山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現否決議案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1. 召開時間

現場會議時間：2017年6月7日下午2:30

網路投票時間：2017年6月6日－6月7日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2017年6月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通過互聯網投票系統進行投票的時間為2017年6月6日下午3:00至6月7日下午3:00期間的任意時間。

2. 現場會議地點：山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號，公司三樓會議室。

3. 召開方式：現場會議+網路投票

4. 會議召集人：公司董事會

5. 會議主持人：方勇董事長

6．會議召開的合規性、合法性：本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規範性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況

1. 出席會議總體情況

參加本次會議的股東及代表共計49名，代表股份386,916,453 股，占公司有表決權股份總數的43.2264 %。其中，參加會議的中小股東共計48名，代表股份25,867,575股，占公司有表決權股份總數的2.8899％。

2. 現場會議出席情況

參加現場會議的股東及代表共計1名，代表股份361,048,878股，占公司有表決權股份總數的40.3365%。

3. 參加網路投票情況

參加網路投票的股東共計48名，代表股份25,867,575股，占公司有表決權股份總數的2.8899％。

4. 公司部分董事、監事、高級管理人員及山東德衡律師事務所見證律師王雋、辛艷出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

大會通過現場表決和網路投票相結合的方式審議了以下議案：

1．關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議》的議案

表決情況：贊成25,158,834股，占出席會議有效表決權股份的97.2601%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份的0%。

中小股東表決情況：表決情況：贊成25,158,834股，占出席會議有效表決權股份的97.2601%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份的0%。

表決結果：通過。

本項議案控股股東山東海化集團所持361,048,878股表決權迴避了表決。

2．關於公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

表決結果：通過。

3．2017年度日常關聯交易情況預計

表決結果：通過。

4．關於2016年度超額關聯交易追認的議案

表決情況：贊成25,146,634股，占出席會議有效表決權股份的97.2130%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權12,200股，占出席會議有效表決權股份的0.0472%。

中小股東表決情況：贊成25,146,634股，占出席會議有效表決權股份的97.2130%；反對708,741股，占出席會議有效表決權股份的2.7399%；棄權12,200股，占出席會議有效表決權股份的0.0472%。

表決結果：通過。

四、律師出具的法律意見

1．律師事務所：山東德衡律師事務所

2．見證律師：王雋、辛艷

3．結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

五、備查文件

1．山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議

2. 山東德衡律師事務所關於山東海化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書

特此公告。

山東海化股份有限公司

董事會

2017年6月8日