山東鋼鐵股份有限公司

公司代碼：600022公司簡稱：山東鋼鐵

山東鋼鐵股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 本半年度報告未經審計。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

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2.2 公司主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

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2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

√適用 □不適用

單位:億元 幣種:人民幣

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反映發行人償債能力的指標：

√適用 □不適用

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關於逾期債項的說明

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

3.1 經營情況的討論與分析

今年以來，國家推進供給側結構性改革取得一定效果。鋼鐵去產能工作特別是6月底前徹底清除「地條鋼」等政策措施的有力貫徹實施，為鋼鐵行業創造了較好的外部環境，全行業保持了持續盈利。

公司抓住市場回暖機遇，創新體制機制，全力拓展市場，系統降本增效，取得了較好的經營效果。

1.全力以赴提產增效。堅持把全系統提產增效擺在重要位置，以煉鐵穩產高產、鍊鋼節鐵增鋼、軋材高效生產為重點，實施全流程優化，最大限度發揮規模與品種優勢。

2.下大力氣狠抓降本增效。圍繞全年挖潛增效目標，不斷強化全面預算管理，系統策劃實施方案，嚴格分解利潤目標，層層壓實責任，多措並舉開展攻關，通過全流程的成本管控與節支降耗，努力打造成本競爭優勢，提高產品價格競爭力與市場適應能力。

3.努力提升產品創效能力。系統策劃實施各軋線品種結構調整優化措施，加大產品結構調整力度，努力保持高效產品、高效產線的高效生產，進一步提升產品盈利能力。加快產品提檔升級步伐，不斷拓展高端市場。型鋼產品中標中老（寮國）鐵路項目，熱軋F型鋼實現批量化供貨，異型鋼生產線全面達產達效，產品標準涉及美標、英標、韓標等，一批高附加值產品打入以亞馬爾項目為代表的國際知名工程，品牌影響力與價值創造能力大幅提升。

4.持續深化精益運營。從完善管理架構、優化運營系統、提升理念能力三個方面，向更高層次推進運營轉型、精益管理。積極開展現場診斷試點工作，深入挖掘現場改進機會。

5.穩步提高節能環保水平。全面落實和推進《能源系統診斷、優化與規劃》，著力推進155個能源優化項目的建設實施，深度挖掘能源綜合利用效益，持續拓展能源創效空間。

6.日照鋼鐵精品基地主體工程建設快速推進。一期一步工程全面轉入土建鋼結構製作安裝和設備進場安裝最為集中的階段，所有子項工程開始竣工投產倒計時，熱軋定寬機、轉爐等主體設備已率先調試。一期工程第二階段項目建設轉入集中施工階段。

3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2017-037

山東鋼鐵股份有限公司

2017年半年度主要經營數據公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第九號—鋼鐵》要求，公司將2017半年度主要經營數據公告如下：

一、公司主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

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二、公司主要品種產量、銷量、營業收入情況

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本公告經營數據未經審計，請投資者注意投資風險，謹慎使用。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

二〇一七年七月二十八日

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2017-036

山東鋼鐵股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）本次監事會會議通知和材料於2017年7月14日以電子郵件和直接送達的方式發出。

（三）本次監事會會議於2017年7月26日以通訊表決方式召開。

（四）本次監事會會議應到監事5人，實際出席會議的監事5人，分別為：孫成玉、楊再昌、王景洲、陳明玉、孫永和。

（五）本次會議由公司監事會主席孫成玉先生主持。

二、監事會會議審議情況

本次會議以通訊表決的方式，審議並通過了以下議案：

（一）關於公司2017年半年度報告及摘要的議案

監事會對公司2017年半年度報告及摘要進行了認真審核，提出如下審核意見：

公司2017年半年度報告編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司2017年上半年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與半年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（二）關於監事會有關內部管理制度及工作流程的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（三）關於監事會2017年下半年工作計劃的議案

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司監事會

2017年7月28日

證券代碼：600022 證券簡稱：山東鋼鐵 公告編號：2016-035

山東鋼鐵股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）本次董事會會議通知和材料於2017年7月14日以電子郵件和直接送達的方式發出。

（三）本次董事會會議於2017年7月26日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應到董事9人，實際出席會議的董事9人。

（五）本次會議由公司董事長陶登奎先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

表決結果：贊成9票，反對 0票，棄權0票。

（二）關於修訂《董事會專門委員會工作細則》的議案

（三）關於調整第五屆董事會預算薪酬與考核委員會委員的議案

調整后的董事會預算、薪酬與考核委員會全部由獨立董事組成，名單如下：

劉冰先生、王國棟先生、胡元木先生、徐金梧先生、馬建春女士5人組成，劉冰先生為主任委員。

（四）關於萊蕪分公司特鋼事業部中型軋鋼生產線升級改造項目立項的議案

項目內容：在特鋼事業部100噸電爐廠區內的北側和西側自有土地區域，建設一條年產能80萬噸、Φ50～130mm規格的優特鋼棒材軋鋼生產線。車間主廠房由原料跨、加熱跨、主軋跨、收集跨、軋輥間、精整跨、成品跨共7個跨間組成。

項目投資概算：項目計劃總投資58848萬元，其中建設投資56553萬元，建設期利息2004萬元，鋪底流動資金291萬元。計劃分兩年改造完成，2017年計劃投資10000萬元（已列入公司2017年固定資產投資計劃），主要包括設備訂貨、場地「三通一平」、土建基礎及鋼結構施工等。

項目工期：2018年12月底竣工。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2017年7月28日