海南航空2017年投資者關係管理計劃

海南航空 2017 年投資者關係管理計劃

海南航空股份有限公司

2017年投資者關係管理計劃

為進一步提升海南航空股份有限公司(以下簡稱「公司」)投資者關係管理工作的水平，加強公司與投資者以及潛在投資者之間的溝通，強化投資者對公司的了解，實現公司價值最大化和股東利益最大化，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司投資者關係管理自律公約》、海南證監局《關於加強投資者關係管理維護資本市場穩定的通知》(海南證監發[2009]61號)以及《海南航空股份有限公司與投資者關係工作制度》等有關法規、制度的要求，結合公司實際情況，特制定公司2017年投資者關係管理計劃(以下簡稱「管理計劃」)如下：

一、管理計劃的基本原則

㈠ 合規披露信息原則。公司應遵守國家法律、法規以及證監會、上海證券交易所對上市公司信息披露的規定，保證信息披露真實、準確、完整、及時。

㈡ 充分披露信息原則。除必須披露的信息外，公司可在合規的範圍內主動披露投資者關心的其他相關信息。

㈢ 投資者機會均等原則。公司應公平對待所有投資者和潛在投資者，避免進行選擇性信息披露。

㈣ 誠實守信原則。公司的投資者關係管理工作應客觀、真實和準確，避免過度宣傳和誤導。

㈤ 高效低耗原則。在選擇投資者關係管理的工作方式時，公司應努力提高溝通效率，降低溝通成本。

㈥ 互動溝通原則。公司應積極主動聽取投資者的意見和建議，實現公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。

二、管理計劃的組織機構

公司董事會秘書為投資者關係管理負責人，全面負責公司投資者關係管理工作；

董事會秘書辦公室為公司投資者關係管理職能部門，具體負責公司投資者關係管理事務。董事會秘書在全面深入地了解公司運作和管理、經營狀況、發展戰略等情況下，海南航空 2017 年投資者關係管理計劃

負責策劃、安排和組織接待各類投資者關係管理活動，不斷提高對投資者關係管理工作重要性的認識。

三、管理計劃的溝通內容

在投資者關係管理工作中，公司與投資者溝通的主要內容包括：公司的發展戰略，發展方向、發展規劃、競爭戰略和經營方針等；公司依法可以披露的經營管理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發、經營業績、股利分配等；

公司依法可以披露的重大事項，包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息；公司的企業文化建設以及其他相關信息。

四、管理計劃的開展方式

公司將積極開展形式多樣的投資者關係管理活動，接受投資者的監督，以提高公司經營運作的透明度，提升公司形象。

㈠ 日常溝通

公司將通過電話、傳真、電子郵件、接待實地來訪等方式保持與投資者的日常溝通。董事會秘書辦公室設立專門的投資者諮詢電話、傳真和郵箱，保證在工作時間線路暢通、認真接聽，耐心答覆。董事會秘書或者證券事務代表組織接待投資者的來訪和座談，使投資者了解公司的業務和經營情況。

㈡ 定期報告及臨時公告

信息披露是公司對投資者最直接和最全面的信息通報形式，公司將繼續按照一貫的原則按時編製並披露公司定期報告和臨時報告。

1、嚴格按照證監會和上海證券交易所的監管要求，按時編製並披露各期定期報告，確保股東及潛在投資者及時、準確地了解公司的生產、經營、內控和財務狀況等重要信息。

2、嚴格按照信息披露格式要求及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監事

會決議和其他重要信息等臨時報告，確保股東或潛在投資者及時掌握公司的動態信息。

㈢ 股東大會

公司將根據法律法規的要求，提前在指定媒體發布召開股東大會的通知並積極籌備年度股東大會和臨時股東大會，認真做好會議材料的準備工作和股東大會的組織工作。公司股東可以根據實際情況選擇自行前往參會或者委託他人蔘會。股東大會召開海南航空 2017 年投資者關係管理計劃時，公司有關人員不得向參會者披露任何未披露的信息。

㈣ 媒體合作公司將持續關注新聞媒體及互聯網上有關公司的各類信息並反饋給公司董事會及管理層，及時回應投資者和媒體的質疑，澄清不實信息。公司同時將加強與媒體單位的溝通和合作，引導媒體對公司進行客觀報道，安排公司高級管理人員和其他重要人員的採訪報道。

㈤ 危機處理

公司股票交易價格或成交量出現異常波動時，公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的非公開重大信息，並向相關方進行求證，核實掌握實際情況，及時做好信息披露工作。如發生危機時，公司應積極應對，努力採取有效的處理措施，使危機的負面影響降至最低，減少危機事件對公司和投資者造成不必要的損失。

㈥ 有利於改善投資者關係的其他工作。

公司將注意自覺遵守信息披露相關法律法規，維護資本市場正常秩序。

海南航空股份有限公司董事會

二○一七年三月二十八日