」
以事主包裹內被查出毒品為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查，從而實施詐騙。
15、引誘匯款詐騙
「您好，請匯款到xx行，賬號xxxx」
以群發簡訊的方式直接要求對方向某個銀行賬戶匯入存款，由於事主正準備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，往往未仔細核實，即把錢打入騙子賬戶。
三、虛假服務
1、提供考題詐騙
「2016年小升初考題，只要100元，麻麻再也不用擔心我上不了重點中學啦」
針對即將參加考試的考生撥打電話，稱能提供考題或答案，不少考生急於求成，事先將好處費的首付款轉入指定賬戶，后發現被騙。
2、高薪招聘詐騙
「100強offer隨你挑，只要1000元保證金，到賬馬上又工作」
通過群發信息，以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子，要求事主到指定地點面試，隨後以培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。
3、複製手機卡詐騙
「想知道孩子用手機幹什麼？想知道老公在和誰打電話？手機監控滿足你！」
群發信息，稱可複製手機卡，監聽手機通話信息，不少群眾因個人需求主動聯繫嫌疑人，繼而被對方以購買複製卡、預付款等名義騙走錢財。
4、解除分期付款詐騙
「抱歉！銀行系統發生故障，我行將一次性付款改為分期付款，請按語音提示操作」
通過專門渠道購買購物網站的買家信息，再冒充購物網站工作人員，聲稱「由於銀行系統錯誤原因，買家一次性付款變成了分期付款，每個月都得支付相同費用」，之後再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續，實則實施資金轉賬。
5、訂票詐騙
「最快的訂票信息，最低的價格，春運我要第一個到家」
利用門戶網站、旅遊網站、搜索引擎等投放廣告，製作虛假的網上訂票公司網頁、發布訂購機票、火車票等虛假信息，以較低票價引誘受害人上當。隨後，再以「身份信息不全」、「賬號被凍」、「訂票不成功」等理由要求事主再次匯款，從而實施詐騙。
6、ATM機告示詐騙
「機器故障，請撥打服務熱線955xx」
預先堵塞ATM出卡口，並在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示，誘使銀行卡用戶在卡「被吞」后與其聯繫，套取密碼，待用戶離開後到ATM機取出銀行卡，盜取用戶卡內現金。
7、偽基站詐騙
"電信積分服務http//：www......"
利用偽基站向群眾發送網銀升級、10010商城兌換現金的虛假鏈接，一旦受害人點擊后便在其手機上植入獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬，從而進一步實施犯罪。
8、金融交易詐騙
"您購買的xx集團，代碼xx股票，將於......."
以證券公司名義通過互聯網、電話、簡訊等方式散步虛假個股內幕信息及走勢，獲取事主信任后，又引導其在自身的搭建虛假交易平台上購買期末、現貨，從而騙取事主資金。
9、辦理信用卡詐騙
「xx行全球通，多幣種信用卡，快捷安全！」
通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告，一旦事主與其聯繫，犯罪分子以「手續費「、「中介費「、「保證金「等虛假理由要求事主連續轉款。
10、兌換積分詐騙
「積分換手機，史上最划算的積分兌換活動，點開鏈接，了解詳情」
撥打電話謊稱受害人手機積分可以兌換智能手機，如果受害人同意兌換，對方就以補足差價等理由要求先匯款到指定賬戶；或者發簡訊提醒受害人信用卡積分可以兌換現金等，如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后，銀行賬戶的資金即被轉走。
11、二維碼詐騙
「掃描下方二維碼。即可成為xx網站會員，享5折優惠」
以降價、獎勵為誘餌，要求受害人掃描二維碼加入會員，實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝，木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。
12、釣魚網站詐騙
「登錄網址，免費升級銀行卡，功能更強大，資金更安全」
以銀行網銀升級為由，要求事主登陸假冒銀行的釣魚網站，進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼及手機交易碼等信息實施詐騙。
四、冒充相關人員進行詐騙
1、冒充知名企業中獎詐騙
「我們是大企業，是模範納稅單位，您兌獎得先交個稅才行」
冒充三星、索尼、海爾等知名企業名義，預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或僱人投遞發送，后以交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。
2、冒充公檢法電話詐騙
「您好，我們是xx中級人民法院，我們查到您涉嫌洗錢，請.......」
冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。
3、冒充房東簡訊詐騙
「小王啊，我最近辦了張新的銀行卡，以後租房你就打到這張卡上，麻煩了！」
冒充房東群發簡訊，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內，部分租客信以為真將租金轉出方知受騙。
4、電話欠費詐騙
「您好！你的手機餘額不足，為了不影響您的正常使用，請轉款到xx繳費」
冒充通信運營企業工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費為由，要求將欠費資金轉到指定賬戶。
5、電視欠費詐騙
「您在外地開辦的有限電視欠費，請於今天內繳納！」
冒充廣電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外開辦的有線電視欠費，讓受害人向指定賬戶補齊欠費，否則將停用受害人本地的有線電視並罰款，部分人信以為真，轉款后發現被騙。
6、退款詐騙
「您在本網站購買的劉冰冰同款長裙缺貨，請留下卡號等信息，為您退款」
冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發送簡訊謊稱受害人拍下的貨品缺貨，需要退款，要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息，實施詐騙。
7、收藏詐騙
"張大幹敦煌畫未面世作品，私人收藏，舉世無雙"
冒充各類收藏協會的名義，印製邀請函郵寄各地，稱將舉辦拍賣會並留下聯絡方式。一旦事主與其聯繫，則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義，要求受害人將錢轉入指定賬戶。
8、機票改簽詐騙
「由於天氣原因，您的航班已取消，需要改簽或退票請點擊以下鏈接」
冒充航空公司客服，以「航班取消、提供退票、改簽服務」為由，誘騙購票人員多次進行匯款操作，實施連環詐騙。
9、冒充黑社會敲詐類詐騙
「我是xx派來殺你的，不想死得話，打點錢過來」
先獲取事主身份、職業、手機號等資料，撥打電話自稱黑社會人員，受人雇傭要加以傷害，但事主以破財消災，然後提供賬號要求受害人匯款。
10、補助救助、助學金詐騙
「請問是xx同學家長嗎？您申請的補助已經到賬，需要您提供下銀行卡號」
冒充民政、殘聯等單位工作人員，向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發簡訊，謊稱可以領取補助金、救助金、助學金，要其提供銀行卡號，然後以到賬查詢為由，指令其在自動取款機上操作，將錢轉走。
11、快遞簽收詐騙
「喂，我是宇宙風快遞的啊，您的包裹查不到具體地址，麻煩您再發一下」
冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名，需提供詳細信息以便於送貨上門。快遞人員送上物品（假煙或假酒），一旦事主簽收后，犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款，否則討債公司或黑社會將會找麻煩。
12、醫保、社保詐騙
「您好，我是人社局的，您的社保卡有問題，麻煩提供點信息」
冒充社保、醫保中心工作人員，謊稱受害人醫保、社保出現異常，可能被冒用、透支，涉嫌洗錢、制販毒等犯罪，之後冒充司法機關工作人員調查，便於核查為由，誘騙受害人向所謂的「安全賬戶」匯款實施詐騙。
13、刷卡消費詐騙
「您好！您的個人信息已泄露，需將資金轉到安全賬戶」
群發簡訊，以事主銀行卡消費，可能個人泄露信息為由，冒充銀聯中心或公安民警連環設套，要求將銀行卡中的錢款轉入所謂的「安全賬戶」或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。
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