香港盈匯涉嫌詐騙被查曝光

2017年9月4日消息，近日，《每日經濟新聞》記者接到爆料，一名香港盈匯金銀珠寶有限公司前員工舉報該集團在進行非法經營，並同時公布了大量涉案證據。

該舉報人表示，目前盈匯廣州中信廣場行政部已被查封，大部分客戶無法取回本金，並且平台無法登錄。但案發後，盈彙集團仍在以隱蔽的方式開展業務。他同時揭露了地下炒金公司的行業黑幕。

重慶代理商因詐騙被抓獲

《每日經濟新聞》記者了解到，今年4月，盈彙集團一代理商重慶鉦匯投資有限公司便已經被公安機關立案查處。

據一名熟悉此案件的知情人士介紹，今年4月，重慶市公安局渝中區分局接到報案稱，香港盈彙集團旗下代理商重慶鉦匯投資有限公司涉嫌不正常交易操作，有詐騙嫌疑，公安機關初步了解情況后，於4月17日正式立案調查。

經偵查，該公司的不正常交易操作包括：利用香港盈匯的平台開發客戶，通過後台軟體監管並修改顧客交易，進而將平台製造成對賭平台，以收取手續費；擅自篡改顧客的下單情況及交易數額，控制交易；隨意操縱大盤數據，製造偽盤。

「重慶鉦匯投資有限公司的上級代理為重慶盈彙集團西南辦事處，目前該公司的負責人已經被警方抓捕，面臨合同詐騙及非法經營兩項起訴，而重慶盈彙集團西南辦事處也被查封。」上述知情人士說。

《每日經濟新聞》記者10月17日就此事向重慶市公安局渝中區分局經偵大隊一名印姓人士求證，該人士回應稱確有此事，但對案件相關細節卻三緘其口。「雖然盈彙集團在重慶這邊的代理商已經被抓捕，案子也已經結了，但是盈匯在全國其他地方的案件還在偵破中，現在透露細節不方便其他地方查案。」印姓人士說。

盈彙集團資料顯示，其產品為指數期貨，是指證券市場中以股票價格綜合指數為標的金融期貨合約，交易雙方買賣的既不是股票，也不是抽象的指數，而是代表一定價值的股指期貨合約。

投資者利用股價和股指變動的趨同性，採用在現貨和期貨兩大市場中方向相反的操作以減少、抵消價格變動的不利因素，進行套期保值或投機獲取風險利潤。同時利用外匯保證金交易，可以將實際交易金額擴大幾十倍、上百倍。

以1:100的槓桿為例，投入2000美元保證金，即可購買20萬美元的等值外匯。相關外幣如果波動0.5%，客戶只要買對方向，就可以凈賺1000美元，收益率為50%。

「在重慶公司被查后，盈匯的部分代理已經走掉了，但他們並不會離開這個行業，而是會去尋找下一家炒金公司繼續做下去。事實上，只要聯繫上另外一家公司的行政部，他們就可以輕鬆地把資源完全轉移過去。炒金公司與代理公司可以說是利益共同體，只要能抓到客戶，雙方就都能賺錢，分成比例大概是代理公司佔六成，炒金公司佔四成，因此如果代理公司找平台，炒金公司自然願意接收。接觸過一個虧了很多錢的客戶，他的錢，代理抽了400多萬，公司賺了大概300多萬。」

記者獲得了盈匯的一份財務文件，信息顯示，2012年4月，盈匯給代理商共計支付了700多萬元的傭金。