大連港股份有限公司董事會決議公告

證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨2017-014

大連港股份有限公司

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

一、董事會會議召開情況

會議屆次：第四屆董事會2017年第4次（臨時）會議

召開時間：2017年6月13日

表決方式：通訊方式

會議通知和材料發出時間及方式：2017年6月7日，電子郵件發出。

應出席董事人數：9人

親自出席董事人數：9人

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。本次會議由董事長張乙明先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

經出席本次會議的有表決權董事審議，會議逐項審議並通過了以下決議案：

1. 關於控股子公司金港汽車與寧波港國際物流合資成立汽車貿易公司的議案

同意大連港股份有限公司持股60%的控股子公司大連金港聯合汽車國際貿易有限公司（簡稱「金港汽車」）與寧波港國際物流有限公司（簡稱「寧波國際物流」）合資成立寧波金港汽車國際貿易有限公司（暫定名），以實現平行進口汽車金融貿易業務在華東區域的發展。該合資公司註冊資本為2000萬元人民幣，其中金港汽車投資980萬元，占股49%；寧波國際物流投資1020萬元，占股51%。

表決結果：同意9票 反對0票 棄權0票

三、上網公告附件

1、董事會決議

特此公告。

大連港股份有限公司董事會

2017年6月13日

證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨2017-015

大連港股份有限公司

重大事項提示性公告

● 重大風險提示

《港口合作框架協議》屬於框架性協議，尚未形成具體方案，事項後續的實施進度及對公司的影響存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

大連港股份有限公司（下稱「股份公司或公司」）於2017年6月13日收到控股股東大連港集團有限公司（下稱「集團公司」）的重大事項函。由於函件所述情況涉及上市公司重大事項，且事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成股價異常波動，股份公司特此申請公司股票於2017年6月13日停牌1天，並於2017年6月14日復牌。

一、重大事項主要內容

大連港股份有限公司（下稱「股份公司或公司」）於2017年6月13日收到控股股東大連港集團有限公司（下稱「集團公司」）的重大事項函。根據函件所述：集團公司收到遼寧省人民政府通知，遼寧省人民政府與招商局集團有限公司（下稱「招商局集團」）於2017年6月10日在瀋陽簽署了《港口合作框架協議》（下稱「框架協議」）:

（一）依據框架協議，遼寧省人民政府與招商局集團雙方將合作建立遼寧港口統一經營平台，以大連港集團有限公司、營口港集團有限公司為基礎，以市場化方式設立遼寧港口集團，實現遼寧沿海港口經營主體一體化；遼寧省人民政府支持招商局集團在投資控股遼寧港口集團的前提下，進一步整合省內其他港口經營主體；爭取在2017年底前完成遼寧港口集團的設立和混合所有制改革，在2018年底前完成對省內其他港口經營主體的整合。

（二）依據框架協議，招商局集團在投資控股遼寧港口集團的前提下，將主導遼寧港口集團的經營管理；招商局集團將充分利用其在商業模式設計、業務重組、資本運作等方面的資源和優勢，推進遼寧港口集團所轄港口的業務重組和架構優化調整，全面提升港口協作發展，提升國際競爭力，並以遼寧港口集團為核心企業，推動航運中心及相關產業發展。

（三）上述合作具體方案公司尚未得知。該事項可能涉及公司控股股東集團公司納入遼寧港口集團範圍；該事項有可能涉及股份公司被整合進入遼寧沿海港口經營主體一體化範圍；遼寧港口集團如最終按照上述框架協議組建，股份公司的控股股東及其實際控制人有可能發生變更；最終股份公司是否被整合、整合時間及整合方式均存在不確定性。

（四）依據框架協議，以上事項實施的詳細步驟、各階段主要任務及完成時限，將以後續另立的項目合作協議約定為準。

股份公司承諾：公司將適時公告相關事項的後續進展情況。

二、相關風險提示

鑒於上述《港口合作框架協議》屬於框架性協議，尚未形成具體方案，事項後續的實施進度及對公司的影響存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司將密切關注該事項的進展情況並及時履行信息披露義務。證券報、上海證券報、證券時報、證券日報為公司指定的信息披露報紙；上海證券交易所網站www.sse.com.cn為公司指定的信息披露網站。公司發布的信息以在上述指定媒體刊登的公告為準。

特此公告。

大連港股份有限公司

董事會

2017年6月13日