廣西河池化工股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：000953 證券簡稱：*ST河化 公告編號：2017-060

廣西河池化工股份有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣西河池化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第十三次會議通知於2017年7月10日以電子郵件的形式發出，會議於2017年7月13日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議經過認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了關於聘任公司高級管理人員的議案。

根據公司生產經營需要，經公司總經理提名，決定聘任楊瑋光先生為公司副總經理，主管市場營銷工作，任期與公司第八屆董事會任期相同。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

廣西河池化工股份有限公司董事會

2017年7月14日

附：楊瑋光先生個人簡歷

楊瑋光，男，1962年8月生，碩士。1982年9月至1990年4月任上海第五建築公司會計；1990年5月至1992年8月任上海陸海英之傑國際集裝箱有限公司財務主管；1992年8月至1995年7月任上海高信國際物流公司財務部經理、貿易經營部經理、物流事業部經理；1995年7月至2013年4月任上海百事可樂飲料有限公司上海浦東新區銷售經理、雲南分公司總經理、安徽分公司總經理；2013年4月至2017年7月任新疆西金工塑業科技有限公司總經理。

楊瑋光先生未持有本公司股份;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格，不是失信被執行人。

證券代碼：000953 證券簡稱：*ST河化 公告編號：2016-061

廣西河池化工股份有限公司

2017年半年度業績預告公告

一、本期業績預計情況

1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年6月30日

2、預計的業績：□虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降

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二、業績預告預審計情況

本次業績預告未經過註冊會計師預審計。

三、業績變動原因說明

公司2017年上半年度盈利的主要原因是獲得債務豁免以及獲得債務重組利得。

四、其他相關說明

1、公司董事會將密切關注公司經營情況，如2017年半年度業績與本業績預告公告預計業績發生較大幅度偏離，公司董事會將根據《深圳證券交易所上市公司信息披露格式指引第15號-上市公司業績預告及修正公告格式指引》的相關規定及時披露業績預告修正公告。

2、2017年半年度具體財務數據將在公司2017年半年度報告中詳細披露，敬請廣大投資者關注。

3、公司2015年度、2016年度連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負值，且2016年度經審計的凈資產為負值，公司股票自2017年3月2日起被深圳證券交易所實施退市風險警示。若公司2017年度經審計的凈利潤或凈資產仍為負值，公司股票存在被暫停上市的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

4、公司指定的信息披露媒體為《證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準。

特此公告。

廣西河池化工股份有限公司

董事會

2017年7月14日