太原警方破獲冒充公檢法特大電信詐騙案 凍結上千萬資金

山西省太原市公安局6月27日發布消息稱，當地警方成功破獲「5·30」冒充公檢法特大電信詐騙案件，成功凍結上千萬元資金。

2017年5月27日上午10時許，太原市發生一起特大電信詐騙案件，陽曲縣某公司會計周某接到自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話，對方以周某涉嫌一起洗錢案為由，讓其向天津市公安局報案。隨後，周某接到自稱為天津市公安局的「朱隊長」的電話，「朱隊長」在電話中說周某涉嫌一起洗錢案，並以簡訊方式向周某轉發了最高人民檢察院對其發布的《凍結管收執行命令》和《最高檢拘捕令》。

「朱隊長」告訴周某由於案件保密性質，要求周某重新購買新手機、辦理新號碼與其保持聯繫，「朱隊長」又給周某發過來一個網站鏈接，讓其在新手機和單位電腦上下載鏈接上的軟體。周某下載后，又在「朱隊長」的提示下，進行了界面操作。「朱隊長」以測試單位賬戶風險為由，要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦，並讓電腦始終保持開機狀態。

5月30日上午9時，周某再次撥打「朱隊長」的電話時，發現電話一直處於關機狀態，馬上查詢單位賬戶餘額，發現公司賬戶內的1300餘萬元被騙后立即報案。

山西省公安廳、太原市公安局領導得此情況后高度重視，立即組織有關部門召開案情分析會議，並責成以刑偵支隊牽頭，會同陽曲縣公安局等部門共同組成「5.30」專案組偵破此案。

專案組經過近20餘天的縝密偵查，發現該詐騙團伙詐騙得手后，快速將騙來的資金分多筆、多個賬戶進行轉賬、拆分，並將資金轉移至境外。犯罪嫌疑人反偵查能力極強，為了逃避公安機關打擊，利用境外專業洗錢團伙，先將涉案資金分批轉移至境外，再由境外的地下洗錢團伙操控，將詐騙來的資金兌換成歐元、港幣進行洗錢，轉移時使用了幾百張銀行卡進行轉賬，擾亂、拖延民警的偵查進展。

專案組通過對資金流的準確追蹤，摸清了犯罪團伙的資金走向，並立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結。

據介紹，目前警方已成功凍結上千萬元涉案資金，還有300餘萬元的贓款正在進一步追繳中，抓捕嫌疑人的工作正在進行。（完）

（案件是為個例，曝光也不是目的。以案說法，以案警世才是本號的良苦用心。正所謂，一聲驚堂木，拍醒世間人。如果覺得靠譜，請關注。）