華潤三九醫藥股份有限公司關於公司高級管理人員辭職的公告

股票代碼：000999 證券簡稱：華潤三九 公告編號：2017-018

債券代碼：112175 債券簡稱：13三九01

華潤三九醫藥股份有限公司

關於公司高級管理人員辭職的公告

公司董事會於2017年6月23日收到總裁宋清先生的辭職報告，宋清先生由於工作原因，提請辭去公司總裁職務，宋清先生辭職後繼續擔任公司董事職務。截至本公告日，宋清先生未持有本公司股票。

根據公司章程的規定，宋清先生辭去總裁職務的申請自辭職報告送達公司董事會時生效。

公司董事會謹對宋清先生擔任公司總裁期間對公司發展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

華潤三九醫藥股份有限公司董事會

二○一七年六月二十六日

股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2017—019

華潤三九醫藥股份有限公司

2017年第四次董事會會議決議公告

華潤三九醫藥股份有限公司董事會2017年第四次會議於2017年6月26日上午以通訊方式召開。會議通知以書面方式於2017年6月23日發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，並形成決議：

一、 關於改選公司董事長議案

公司董事長王春城先生因工作原因，提名改由董事宋清先生擔任董事長，王春城先生將繼續擔任公司董事，任期與公司第六屆董事會任期一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、 關於由公司高級副總裁主持日常經營工作的議案

鑒於公司原總裁宋清先生已提請辭去公司總裁職務，經董事會審議，由公司高級副總裁邱華偉先生主持日常經營工作。簡歷詳見附件。

三、 關於聘任公司高級管理人員的議案

根據公司業務發展需要，公司董事會聘任楊戰鏖先生、王進元先生任公司副總裁，任期均與公司第六屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。

公司獨立董事對《關於由公司高級副總裁主持日常經營工作的議案》、《關於聘任公司高級管理人員的議案》發表獨立意見，認為：（一）程序合法。董事會已審議同意邱華偉先生主持日常經營工作，同意聘任楊戰鏖先生、王進元先生任公司副總裁，程序合法；董事會對該事項的審議、表決程序合法。（二）任職資格合法。邱華偉先生、楊戰鏖先生、王進元先生為公司現任高級管理人員。經審閱前述人員的個人履歷，未發現有《公司法》第146條規定的情況，以及被證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的現象。經考察，邱華偉先生、楊戰鏖先生、王進元先生具備公司高級管理人員任職資格，具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質、專業知識以及工作經驗。

特此公告。

附：高級管理人員簡歷

邱華偉先生：男，1967年5月出生，高級工程師。1989年7月畢業於復旦大學生物工程系遺傳工程專業，大學部學歷。曾任深圳南方藥廠經貿部業務員、業務主管、片區經理，深圳市三九醫藥貿易有限公司副總經理，深圳九升生物製品廠廠長，深圳三九葯業有限公司投資部部長，寧波立華製藥有限公司總經理，寧波藥材股份有限公司總經理，深圳九升生物製品有限公司總經理，三九企業集團醫藥事業部副部長，現任華潤三九醫藥股份有限公司高級副總裁。

楊戰鏖先生：男，1961年5月出生，大學大學部學歷，高級工程師。曾任華潤三九醫藥股份有限公司副總經理、總工程師。現任華潤三九醫藥股份有限公司助理總裁、抗感染事業部總經理、深圳華潤九新葯業有限公司執行董事、瀋陽三九葯業有限公司董事長。

王進元先生：男，1963年12月出生，研究所學歷。曾任淮北製藥廠副廠長，金蟾生化股份公司副總經理、總經理、董事長。現任華潤三九醫藥股份有限公司助理總裁、中藥配方顆粒事業部總經理、安徽華潤金蟾葯業股份有限公司董事長、合肥華潤神鹿葯業有限責任公司執行董事。

截止本公告披露日，邱華偉先生、楊戰鏖先生、王進元先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司其他董事、 監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受到證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，邱華偉先生、楊戰鏖先生、王進元先生不是失信被執行人，任職資格符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

華潤三九醫藥股份有限公司

董事會

二○一七年六月二十六日

股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2017—020

華潤三九醫藥股份有限公司

關於董事長變更的公告

公司董事長王春城先生因工作原因，提名改由董事宋清先生擔任董事長。本公司已於2017年6月26日召開公司董事會2017年第四次會議選舉宋清先生為第六屆董事會董事長，王春城先生將繼續擔任公司董事，任期與第六屆董事會任期一致。

公司董事會謹對王春城先生擔任公司董事長期間對公司發展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

華潤三九醫藥股份有限公司

董事會

二○一七年六月二十六日