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河北邢台警方打掉冒充好友詐騙職業犯罪團伙

河北邢台警方打掉冒充好友詐騙職業犯罪團伙

原標題:河北邢台警方打掉冒充好友詐騙職業犯罪團伙

圖為4名冒充QQ好友詐騙的犯罪嫌疑人被警方抓獲。 邢台市警方提供

河北省邢台市公安局22日透露,在邢台市公安局刑警支隊和隆堯縣公安局的聯合行動下,警方成功打掉一廣西賓陽籍冒充QQ好友詐騙的職業犯罪團伙,抓獲團伙成員4名,扣押作案車輛3台、銀行卡近百張及數台電腦、路由器等作案物品。目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,該案正在進一步偵辦中。

2017年2月23日,邢台市隆堯縣居民祝某在登陸QQ網上聊天時,被他人冒充其所在公司領導詐騙30餘萬元。接報案后,隆堯警方立即開展偵查工作,並向邢台市公安局反詐騙中心上報。因該案涉案數額較大,警方隨即成立專案組,並連夜對案件資金流進行追蹤,當天就凍結賬戶近百個。

鎖定相關資料后,專案組民警迅速奔赴鄭州、合肥、南京等地,經過一個多月的偵查,最終查明嫌疑人系在某平台上以購買手機充值卡卡號和密碼的形式進行洗錢。3月29日,專案組民警經過梳理資金流、電信流、網路流的相關線索,證實該案件系廣西賓陽籍嫌疑人所為。辦案民警先後兩次前往廣西南寧、百色、柳州開展工作,查明了該團伙工作窩點的準確位置和主要嫌疑人的落腳點,全面掌握了該團伙的組織架構、業務分工和4名嫌疑人的真實身份,理清了詐騙手段、方式方法和具體犯罪細節等。

6月13日,專案組在南寧警方的配合下,一舉抓獲甘甲(男,27歲)、甘乙(男,27歲)、甘丙(男,25歲)、甘某權(男,26歲,以上均為廣西賓陽縣人)四名嫌疑人,現場扣押大量作案工具。

邢台市公安局刑警支隊副支隊長郭恆表示,該犯罪團伙先期通過互聯網搜索企業資料,然後通過電話、郵件等方式,搜索公司財務人員QQ群,以「會計資格考試大綱文件」等為誘餌,發送木馬病毒,盜取財務人員使用的QQ號碼,通過財務人員的QQ號分析出老闆的QQ號,之後偽裝成公司老總添加財務人員QQ號碼,向財務人員發送轉賬匯款指令實施詐騙,再通過專業的洗錢團隊,對詐騙資金進行洗白,最終以現金的方式進行取款、分贓。

目前,4名嫌疑人已被警方刑事拘留,該案正在進一步偵辦中。

民警提示,廣大市民要提高防範意識,加強防範措施。公司應有自己完整的財務規章制度;有實力的公司可以建立自己的內部通訊方式,業務聯繫方式和生活聯繫方式應有區分;對不明鏈接和不明信息,不要輕易點擊;凡是要求打款的,一定要慎重,審核一定要嚴謹,身份確認后再向對方打款。

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