阿聯酋破獲特大詐騙案 3,700多人被騙涉案金額達23億

阿聯酋破獲特大詐騙案 3,700多人被騙涉案金額達23億

迪拜中華網訊：

近日，阿聯酋破獲了一起超大的汽車詐騙案，涉案人數高達3,700多人，涉案金額約23億迪拉姆，共抓獲了50名犯罪嫌疑人。

阿布扎比總檢察長Ali Mohammed Abdulla Al Baloushi在6月20日表示，有54名犯罪嫌疑人，因涉嫌欺詐，洗錢和無證從事各類專業工作被送往刑事法庭。

2016年9月阿布扎比警方在五天之內接到了超過400起相關投訴，於是展開了六個月的調查，最終在今年3月抓捕了這些涉嫌欺詐的犯罪嫌疑人。

據警方介紹，案件中的大部分犯罪嫌疑人均為阿聯酋本地人，還有少數其他國家的公民。

該組織內有明確的分工和上下級，下級主要作為主謀的代理人身份進行欺詐活動。

警方表示，三名參與策劃這些詐騙案的被告偽裝成汽車經銷商，試圖通過銷售汽車信貸來賺取大量的資金。

檢察官表示，他們在該男子的房屋和汽車陳列室里共檢獲了5300萬迪拉姆的現金。

監控人員說：「他們一行賬戶中還有的1億迪拉姆已經被凍結。」

官員表示，開始犯罪嫌疑人向投資者們許諾將有100%的投資回報率，但拿到錢之後卻變成了70%到80%。

其中一名被告已向當局承認，他們正在進行的是具有欺詐意圖的無證投資業務。

檢察機關表示，共在16個陳列室內檢獲了423輛汽車，以及3,700張支票。

調查顯示，該團伙引誘客戶在他們這裡購買汽車，然後通過給於巨額利潤的方式，引誘受害者再通過他們的平台以更高的價格將車賣出去。

他們先按照計劃給最開始的第一批投資者賺到應有的錢，然後這批投資者就會幫助宣傳並拉人進來做長期投資，然後他們就使用過期支票來欺詐投資者。

調查還顯示，被告後來挪走了投資者投的所有的錢。他們用現金購買了大量豪車和特殊的車牌號。

檢獲人員表示：「許多被告還用這些錢購買了房地產和股票，其中有一個人用1000萬迪拉姆買了一匹駱駝。」

「阿聯酋刑法典」對被判有詐騙罪的人處以3年監禁，而洗錢將最多可以判處10年監禁。

總檢察長對所有參與這項工作，為這起案件付出工作和努力的安全機關表示讚揚，感謝他們長期以來的認真調查，並最終抓捕了所有涉案人員。

文章轉自迪拜中華網