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稅務總局聯合公安部破獲廣東葯企4億元逃稅大案:超20家企業涉案 醫生"回扣"高達40%

稅務總局聯合公安部破獲廣東葯企4億元逃稅大案:超20家企業涉案 醫生"回扣"高達40%

原標題:稅務總局聯合公安部破獲廣東葯企4億元逃稅大案:超20家企業涉案 醫生"回扣"高達40%

案件查處過程中,稽查人員發現,廣東某葯企在未採購中藥材的情況下,接受全國多地企業虛開中藥材增值稅專用發票,偷逃稅款並套取非法利潤所得。在掌握相關證據后,稽查人員對該企業及其上下游相關企業開展排查。

廣州國稅東區稽查局檢查三科科長張永濤:發現它進了大量的中草藥,銷售出去的就基本上是中成藥還有醫療器械,還有那些其他的商品。但是呢,因為它這個也不是一個加工企業或者怎麼樣,所以它那個中草藥裡面我們作為一個很大的疑點。不僅如此,在調取該公司的賬戶后,稽查人員發現,涉案公司的資金流向,存在嚴重問題。

廣州國稅東區稽查局檢查三科副主任科員張文斯:通過當地的稅務機關,對這些開票企業的銀行賬戶進行查詢調查。通過調查,我們發現這二十幾戶開給廣東今來發票的企業,他們的資金都存在同一個特點,就是經過多重的迴流以後,直接迴流到廣東今來的人員或者操控的人員的個人銀行賬戶裡面,形成一個完整的資金迴流。

虛開所得大部分用於利益輸送

隨著案件調查的深入,稽查人員發現,為躲避檢查,該葯企法人和股東甚至開辦空殼公司,製造虛假交易記錄,為自己虛開增值稅發票。經調查,在無貨交易的情況下,有超過20戶上下游企業參與其中,涉案金額超4億元。目前該案已移交公安機關,進入司法程序。

在案件查處過程中,稽查人員在沒收的企業財務記錄中,發現了多本與公司銷售賬目不相符的資金記錄,交易對象主要是下游的醫院、藥店等,並且大部分通過現金交易,這些反常的記錄,引起了稽查人員的注意。

廣州國稅東區稽查局檢查三科科長張飈:這些筆記本是用於記錄他怎麼支付給醫藥代表錢的,就是對應他的下游的銷售的企業是什麼。但是這些費用是沒辦法出到一個正賬,所以他必須到上游去買一些虛開的發票回來充這些成本,才能出得了他的正賬,才能夠報銷,出成本、稅前列支。

而在看守所對犯罪嫌疑人的提審中,犯罪嫌疑人也交代了虛開發票的非法所得資金的使用情況,包括通過醫藥代表向藥品投標平台、採購方等諸多環節進行利益輸送。

根據調查,犯罪嫌疑人通過虛開增值稅發票,蓄意增加企業進項,減少企業利潤,進而達到少繳稅款的目的。同時,少繳納的稅款通過眾多賬戶的騰挪最後迴流到企業,用以支付利益輸送。

斬斷利益鏈嚴厲打擊葯價虛高

流通環節的「層層加碼」,是藥品最終到達患者手中時價格虛高的原因之一。打擊醫藥企業虛開增值稅發票,也是國家治理流通環節,打擊醫藥行業內部隱性利益鏈,控制葯價虛高的重要手段之一。

稽查人員表示,本案中不法分子從虛開增值稅發票當中獲取巨額暴利,將其應用到利益輸送當中,從藥品、醫療器械的進貨到批發零售,從醫藥代表、醫生到藥店、醫院,分工嚴密。

國家稅務總局稽查局副巡視員沈甫明:部分醫藥的購銷企業,他們通過虛構購銷環節來抬高葯價。還有一部分經銷企業呢,通過開具這個陰陽票和大頭小尾的票來抬高葯價,包括購銷企業本身,包括這個醫藥代表,還有醫院的當事人等等。實際上這裡面就隱含了很多利益輸送。

據稽查人員測算,本案中,醫藥代表通過「走票」等形式套取現金轉給醫生的費用高達40%。藥品零售價的70%-90%流向了中間環節和醫院終端。

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