惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2017－063

惠州中京電子科技股份有限公司

第三屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月3日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《惠州中京電子科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議通知》；2017年7月7日，公司第三屆董事會第二十次會議（以下簡稱「本次會議」）以現場與通訊相結合方式召開。會議應參會董事5名，實際參會董事5名，公司監事和高級管理人員列席了會議；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於對全資子公司增資的議案》

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的全資子公司深圳中京前海投資管理有限公司（以下簡稱「中京前海」）於2017年6月14日簽訂《增資暨股權轉讓協議》，對深圳藍韻醫學影像有限公司投資人民幣8000萬元，增資及授讓取得其合計20%的股權。為滿足全資子公司此次對外投資的資金需求，公司決定對中京前海增資人民幣5000萬元。

本次增資金額未達到公司董事會審批許可權，鑒於公司12個月內未經董事會審議的對全資子公司投資金額累計為13989萬元（含本次），達到董事會審批許可權，特提請董事會審議。該事項無需提交股東大會審議。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

詳情請見公司於2017年7月8日在《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關於對全資子公司增資的公告》。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司董事會

2017年7月7日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2017－064

惠州中京電子科技股份有限公司

關於對全資子公司增資的公告

一、對外投資概況

公司於2017年7月7日召開第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關於對全資子公司增資的議案》，該事項無需提交股東大會批准。

本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

公司名稱：深圳中京前海投資管理有限公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

公司住址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號

法定代表人：楊林

註冊資本：5000萬人民幣

經營範圍： 投資管理、受託資產管理（以上不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理等業務）；投資顧問、投資諮詢、經濟信息諮詢；企業管理諮詢、財務諮詢（均不含限制項目）；股權投資基金管理（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；開展股權投資和企業上市諮詢服務；對未上市企業進行股權投資；企業營銷策劃；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須得許可後方可經營）。

財務狀況：截至2016年12月31日，總資產50,431,529.17元，負債總額24,511.61元，凈資產50,407,017.56元，營業收入0元，凈利潤407,017.56元。2017年一季度，凈利潤為116,255.43元。不存在違規擔保、抵押及重大訴訟的事項。

三、本次投資對公司的影響

本次對子公司的增資有利於優化子公司的資本結構，增強子公司資本實力，滿足其業務發展的資金需求，促進子公司業務增長。

公司本次投資屬於對全資子公司投資，使用自有資金，不會影響公司當期損益，不會對公司未來財務狀況及經營成果產生不利影響。子公司的業務發展將有利於提高公司盈利能力及整體競爭力。

四、備查資料

1、《第三屆董事會第二十次會議決議》

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2017年7月7日