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房地產洗錢新規將正式推出,「有錢人」麻煩大了!

房地產洗錢新規將正式推出,「有錢人」麻煩大了!

房地產稅、遺產稅、富人稅、不動產登記正在呼之欲出,與此相呼應,從5月1號開始,讓「有錢人」感到頭疼的房地產洗錢新規將正式推出。

新規規定

假如買方A和賣方B交易500萬的房款,自5月1日開始他們只能通過他們的銀行賬戶A-B間進行轉賬,同時,A、B必須人、戶、賬一致。如果買方A只有500萬現金沒有存款怎麼辦?唯一的辦法是首先將500萬現金先存入A賬戶,再通過上述A-B間銀行轉賬方式匯款。這樣就會帶來兩個問題:

  • 所用的交易記錄都會在銀行系統內留下痕迹,這樣有關部門就有查詢到A的買房數量還有交易歷史,還有一些非正常往來的資金流動。

  • 繳存5萬元以上將觸發大額交易上報機制,這就意味著A的這500萬如果是黑錢,那麼第一時間被有關部門掌握。

也就是說如果個人用於買車、買房、炒股的轉賬單筆超過200萬元的話,都會被有關部門記錄在案,作為反洗錢工作線索。

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