黔東南公安破獲一起特大網路傳銷大案，涉及傳銷人員2000餘人

貴州鄉村國小教師楊華（化名）有一事壓在心底一年了，至今不敢向丈夫透露隻言片語：去年2月，她在表妹遊說下，投資國宏新能源汽車項目4.5萬元，成為會員，4個月後，等到警察找上門，她才知自己身陷傳銷，一年的工資打了水漂。

而她的表妹在介紹她成功入會後，拿到了2400元的返利。近日，貴州黔東南州公安局向澎湃新聞等媒體披露了這起以投資「中科泰能鎳碳電池項目」、「國宏新能源汽車項目」為名，通過互聯網平台繳費入會，發展下線獲取返利的涉嫌傳銷案件。

楊華收到的表妹發來的宣傳信息。 澎湃新聞記者 邢丙銀 翻拍

黔東南州公安局還透露，該組織會員遍及全國31個省，會員之間存在著推薦關係組織結構共6級41層，會員人數達31700餘名，組織頭目接收會員資金17億餘元。目前，黔東南已抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。該案也已於3月20日移送凱里市檢察院審查起訴。

「與傳統限制人身自由的傳銷不同，該傳銷組織以投資新能源汽車、鎳碳電池為名，打著私募、眾籌的旗號，發展下線會員，而私募、眾籌均是當下投資新模式，極具迷惑性。」貴州省黔東南州公安局專案組負責人說。

以私募、眾籌為名，發展下線募集資金

去年4月，黔東南州公安局網安民警在日常巡查中發現，有當地網民反映家住黔東南的李某某以「國宏金橋基金」、「國宏眾籌」的名義，發展下線會員，交錢后，卻沒有回報，懷疑被騙。

經偵查，黔東南州公安局發現一個以馬某某為首的傳銷團伙，而李某某僅是區（縣）「召集人」。2016年6月在北京、浙江、廣西警方配合下，黔東南州公安局組織集中展開統一行動，抓獲馬某某等犯罪嫌疑人41人。

犯罪嫌疑人羈押在凱里市看守所。 澎湃新聞記者 邢丙銀 圖

馬某某今年47歲，擔任北京東方財星國際資本管理有限公司（簡稱東方財星）董事長、北京中科泰能科技集團有限公司（簡稱中科泰能）執行董事、國宏汽車集團董事長、北京國宏文化產業發展院院長等職務。在發展下線的宣傳語中，他碩士畢業於美國理工學院，曾擔任北京微電子技術研究所、北京北辰置業房地產有限公司等機構的管理諮詢專家組組長。

辦案民警鈕警官介紹，2014年2月，馬某某以東方財星董事長、國宏發展院院長的身份，在北京召開「國宏金橋基金」動員大會，成立北京國宏金橋財星創業投資中心，東方財星是該基金的管理公司。會上，馬某某任命陳某某、劉某等人為合夥企業總裁、常務副總裁等，構成該傳銷組織的領導層。2014年4月23日，東方財星取得證券投資基金協會《私募投資基金管理登記證書》。「東方財星」雖然拿到了登記證書，但根本沒有按照《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《合夥企業法》、《證券法》等法律、規章的規定開展經營活動，尤其是雖然打著」私募「的旗號，但嚴重違反了「合格投資者投資單支私募資金的金額不低於100萬元」以及不得「以公開方式向不特定對象宣傳」的規定，更超出了「投資者累計不能超過200人」的底線。

鈕警官介紹，2014年3月，「國宏金橋基金」以投資中科泰能鎳碳電池項目為名，藉助河北恩洋科技投資有限公司與會員簽訂《借款協議》進行傳銷。該「基金」按照每手3萬元，交一手為信息專員，三手為信息主管，六手為信息經理，三十手為市級代理，六十手為省級代理的模式進行。

此後，馬某某感覺到他們的違法犯罪行為可能暴露，於2015年4月底對國宏基金進行封盤。次月，他們以投資「中科泰能二期」、「國宏汽車」為名，打著眾籌的旗號，進行第二階段傳銷。

鈕警官介紹，「國宏眾籌」依託因為所以餐飲公司銷售消費卡發展會員，並以公司與會員簽訂投資協議的方式來購買消費卡，每手4.5萬元，會員改稱為召集人，按「國宏金橋基金」入會購買手數依次改稱為預備召集人、單店召集人、區縣總召集人、市總召集人、省總召集人。

「從基金到眾籌，我們是有問題的，我們的銷售採取了傳銷式的分級多銷模式，這與我們當初約定的模式是不一致的。」馬某某在接受澎湃新聞採訪時說，他雖然在後來發現這一問題，因需要源源不斷的資金，就放任未管。

黔東南州公安局查明，從2014年3月至2016年6月案發前，該涉嫌傳銷組織的會員人數達31700餘人次，共6級41層，接收會員資金17億餘元。

北京東方財星國際資本管理有限公司的內部刊物上，多是對其「驕人」成績的宣傳。 澎湃新聞記者 邢丙銀 圖

以「部委原領導、專家」共同發起為噱頭，誇大宣傳

正如馬某某所說，為維持公司運營，需要源源不斷的資金來補充維持。而這些資金全部來源會員會費，所謂的投資項目並無盈利。這也意味著只有不斷發展會員，繳納會費，才能保證資金鏈不斷。

於是，為吸引會員入會，他們在宣傳上做足了功夫。辦案民警胡警官說，在社會面上，馬某某以東方財星為主站台，在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會、報告會，以「國家部委退休領導、專家、學者」共同發起的「國宏金橋基金」和「國宏眾籌」為噱頭，宣傳「中科泰能鎳碳電池」和「國宏汽車」等項目，誇大項目投資前景和上市回報利潤。

「他講課的內容和實際情況有出入，描繪的都是幾年後的美好情景，許諾上市後有幾倍甚至十倍的回報，實際上這些項目還只是在起步階段，與構想差距很大。」周某某系東方財星的財務總監，他曾聽過馬某某的講課，他說，這樣做的目的是對外樹立良好形象，給投資者一些信心。

馬某某在接受採訪時說，他們收取的會員費主要用於企業投資，包括中科泰能電池、國宏汽車等項目。他還堅稱，一些項目已初具規模，取得一定的收益。

不過，據專案組偵查發現，他們對外宣傳的鎳碳電池10個生產基地中僅有天津基地可進行試驗性小規模生產，且產品未經國家質量檢測尚不能上市流通。

以眾籌名義吸納會員資金的「國宏汽車」項目也與馬某某所描繪的美好前景相距甚遠。專案組調查核實，他們對外宣傳擁有4個汽車產業園，實際生產基地僅有天津生產基地，生產3214輛新能源汽車，銷售上牌1891輛，其中大部分車輛銷售給了關聯公司，使用的資金也是會員繳納的會費。比如，其中671輛車系銷售給天津時越汽車租賃有限公司，而工商登記信息顯示，天津時越汽車租賃有限公司法人為馬某某的弟媳孫某某，股東為馬的母親劉某某，實際控制人仍為馬某某，買車的3500多萬元用的都是會員的錢。另據該公司負責人盧某某證實，這671輛車的電動機、充電機、控制器故障率達100%。

澎湃新聞還注意到，網上流傳著「中科泰能鎳碳電池在2014年12月上海國際客車技術展上獲得50億元的訂單」的消息。不過，馬某某的下屬陳某某、張某某等人證實，這是馬某某授意旗下公司之間簽訂的一份虛假協議。

「都是國宏汽車的訂單，這是對外宣傳的一種手段，很多企業都這麼做的。」 北京國宏金橋創業投資中心CEO陳某某供述說。張某某是國宏汽車集團有限公司的總經理，他供述稱：「當時馬某某叫我去會上和中科泰能集團簽訂一份電池採購協議，協議上沒有數量、時間，當時簽訂這份協議就是為了宣傳，沒有實際交易產生，兩家公司都屬於馬某某。」

在偵查中，專案組還發現，馬某某以自己、母親、妹妹及公司員工等人的名義，註冊了181家公司，除6家公司有實體運營外，其他175家均是空殼公司。「這樣做一方面是為了資金流轉，另一方面資金流轉后，還可形成一個有很多公司在投資鎳碳電池和國宏汽車項目的假象，對外好宣傳，吸引會員加入。」犯罪嫌疑人周某某說。

邀傳銷犯罪前科人員入伙，發展下線給予返利

台上有投資項目的誇大宣傳，而在台下，該傳銷組織領導層的趙某某等人，還通過講師上課，宣傳若發展下線會員，可得多種獎勵津貼，積極鼓動群眾加入並發展下線會員。

楊華記得，她表妹當初向她推薦「國宏汽車」項目時說，現在投資4.5萬元，2018年公司上市以後會得到10倍以上的返利。「表妹還勸我找其他親戚投資，說這是改變命運的機會。」楊華被說服后，將身份證和錢交給了表妹，之後，她的表妹通過上線，在「國宏眾籌」的會員管理系統，錄入楊華的身份信息。也正是循著這一信息，警方在偵查時找到了她。

根據「國宏眾籌」的返利機制，拉楊華入伙后，她的表妹可以以「國宏金橋基金」一手3萬元為基數獲得8%的返利即2400元，而她表妹的上線也可獲得2400元基礎上10%的返利(管理津貼)，即240元(2400*10%=240)。這僅是發展下線的「紅利」之一。專案組胡警官介紹，該傳銷組織各層級以發展下線人員數量和層級為依據計算返利，所有繳納會費的30%作為獎勵資金，以信息津貼、合作津貼、管理津貼、領導津貼、區域津貼和報單補貼的形式返利給各層級傳銷人員。這些津貼依託於該組織的會員管理系統，按照一定比例和公式，自動進行計算分配，十分繁瑣複雜，人工計算幾乎不可能。而馬某某等7名頭目也以下層會員發展人數的數量，計算獎勵津貼，並約定每10天分紅一次，所得津貼分為8份，馬佔2份，其他6人各佔1份，至2016年6月案發前，7人共提取獎金數千萬元，僅馬就提取了1800多萬元。而這還僅僅是馬的一部分非法獲利，會員繳納的大量的資金被他用于歸還自己公司的欠款、貸款，以及購買其他公司從而轉為他自己控制的資產。該會員管理系統由領導層成員林某某負責維護管理。專案組胡警官介紹，林某某此前因涉北京祥天公司傳銷案獲緩刑。2013年12月24日，馬某某與王某等人到湖北鍾祥市看守所，將林某某接出監所，邀林某某參加國宏金橋基金，擔任副總裁。此後，林某某將其在北京祥天公司期間使用的會員管理系統的大致框架寫出來，經該組織領導層研究同意然後交給一家IT公司開發。

「傳統的傳銷模式是把人軟禁起來，進行洗腦宣傳，隨著社會發展，這種形式越來越少，不過傳銷的本質未變。」黔東南州公安局專案組負責人說，若組織層級超過3級，人員規模超過30人，同時許以高利回報，實際上是以提取人頭費為目的，均涉嫌傳銷。

身在凱里市看守所的周某某還以自身經歷勸告道：「天上沒有掉餡餅的事，要警惕高利誘惑，不要輕易相信許以高回報、高利益的經濟活動。」

身在看守所的周某某說，要警惕高利誘惑，不要輕易相信許以高回報、高利益的經濟活動。澎湃新聞記者 邢丙銀 圖