申城破獲特大系列電信詐騙案 涉案金額400餘萬元

上海警方經過兩個多月的縝密偵查，近日成功破獲「3·30」特大系列電信網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額400餘萬元。

今年3月30日，上海市公安局金山分局亭林派出所接到市民陳某報案，稱其通過微信加好友辦理貸款業務，結果被騙4058元。陳某告訴民警，1月初，在某個微信群內，一個微信名為「dwj111888」的人主動加了他好友，說是可以提供貸款業務。3月25日左右，陳諮詢了對方辦理貸款所需要的資料，對方便讓陳某將其身份證、銀行卡拍照發過去，並提供支付寶、淘寶賬戶和郵箱，另外需事先支付58元材料費作為審核額度費用。陳某便按照對方要求寄材料和支付了58元。次日，對方告訴陳某可以貸款65000元，但要支付7%的中介費即4500元。陳某又分兩次分別匯給對方4000元，剩餘的500元約定事成之後再給對方。可當錢款匯過去一小時后，對方又說資料審核沒通過，貸款額度太高，需要用他們公司的設備做一個人臉識別才可以提款。兩天後，陳某收到了對方寄過來的設備，可按照步驟操作下來，貸款還是沒有批下來，再次微信詢問對方后也沒得到回復。此時，陳某才意識到上當受騙，於是向警方報案。

警方接報后立即開展偵查工作，經初步偵查，民警發現金山區朱涇鎮新農地區以及本市其他區在同一時間段內發生多起同類型案件，分析下來極有可能系同一伙人作案。警方隨即成立「3·30」專案組，通過回訪案件中的被害人以及調查走訪，偵查員發現該團伙作案時間從2016年11月至2017年4月，涉及全國多個地區共有1300餘起，初步估計涉案總金額在400餘萬元，而團伙成員極有可能就在山東聊城。專案組隨即安排調查小組趕赴山東開展調查。

5月25日上午，專案組在山東聊城警方的配合下，在聊城市東昌府區的兩處窩點內，抓獲肖某、顏某、吳某等31名犯罪嫌疑人，併當場繳獲涉案電腦硬碟3塊、贓款30餘萬元及大量賬本、公民個人信息，凍結涉案贓款72萬元。

經審查，犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以來騙取他人現金400餘萬元的犯罪事實。據肖某供述，其先花費2萬元定製了一款App，將其裝入價值600-700元的平板電腦或POS機。肖某讓公司員工通過網路購買等方式進入各種微信群，然後在群里發布代辦信用卡和貸款的廣告，如果有顧客諮詢，員工就讓客戶將身份證等信息先發過來，肖某及其員工就利用一個軟體，把客戶的身份證信息和貸款金額等填進去，之後拍個小視頻發給客戶，內容顯示客戶的名字、卡號及貸款或者可提現的金額、利率、還款方式等。在取得客戶信任后，再以運輸費、代收費等名目收取3000-4000元的費用，然後寄給客戶一個平板電腦或者智能POS機。客戶收到后卻不能貸款，再有疑問的話，業務員就不理不睬了。

目前，肖某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被公安機關依法刑事拘留，顏某等2名犯罪嫌疑人被依法取保候審，吳某等9人被教育放行。案件還在進一步審理之中。