葵花藥業集團股份有限公司關於高級管理人員辭職公告

股票代碼：002737 股票簡稱：葵花藥業 公告編號：2017-026

葵花藥業集團股份有限公司

關於高級管理人員辭職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

葵花藥業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）副總經理、財務負責人朱同明先生於2017年6月1日向公司董事會提交了書面辭職報告，朱同明先生因個人原因申請辭去公司副總經理、財務負責人職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定，公司董事會同意朱同明先生辭去副總經理、財務負責人職務。辭職后朱同明先生不再擔任公司其他職務，其遞交的《辭職報告》自送達董事會時生效。

公司管理制度規範、梯隊建設良好，朱同明先生辭職不會影響公司的生產、經營，公司董事會將按照相關規定儘快聘任新任財務負責人。公司對朱同明先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

葵花藥業集團股份有限公司

董事會

2017年6月2日

葵花藥業集團股份有限公司獨立董事

關於朱同明先生辭去公司副總經理、財務負責人職務之獨立意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的有關規定，針對朱同明先生辭去公司副總經理、財務負責人職務事項，獨立董事經過核查，發表獨立意見如下：

朱同明先生因自身原因提出辭職，其辭職原因與實際情況一致，辭職報告自送達董事會時生效。朱同明先生的辭職不會影響公司的正常生產經營，公司將按照相關規定儘快完成財務負責人的聘任。

同意朱同明先生辭去公司副總經理、財務負責人職務，對其離職原因無異議。

獨立董事簽字：

高學敏

趙連勤

常 虹

年 月 日