北京信威科技集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年5月19日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟體園7號樓信威大廈一層公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式，本次股東大會由公司董事會召集，公司董事蔣伯峰先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《北京信威科技集團股份有限公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事王靖、呂東風、王勇萍，獨立董事李卓騁、劉辛越因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，公司監事段茂忠因工作原因未能出席本次會議；

3、公司董事會秘書王錚出席了本次會議；公司副總裁蔣伯峰、程宗智、余睿參加了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：公司2016年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：公司2016年年度報告全文和摘要

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2016年度獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：公司2017年度綜合授信申請方案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關於聘請公司2017年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關於修改公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關於公司為北京信威向廣發銀行申請授信提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關於公司為華融資產管理股份有限公司債權收購事項提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

第9、10、11項議案的表決結果符合審議特別決議事項的要求，獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上票數同意，以上議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：馬哲、劉斯亮

2、律師鑒證結論意見：

公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、北京信威科技集團股份有限公司2016年年度股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關於北京信威科技集團股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。

北京信威科技集團股份有限公司

2017年5月20日