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金證股份第六屆董事會2017年第三次會議決議公告

股票簡稱:金證股份 股票代碼:600446 公告編號:2017-030

深圳市金證科技股份有限公司第六屆董事會2017 年第三次會議決議公告

深圳市金證科技股份有限公司第六屆董事會2017年第三次會議於2017年3月

23日以通訊方式召開,會議應到董事8名,實到董事及授權代表8名,公司董事杜

宣因公務出差委託董事李結義代為行使表決權。經過充分溝通,以傳真方式行使表決權。會議的召開符合《公司法》及公司章程的規定,會議合法、有效。

一、會議以 8 票同意,0 票棄權,0 票反對的表決結果審議並通過了《關於公司對外投資暨關聯交易的議案》;

為了把握IT定製化服務市場需求不斷增長的機遇,公司近期將與深圳市金銳聯投資企業(有限合夥)(以下簡稱「金銳聯」)共同投資設立公司。新設公司總投資人民幣2,000萬元,本公司出資人民幣1,200萬元,佔比60%,金銳聯出資人

民幣800萬元,佔比40%。

新設公司名稱為:深圳市睿服科技有限公司(暫定名);註冊地址:深圳市南

山區高新南五道金證科技大樓7樓705室;註冊資本:初期註冊資本暫定為人民幣

貳仟萬元整;經營範圍:軟體開發和服務、諮詢服務、服務人力外包、信息系統租賃、人力資源服務等。(以工商主管部門核准登記為準)因金銳聯股東中有本公司監事劉雄任,投資480萬元;根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,本次對外投資屬於關聯交易。

鑒於本次投資的金額未達到股東大會審議標準,因此上述事項不需要經過公司股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市金證科技股份有限公司關於關聯交易的公告》(公告編號:2017-031)。

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

二、會議以 8 票同意,0 票棄權,0 票反對的表決結果審議並通過了《關於向銀行申請綜合授信的議案》

根據公司業務發展需要,公司擬向交通銀行深圳華僑城支行申請風險敞口不超過人民幣壹億元(含)、期限不超過兩年的綜合授信額度,並由深圳市齊普生科技股份有限公司提供連帶責任擔保。

根據公司業務發展需要,公司擬向中信銀行深圳高新區支行申請金額為不超過人民幣壹億元(含)、期限壹年的綜合授信額度(實際幣種、金額、期限、用途以銀行的最終審批結果為準),擔保方式為信用。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、會議以 8 票同意,0 票棄權,0 票反對的表決結果審議並通過了《關於為控股子公司深圳市齊普生科技股份有限公司提供擔保的議案》

公司控股子公司深圳市齊普生科技股份有限公司(以下簡稱為:齊普生公司)

因經營需要擬向銀行申請授信人民幣壹億壹仟萬元,本公司擬為齊普生公司的貸款提供連帶責任擔保。

(1)擬為齊普生公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請的綜合授信額

度人民幣伍仟萬元提供保證擔保。期限壹拾貳個月,用途為補充流動資金。

(2)擬為齊普生公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請金額為本金最

高不超過人民幣(或外匯摺合人民幣)陸仟萬元及其利息和費用等提供連帶責任擔保。期限壹拾貳個月,用途為補充流動資金。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《金證股份關於為控股子公司深圳市齊普生科技股份有限公司提供擔保的公告》(公告編號:2017-032)。

四、會議以 8 票同意,0 票棄權,0 票反對的表決結果審議並通過了《關於公司召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司刊登在《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市金證科技股份有限公司關於召

開2017年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-033)。

特此公告。

深圳市金證科技股份有限公司董事會

二○一七年三月二十三日



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