山東太陽紙業股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次會議採取現場投票和網路投票相結合的表決方式；

2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

二、會議召開的情況

1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：董事長李洪信先生

4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式。

5、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2017年6月9日下午14:00。

（2）網路投票時間：2017年6月8日至2017年6月9日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年6月9日的交易時間，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2017年6月8日下午15：00至2017年6月9日下午15:00期間的任意時間。

6、股權登記日：2017年6月5日

7、現場會議召開地點：山東省濟寧市兗州區友誼路一號公司辦公樓會議室

8、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

三、會議的出席情況

（一）出席會議的總體情況

出席本次會議的股東及股東授權委託代表共17名，代表有表決權股份1,229,788,784股，占公司有表決權股份總數的48.4960％。

（二）現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東授權委託代表共2名，代表有表決權股份1,228,465,284股，占公司有表決權股份總數的48.4438％。

（三）通過網路投票的股東情況

通過網路投票的股東15人，代表有表決權股份1,323,500股，占公司有表決權股份總數的0.0522％。

（四）中小投資者的出席情況

出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）及股東授權委託代表共16人，代表有表決權股份2,433,100股，占公司有表決權股份總數的0.0959%。

公司全體董事、全體監事、部分高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程審議會議議案，並採用現場記名投票與網路投票相結合的方式進行了表決。

審議表決結果如下：

（一）審議通過了《關於終止非公開發行A股股票的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,229,755,184股，占出席會議有表決權股份總數的99.9973％；反對的股數33,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0027％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意2,399,500股，占出席會議中小股東所持股份的98.6190％；反對33,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.3810％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過了《關於公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,229,751,184股，占出席會議有表決權股份總數的99.9969％；反對的股數37,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0031％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意2,395,500股，占出席會議中小股東所持股份的98.4546％；反對37,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.5454％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（三）逐項審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

3.1 本次發行證券的種類

3.2 發行規模

3.3 債券期限

3.4 票面金額和發行價格

3.5 債券利率

3.6還本付息的期限和方式

3.7轉股期限

3.8轉股股數確定方式

3.9轉股價格的確定和調整

3.10轉股價格向下修正條款

該議案的表決結果為：贊成的股數1,229,721,184股，占出席會議有表決權股份總數的99.9945％；反對的股數67,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0055％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意2,365,500股，占出席會議中小股東所持股份的97.2217％；反對67,600股，占出席會議中小股東所持股份的2.7783％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

3.11贖回條款

3.12回售條款

3.13轉股后的股利分配

3.14發行方式及發行對象

3.15向原股東配售的安排

3.16債券持有人會議相關事項

該議案的表決結果為：贊成的股數1,229,721,184股，占出席會議有表決權股份總數的99.9945％；反對的股數37,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0031％；棄權的股數30,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0024％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意2,365,500股，占出席會議中小股東所持股份的97.2216％；反對37,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.5454％；棄權30,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的1.2330％。

3.17本次募集資金用途

3.18擔保事項

3.19募集資金存管

3.20本次發行可轉換公司債券方案的有效期

（四）審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》

（五）審議通過了《關於前次募集資金使用情況報告的議案》

（六）審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》

（七）審議通過了《關於公開發行可轉換公司債券后填補被攤薄即期回報的措施、相關主體承諾的議案》

（八）審議通過了《關於制定公司的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數1,229,751,184股，占出席會議有表決權股份總數的99.9969％；反對的股數37,600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0031％；棄權的股數0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意2,395,500股，占出席會議中小股東所持股份的98.4546％；反對37,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.5454％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（九）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》

所有議案同意股數均超過出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的2/3以上。

公司2017年第二次臨時股東大會議案已經公司於2017年5月22日召開的第六屆董事會第十五次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過，相關內容詳見刊登在2017年5月23日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券報》上的相關公告和文件。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京德恆律師事務所黃偵武律師、黃豐律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

六、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、北京德恆律師事務所出具的法律意見書；

3、本次股東大會全套會議資料。

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司董事會

二〇一七年六月十日