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2021/12/25
打傳防騙6月29日網訊：騙子排行榜
1
NO.1 張健（真名宋密秋）
▲張健五行幣創始人
人氣指數
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
上榜理由
從2012年11月開始，張健在深圳設立「雲數貿」公司，虛構原始股，非法組織開展「五行幣」傳銷，涉案金額6億多元。
當前狀態
2017年6月6日，公安部專案組在印尼警方協助下將其抓獲歸案，目前已崩盤。
2
NO.2 張天明
▲張天明善心匯創始人
人氣指數
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
上榜理由
張天明在全國各地設立善心匯文化傳播公司，以公益名義推行非法資金傳銷詐騙，受害群眾數百萬，涉案金額數十億元。
當前狀態
多地政府職能部門已發布預警通告，即將崩盤。
3
NO.3 劉洪斌
非職業演員
▲劉洪斌非職業演員
人氣指數
☆☆☆☆☆☆☆☆
上榜理由
連續數年來，劉洪斌在全國多個地方衛視台冒充不同身份的專家教授，推銷各種坑人的保健品和劣質藥品，因太具表演天賦，網友評論：影帝，萬能神醫，奧斯卡欠她一樽小金人。
當前狀態
已被封殺。
4
NO.4劉少丹
所羅門矩陣創始
▲劉少丹所羅門矩陣創始人
人氣指數
☆☆☆☆☆☆☆
上榜理由
劉少丹號稱是馬雲的第三方服務商，是數字化戰略架構師，互聯網營銷全場大獎獲得者，並成就了淘寶、京東、百度、騰訊等眾多互聯網傳奇，並為國內外300家頂級企業提供數字營銷全案策劃。其創立的所羅門（SOLOMO）商業矩陣，以中小企業主為侵害對象，不賣產品，就喊口號，瘋狂的拉人傳銷。
當前狀態
已被曝光。
5
NO.5張譽發 MBI創始人
▲張譽發 MBI創始人
人氣指數
☆☆☆☆☆☆
上榜理由
張譽發是發端於馬來西亞的MBI創始人，MBI為純資金傳銷盤，全球約480萬受害者被騙數百億元，是重災區。
當前狀態
張譽發於2017年6月被馬來西亞警方逮捕，目前已全面崩盤。
6
NO.6魯婭·伊格納托娃（luja Ignatova）維卡幣創始人
▲魯婭·伊格納托娃（luja Ignatova）維卡幣創始人
人氣指數
☆☆☆☆☆
上榜理由
這個來自保加利亞的胖女人號稱牛津大學法律碩士、康斯坦茨大學經濟學碩士、麥肯錫公司合作夥伴等，由她創立的維卡幣就是一個徹頭徹尾以拉人頭為主的資金傳銷盤，她也因此獲得「女龐氏」的光榮稱號。
當前狀態
目前維卡幣已被多國政府列為非法傳銷或詐騙，國內投資者損失慘重。
7
NO.7徐勤上海中晉創始人
▲徐勤上海中晉創始人
人氣指數
☆☆☆☆
上榜理由
上海中晉系創始人，以虛構股權投資的名義詐騙2.5萬投資者，涉案金額399億，創始人徐勤揮霍無度，被抓時口出狂言：中晉就是龐氏騙局，我一人就揮霍5個億,就算明天死也值……
當前狀態
徐勤於2016年4月4日出境時在機場被上海警方抓獲，投資者仍在維權中
8
NO.8 董銘（又名董育銘）
▲董銘（又名董育銘）深圳融資城創始人
人氣指數
☆☆☆
上榜理由
董銘是深圳融資城網路董事局主席，2009年在深圳創立融資城，以P2P名義非法吸取公眾存款49億，涉及投資受害人5000多人。2015年融資城資金鏈斷裂，投資人損失慘重。
當前狀態
2016年2月25日，深圳南山檢察院以非法吸取公眾存款罪對董銘等25名融資城高管實行逮捕。目前，投資人仍在維權中。
9
NO.9丁寧 e租寶創始人
▲丁寧 e租寶創始人
人氣指數
☆☆
上榜理由
丁寧是e租寶創始人，非法集資平台金易融(北京)網路科技有限公司實際控制人。e租寶於2014年7月上線，此後在央視等各大媒體砸下重金大規模投放廣告，吸引眾多投資人。截至2015年12月8日，e租寶總成交量745.68億元，總投資人數90.95萬人，待收總額703.97億元。
當前狀態
2015年12月16日，e租寶涉嫌犯罪，被立案偵查，2016年1月，警方公布e租寶非法集資500多億，目前投資平台已全面崩盤，投資人仍在維權中。
10
NO.10 單九良
雲南泛亞貴金屬交易所創始人
▲單九良雲南泛亞貴金屬交易所創始人
人氣指數
☆
上榜理由
號稱期貨專家的單九良於2011年4月在雲南昆明成立泛亞貴金屬交易所，以交易現貨的名義從事貴金屬的期貨交易。這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本遊戲后，於2015年4月開始出現兌付危機，最終資金鏈斷裂，全國20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。
當前狀態
2015年8月22日，上海部分投資者將泛亞有色金屬交易董事長單九良堵截並押送上海公安局，2016年6月22日，公安機關已依法對單九良執行逮捕。目前泛亞貴金屬交易所已全面崩盤，全國22萬投資者仍在維權中。
2017年資金盤排行榜
今年4月和5月，馬來西亞有27家資金盤公司宣布崩盤、提出轉盤計劃或創辦人失聯等問題。
這27家金錢遊戲公司中，有21家的創辦人已經失聯，1家疑似崩盤、3家推出轉盤計劃，僅有兩家退回部分款項。
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（轉盤）
4.CYL（轉盤）
5.WMS（轉盤）
6.Paramount（失聯）
7.Evergreen（失聯）
8.Visfuture（失聯）
9.GMFX（失聯）
10.GD（失聯）
11.Gaming 339（失聯）
12.WVC（失聯）
13.TRF（失聯）
14.PDM（失聯）
15.Maxflex（失聯）
16.Afx（失聯）
5月
1.KKC（失聯）
2.CMGFIC（失聯）
3.CG International（失聯）
4.Dreamwayz（失聯）
5.The Royal Club（失聯）
6.GSR（失聯）
7.Wealth Venture Capital（失聯）
8.WMS Capital（失聯）
9.Paramout 8888（失聯）
10.TF騰飛（失聯）
11.Livecoin（傳已崩盤）
馬來西亞的詐騙不局限於國內，它們常常跨越國境，向周邊國家延伸。是重災區之一。
小編剛報道的金融傳銷公司IGOFX全線爆倉，30多萬會員損失近數百億。而IGOFX的主要運營市場就是馬來西亞。
（•IGOFX疑捲款百億跑路！近40萬人血本無歸）
以下64家被馬來西亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷公司，希望沒有你們正在投資的。
1）雲數貿 (金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
2）圓夢集團 （金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
3）Mbi,Mface （虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures （金字塔旅遊傳銷）
5）南寧投資詐騙 （金字塔騙局）
6）Boss Venture （非法集資）
7）Ufun Utoken （虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團bwin （老鼠會，非法集資詐騙集團）
9）Fusion Excel International神奇火山石 （原始股詐騙）
10）刮刮樂集團 （詐騙集團）
11）Asian Bitcoin （虛擬幣交易）
12）Genneva （金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean （非法集資）
14）Great Coin
(FORTREND INTERNATIONAL) （無牌非法集資）
15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）
16）Mu Club(香港lucky 2 u )（無牌非法集資詐騙集團）
17）馬來西亞MC 天使基金（金字塔非法集資)
18）RCFX Forex（非法外匯投資）
19）GPLF
(Global peace loving family) （非法集資）
20）IBS Forex （非法外匯投資）
21）M.O.P Forex （非法外匯投資）
22）MAXIM TRADER （非法外匯投資）
23）IRONFX （非法外匯投資）
24）天鷹國際聯盟 （非法外匯投資）
25）GSM聚寶金融 （非法外匯投資）
26）T1FX FOREX （非法外匯投資）
27）BLACKLIST LOAN AGENCY(協助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD(廣告點擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE(非法集資詐騙）
30）MY AUNEW（快速致富非法集資詐騙集團）
31）PHYTO SCIENCE（快速致富老鼠會）
32）位址C INTERNATIONAL（非法集資詐騙集團）
33）Organo Gold Coffee（非法金字塔傳銷）
34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
35）真善美（標會詐騙集團）非法集資
36）Riway(快速致富傳銷）
37）Winalite Global 月朗國際(快速致富傳銷）
38）1Whp(金字塔老鼠會）
39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）
40）UMATRIN 優美庭（非法集資）註冊與商業性質不同
43）五軍克拉幣K COIN（虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通（非法集資詐騙盤）
48）Alphawave(快速致富金字塔老鼠會）
49）沉香木（詐騙集團）
50）Royale Gold Sdn Bhd(非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House（黃金詐騙公司）
52）Emgoldex(無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle（非法集資）
54）GEMCOIN USFIA(琥珀詐騙集團)
55）MIS（廣告點擊詐騙集團）
56）Instaforex(非法外匯投資非法集資詐騙集團)
57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)
58）JJPTR（資金盤，已崩盤且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61) JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd
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