Facebook加入
LINE加入
2021/12/25
金投現貨網（https://xianhuo.cngold.org/）04月05日訊，2015年8月份，家住樂清市芙蓉鎮的蔡先生接到一個陌生的電話，一位自稱是廣州市某投資諮詢公司員工的李某，向他推薦一個叫拉薩大宗期貨交易平台炒期貨。
經不住軟磨硬泡，蔡先生通過手機將身份證照片發給李某，並在這個平台註冊了賬戶，投了4000元準備試試。
令他沒想到的是，在「平台指導老師」陳某的指導下，蔡先生真賺了錢，兩個星期不到的時間裡，蔡先生賬戶金額翻了倍，達到近萬元，這可把原先炒股虧過錢的蔡先生高興壞了。
之後，陳某「趁熱打鐵」，向蔡先生推介了平台高級客戶才能購買的項目，蔡先生一下子投進去了40萬元。
但這次，指導老師陳某的指導「失誤」了，蔡先生買的品種當天就爆倉了，40萬元一天就「虧」的差不多了。
經過李某以及李某的經理錢某的安撫之後，蔡先生又花了20萬元在另一個交易平台——西寧大宗商品交易平台買了一個項目，可是很快又爆倉了。至此，蔡先生就不再管這個賬戶。
過了三個月，蔡先生又接到一個自稱廣州某資產管理公司工作人員馮某的電話，向他推介大宗商品期貨交易，並推介了一個新的平台，蔡先生經不住勸說，以一樣的方式又「虧」了40多萬元。
這回，蔡先生算是徹底死了心，他很少再過問自己平台賬戶里僅存的幾萬元。
過了一個月，蔡先生需要用錢時想起，平台賬戶里還有些錢，在他準備提出來的時候，發現賬戶里的資金又變少了。
蔡先生這才明白，這個平台很可能是「虛構」的，他報了警。
「李鬼」現身：先期小額盈利給「甜頭」 後期虛假交易實行詐騙
公安局偵查人員經偵查后認為這是一種新類型網路電信平台詐騙，被害人遍及全國各地。
經過將近半年的偵查，公安局抓獲所謂資產管理公司、投資諮詢公司的負責人賴某，以及化名為公司工作人員李某、馮某的李某某和馮某某等十幾個人。
32歲賴某是江西人。經審查認定，2015年5月份開始，賴某註冊成立了廣州某某投資諮詢有限公司、江西某電子商務有限公司，替上家代理虛假的期貨交易平台「西寧大宗商品交易平台」等。
同時，賴某還招了幾個人擔任公司經理兼電話銷售員。他們通過網路購買個人信息，註冊電話號碼后，每天不停打電話營銷，最終是引誘被害人到虛假的期貨交易平台進行交易。
期間，賴某還冒充專家，通過QQ聊天指導誘騙被害人進行所謂的平台交易，由上家進行後台控制，通過先期小額贏利騙取被害人信任后，誘騙被害人不斷加大資金投入，再通過後台控制的虛假交易將被害人的資金進行虧損的方式實行詐騙。
最終，賴某獲取被害人虧損額的75%-76%，其他幾人除了拿到額定的工資外，也能拿到被害人虧損額10%-30%不等的提成。
檢察官提醒：虛構交易平台，完全是一個詐騙陷阱
在本案中，若不是蔡先生髮現自己的賬戶被人擅自動用，恐怕也不會發現被騙。經過偵查，本案絕大部分被害人都是在案發後才發現自己被騙，先前一直以為自己是進行所謂的期貨投資才導致「虧損」。
專家提醒，類似的案件，犯罪模式隱蔽，詐騙團伙分工協作明確。有專人搭建虛假交易平台，專人操控後台數據，專人電話聯繫被害人，專人指導被害人反向操作，專人做心理安撫工作，甚至有專人在網路上建立對應網站，及時發布最新公司信息，被害人甚至通過網路去搜索都能找到相關網站，以及網站上更新的內容。但實際上，他們完完全全是一個詐騙陷阱。
檢察官提醒，不要輕易相信千里之外飛過來的發財機會，炒股、炒期貨開戶盡量去正規的營業場所。
熱門推薦
留言回覆
