安徽中鼎密封件股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2017-79

安徽中鼎密封件股份有限公司

第七屆董事會第二次會議決議公告

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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第七屆董事會第二次會議於2017年6月26日以通訊方式召開。會議通知於6月14日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長夏鼎湖召集。經與董事認真審議，通過了以下議案：

一、審議通過《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》

公司因籌劃可能對公司股票交易價格產生影響的重大收購事項，公司股票（證券代碼：000887，證券簡稱：中鼎股份）已於2017年4月27日（星期四）開市起停牌。經確認，公司本次籌劃的資產收購事項已達到重大資產重組標準，鑒於相關事項尚存在不確定性，為維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司證券自2017年5月12日開市時起繼續停牌。

公司原預計於2017年6月27日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息。由於該事項程序複雜，涉及面廣，尚存在不確定性，且相關盡職調查等工作量較大，尚需一定的時間，交易方案涉及的相關問題仍需與有關各方進一步溝通、協商和論證，公司難以按原計劃時間披露本次重大資產重組方案並申請股票復牌。因此，為確保本次重大資產重組披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組交易的順利進行，維護投資者利益，公司董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2017年6月27日（星期二）開市起繼續停牌，並承諾原則上公司籌劃重大資產重組累計停牌時間不超過3個月，即預計將在2017年7月27日前按照相關要求披露本次重大資產重組信息。

具體內容詳見同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 會

2017年6月27日

證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2017-80

安徽中鼎密封件股份有限公司

關於籌劃重大資產重組停牌期滿

申請繼續停牌公告

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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）因籌劃可能對公司股票交易價格產生影響的重大收購事項，公司股票（證券代碼：000887，證券簡稱：中鼎股份）已於2017年4月27日（星期四）開市起停牌。經確認，公司本次籌劃的資產收購事項已達到重大資產重組標準，鑒於相關事項尚存在不確定性，為維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司證券自2017年5月12日開市時起繼續停牌。

公司原預計於2017年6月27日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息。由於該事項程序複雜，涉及境外收購，尚存在不確定性，且中介機構的盡職調查工作量較大，尚需一定的時間，交易方案涉及的相關問題仍需與有關各方進一步溝通、協商和論證，公司難以按原計劃時間披露本次重大資產重組方案並申請股票復牌。因此，為確保本次重大資產重組披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組交易的順利進行，維護投資者利益，公司董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2017年6月27日（星期二）開市起繼續停牌，並承諾原則上公司籌劃重大資產重組累計停牌時間不超過3個月，即預計將在2017年7月27日前按照相關要求披露本次重大資產重組信息。

根據目前進展情況，公司本次重大資產重組基本情況如下：

一、本次籌劃的重大資產重組基本情況及進展

（一）標的資產及其控股股東、實際控制人具體情況

本次交易擬購買標的資產為BRUSS Sealing Systems GmbH（以下簡稱「BRUSS」）100%股權，標的公司所處行業均屬於「汽車橡膠零部件製品行業」。由於本次交易方案尚未最終確定，購買標的資產範圍可能有所調整，或涉及其他與上述主體相關的標的資產。

BRUSS是一家汽車動力系統用零部件高端生產廠商，包括合成橡膠墊圈、蓋罩模塊、粘合式活塞、壓鑄鋁組件等。其主要客戶包括戴 姆勒、寶馬、大眾、保時捷、奧迪、福特和捷豹等。

BRUSS Sealing Systems GmbH實際控制人為BRUSS家族。

（二）交易具體情況

本次交易初步方案為公司通過支付現金的方式購買標的公司股權。本次交易不會導致公司實際控制權發生變更，本次交易不涉及發行股份募集配套資金。

二、公司停牌期間的相關工作及延期復牌原因：

（一）與現有或潛在交易對方的溝通、協商情況

截至本公告披露日，公司正在積極與標的資產現有或潛在交易對方就交易方案等事項進行溝通、協商。

公司正在與行業內其他企業洽談，目前尚未就關鍵條款簽署合作意向書。

（二）本次重組涉及的中介機構及工作進展

公司本次重大資產重組與境外交易對方的談判正在進行，涉及的境外中介機構已對標的資產的情況進行了初步盡職調查工作。

（三）本次交易是否需經有權部門事前審批，以及目前進展情況

目前公司及相關各方正在就交易方案可能涉及的審批事項進行論證分析。本次交易相關方將根據有關法律法規的要求履行必要的內部程序后報所涉及的監管機構審批。

（四）無法按期復牌的具體原因說明

由於本次資產重組涉及境外收購，方案的探討論證和完善所需時間較長，盡職調查工作量較大，交易方案涉及的相關問題仍需與有關各方進一步溝通、協商和論證。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司特申請公司股票自2017年6月27日（星期二）起繼續停牌。

三、後續工作及預計復牌時間

繼續停牌期間，公司及有關各方將全力推進本次重大資產重組事項的各項工作。公司承諾爭取於2017年7月27日前按照證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組預案或者報告書。逾期未能披露重大資產重組預案或者報告書的，公司將根據重組推進情況確定是否向深圳證券交易所申請延期復牌。公司未提出延期復牌申請或者延期復牌申請未獲同意的，公司股票將於2017年7月27日恢復交易。

若公司決定終止重組，或者公司申請股票復牌且繼續推進本次重組后仍未能披露重組方案並導致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

四、風險提示

繼續停牌期間，本次重大資產重組的有關各方將全力推進各項工作。公司將根據法律法規及監管部門的有關規定，及時履行披露義務，每五個交易日發布一次上述重大資產重組事項的進展公告。公司籌劃的重大資產重組事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

第七屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 會

2017年6月27日