寧夏銀星能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2017-059

寧夏銀星能源股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開和出席的情況

（一）會議召開時間、地點和召集人

1.現場會議召開時間：2017年6月9日（星期五）下午14:30。

2.網路投票時間：2017年6月8日至2017年6月9日，其中：

①通過深交所交易系統進行網路投票的時間為2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通過深交所互聯網投票系統進行網路投票的時間為2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00的任意時間。

3.現場會議召開地點：寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司辦公樓202會議室；

4.召開方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式；

5.會議召集人：寧夏銀星能源股份有限公司董事會；

6.會議主持人：董事長高原先生；

7.會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

（二）股東出席的總體情況

1.出席現場股東大會股東及股東授權委託代表1人，代表股份284,089,900股，占公司總股本706,118,997股的40.23%。

2.通過網路投票的股東35人，代表股份75,184,139股，占上市公司總股份的10.65％。

（三）公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

（一）議案的表決方式

本次會議採用現場記名投票和網路投票相結合的方式對本次審議議案進行了表決。

（二）議案的表決結果

本次股東大會審議的議案為特別議案，經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成為通過。本議案為關聯交易議案，關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司迴避表決。

表決結果如下：

議案1：關於籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌的議案

總表決情況：

同意75,184,139股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意75,184,139股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過。

上述議案已於2017年5月25日在《證券時報》、《證券日報》、《證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（網址：http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《關於召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》（公告編號：2017-053）。

三、律師出具的法律意見

寧夏興業律師事務所張韜律師、楊玉君律師為本次股東大會出具了法律意見書，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.寧夏興業律師事務所為寧夏銀星能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會出具的法律意見書。

3.深交所要求的其他文件。

寧夏銀星能源股份有限公司

董 事 會

2017年6月10日

證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2017-060

寧夏銀星能源股份有限公司

關於籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司證券因籌劃重大資產重組事項於2017年3月13日開始停牌，公司原預計在2017年6月12日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息，但是，公司無法在上述期限內披露重組預案。具體詳情見公司於2017年5月25日披露的《關於召開股東大會審議繼續停牌相關事項的公告》（公告編號：2017-053）。

2017年6月9日，公司召開2017年第二次臨時股東大會審議通過申請繼續停牌議案。因此，公司證券於2017年6月12日起繼續停牌，並承諾公司證券因籌劃各類事項的連續停牌時間自停牌之日起不超過6個月，即承諾公司將在2017年9月12日前按照相關規定及要求披露本次重大資產重組的相關信息。

公司承諾在股東大會審議通過的繼續停牌期限內仍未能召開董事會審議並披露重組方案的，公司將及時申請股票復牌並披露相關具體原因、是否繼續推進本次重組以及對公司的影響。若公司決定終止重組，或者公司申請股票復牌且繼續推進本次重組后仍未能披露重組方案並導致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關公告之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組事項。

特此公告。

寧夏銀星能源股份有限公司董事會

2017年6月10日