山東民和牧業股份有限公司

證券代碼：002234 證券簡稱：民和股份 公告編號：2017-020

山東民和牧業股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）關於召開第六屆董事會第七次會議的通知於2017年5月11日以電子郵件和專人送達的形式發出。會議於2017年5月21日以現場方式召開，在公司會議室由董事周東主持，應參加表決董事7人，實際參加表決7人，董事孫希民和孫憲法迴避表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議表決通過了以下決議：

審議通過《關於向股東借款暨關聯交易的議案》，7票同意，0票反對，0票棄權。2名關聯董事孫希民先生與孫憲法先生就該議案迴避表決。

會議同意公司向股東孫希民先生借款人民幣2億元，向股東孫憲法先生借款人民幣1億元，借款利率以不超過股東取得的資金成本執行，借款期限為二年，預計利息不超過人民幣3,600萬元。獨立董事事前同意並發表了同意該議案的獨立意見。

《關於向股東借款暨關聯交易的公告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。獨立董事意見詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山東民和牧業股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十三日

證券代碼：002234 證券簡稱：民和股份 公告編號：2017-021

山東民和牧業股份有限公司

第六監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第七次會議的通知於2017年5月11日以電話和專人送達的形式發出，會議於2017年5月21日在公司召開，會議由監事會主席文立勝主持，會議應到監事3人，實到3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，會議以現場投票方式表決通過以下決議：

審議通過《關於向股東借款暨關聯交易的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會發表意見認為：董事會審核確認的向股東借款的審議程序符合相關規定，借款定價公平、合理。公司借款主要用作補充流動資金，滿足公司發展和日常經營需要。該關聯交易符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益情形。同意向股東借款暨關聯交易的議案。

特此公告。

山東民和牧業股份有限公司監事會

二〇一七年五月二十三日

證券代碼：002234 證券簡稱：民和股份 公告編號：2017-022

山東民和牧業股份有限公司

關於向股東借款暨關聯交易的公告

一、關聯交易概述

1、為補充公司流動資金，2017年5月21日經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，公司向股東孫希民先生借款人民幣2億元，向股東孫憲法先生借款人民幣1億元，借款利率以不超過股東取得的資金成本執行（預計股東取得成本為6%），借款期限為二年，公司可根據自身資金情況提前歸還。

2、孫希民先生為公司的控股股東、擔任公司董事長職務，孫憲法先生為公司股東、副董事長兼總經理，本次借款構成關聯交易。根據《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，本次關聯交易金額為公司向股東支付的借款利息，預計支付的借款利息不超過3,600萬元。

3、根據公司《關聯交易管理制度》規定，董事會以7票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關於向股東借款暨關聯交易的議案》，關聯董事孫希民先生、孫憲法先生迴避表決；本次關聯交易得到全體獨立董事的事前認可，獨立董事發表了同意該事項的獨立意見。

4、本次交易涉及金額，在董事會許可權範圍內，無需提交股東大會審議。

5、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

6、公司未就本次向股東借款事項向其提供擔保。

二、關聯方基本情況及關聯關係

關聯方：孫希民先生

關聯關係：本公司控股股東、實際控制人、董事長

孫希民先生系本公司控股股東、實際控制人，持有公司股票11,431萬股，占公司總股本的37.85%。

關聯方：孫憲法先生

關聯關係：本公司股東、副董事長兼總經理

孫憲法先生系孫希民先生之子，二人為一致行動人，孫憲法先生持有公司股票13,512,348股，占公司總股本的4.47%。

三、交易主要內容和定價依據

公司向股東孫希民先生借款人民幣2億元，向股東孫憲法先生借款人民幣1億元，借款利率以不超過股東取得的資金成本執行（預計股東取得成本為6%），借款期限為二年，公司可根據實際需求一次性或者分批借款，可根據自身資金情況提前歸還，借款利息按照實際借款天數結算。按照上述利率及相關規定，本次關聯交易金額為公司借款支付的利息，預計不超過人民幣3,600萬元。

四、本次關聯交易對公司的影響

公司向股東借款人民幣3億元，主要用於補充流動資金，保障公司日常經營活動的順利進行，符合公司發展的需要。此次關聯交易遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

五、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2017年年初至本公告披露日，公司與股東孫希民先生及孫憲法先生之間除本次計劃關聯交易外，無其他關聯交易事項。

六、獨立董事意見

公司全體獨立董事在將該議案提交董事會審議之前簽署了事前認可意見，同意將該議案提交董事會審議，並發表如下獨立意見：

本次公司向股東借款3億元人民幣，符合公司的實際情況，有利於緩解流動資金壓力，更好的滿足日常經營活動的資金需求。同時，借款利率以不超過股東取得的資金成本執行，關聯交易定價公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益情形。

董事會審議該議案時關聯董事進行了迴避，表決程序合法有效。同意公司向股東借款的關聯交易事項。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

2、公司第六屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事事前認可意見及獨立意見；

山東民和牧業股份有限公司董事會

二〇一七年五月二十三日