國家聯合資源(00254)發布公告,自2017年8月29日起,紀開平已獲委任為執行董事;及周光國已辭任獨立非執行董事。
自上述變更董事後,周光國已終止擔任提名委員會主席,以及審核委員會及薪酬委員會各自成員。
於周光國辭任后,公司僅有兩名獨立非執行董事、提名委員會僅有兩名成員,而審核委員會及薪酬委員會各自僅有一名主席及一名成員,有關人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的最低人數規定。此外,公司未能符合上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條有關提名委員會組成要求的規定,以及薪酬委員會職權範圍所規定人數下限。
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