中節能風力發電股份有限公司關於公司獨立董事辭職的公告

證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2017-021

中節能風力發電股份有限公司

關於公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2017年6月26日收到公司獨立董事祁和生先生、李華傑先生提交的書面辭職報告。祁和生先生、李華傑先生是根據證監會關於獨立董事任職不得超過6年的相關規定，申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。

由於祁和生先生、李華傑先生的辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會總人數的三分之一，根據《公司法》、證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，祁和生先生、李華傑先生的辭職報告將於公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，祁和生先生和李華傑先生將按照上述相關規定繼續履行職責。公司董事會將按照相關法定程序，儘快補選新任獨立董事。

公司董事會對祁和生先生、李華傑先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中節能風力發電股份有限公司董事會

2017年6月28日

證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2017-022

中節能風力發電股份有限公司

關於公司監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）監事會於2017年6月26日收到公司監事會主席李素芬女士提交的書面辭職報告。李素芬女士因控股股東工作安排的原因，申請辭去公司監事會主席、監事職務。

由於李素芬女士的辭職將導致公司監事會人數低於法定人數，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，李素芬女士的辭職報告將於公司股東大會選舉產生新任監事之日起生效。在此之前，李素芬女士將按照上述相關規定繼續履行職責。公司監事會將按照相關法定程序，儘快補選新任監事。

公司監事會對李素芬女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中節能風力發電股份有限公司監事會

2017年6月28日