展鵬科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603488 證券簡稱：展鵬科技 公告編號：2017-020

展鵬科技股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

展鵬科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第五次會議於2017年7月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已於2017年7月24日以專人送達、電子郵件、傳真等形式向全體董事發出。會議由董事長金培榮先生召集和主持，本次會議應出席會議董事9名，實際出席會議董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蔣月軍先生、萬如平先生和胡曉麒先生以通訊表決方式參與本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

具體內容詳見同日於指定披露媒體披露的《展鵬科技關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2017-022）。

表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票。

獨立董事已發表明確同意該議案的獨立意見：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 等相關法規的要求。使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，符合全體股東利益，符合公司在《首次公開發行股票招股說明書》中關於募集資金使用的表述。本次募集資金使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金7,604,860.00元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

三、上網公告附件

1、會計師事務所眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《展鵬科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；

2、保薦機構出具的《興業證券股份有限公司關於展鵬科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》；

3、獨立董事關於公司第二屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見。

特此公告

展鵬科技股份有限公司董事會

2017年7月27日

證券代碼：603488 證券簡稱：展鵬科技 公告編號：2017-022

展鵬科技股份有限公司

關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

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重要內容提示：

● 展鵬科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金為7,604,860.00元，符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

展鵬科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）經證券監督管理委員會《關於核准展鵬科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2017]587號）核准，向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,200萬股，每股面值1.00元人民幣，發行價格為每股7.67元，募集資金總額為人民幣398,840,000.00元，扣除發行費用不含稅金額人民幣36,468,347.92元后，本次募集資金凈額為人民幣362,371,652.08元。上述資金於2017年5月10日全部到位，經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具眾會字[2017]第4742號《驗資報告》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，擬投資於以下項目:

單位：萬元

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三、自籌資金預先投入募投項目的情況

根據眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的眾會字(2017)第5587號《展鵬科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，截至 2017年6月30日，公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣7,604,860.00元。具體情況如下：

單位：元

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公司本次擬對以上已預先投入的自籌資金進行置換，置換募集資金總額為7,604,860.00元。

四、董事會審議程序及審議情況

公司於2017年7月27日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣7,604,860.00元。公司獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見。

公司於2017年7月27日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣7,604,860.00元。

公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關法律法規的要求。本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

五、專項意見說明

1、會計師鑒證意見

眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金投資項目使用的自籌資金情況進行了專項審核，並出具了眾會字(2017)第5587號《展鵬科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，認為公司董事會編製的《展鵬科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定，與實際情況相符。

2、保薦機構核查意見

公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經公司第二屆董事會第五會議和第二屆監事會第五次審議通過，公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意意見，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）已出具鑒證報告，履行了必要的程序。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定的要求，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機構同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

3、獨立董事意見

公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，符合全體股東利益，符合公司在《首次公開發行股票招股說明書》中關於募集資金使用的表述。本次募集資金使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金7,604,860.00元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

4、監事會意見

本次資金置換有利於提高公司的資金利用率，降低公司財務成本，符合維護全體股東利益的需要，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同時，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審計，並出具眾會字(2017)第5587號《展鵬科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》,符合證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行了必要的審批程序。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第 2 號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定。綜上所述，監事會同意用募集資金7,604,860.00元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

特此公告。

展鵬科技股份有限公司董事會

2017年7月27日

證券代碼：603488 證券簡稱：展鵬科技 公告編號：2017-021

展鵬科技股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

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一、監事會會議召開情況

展鵬科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第五次會議於2017年7月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已於2017年7月24日以專人送達、電子郵件、傳真等形式向全體監事發出。會議由監事會主席張美成先生召集和主持，本次會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，其中監事丁世平先生以通訊表決方式參與本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告

展鵬科技股份有限公司

監事會

2017年7月27日