大連電瓷集團股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002606 證券簡稱：大連電瓷 公告編號：2017-085

大連電瓷集團股份有限公司第三屆

董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

大連電瓷集團股份有限公司（以下稱「公司」）第三屆董事會第十四次會議於2017年7月27日以通訊表決方式召開。會議通知於2017年7月17日以書面送達、電子郵件及電話方式向全體董事發出，本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定，合法有效。

二、會議審議情況

1、審議通過公司《關於調整公司組織架構的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

關於本議案，詳見2017年7月28日刊載於《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）《大連電瓷集團股份有限公司關於調整公司組織架構的公告》（公告編號：2017-086）。

2、審議通過公司《關於聘任公司財務總監的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

鑒於公司財務總監職位空缺，為完善公司治理結構，經公司總經理竇剛先生提名，公司董事會提名委員會資格審核通過，同意聘任石磊先生為公司財務總監，任期至公司第三屆董事會任期屆滿時止，公司獨立董事對此發表了同意意見。

關於本議案，詳見2017年7月28日刊載於《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）《大連電瓷集團股份有限公司關於部分高級管理人員職務變更及新聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2017-087）。

3、審議通過公司《關於聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

鑒於公司董事會秘書職位空缺，為完善公司治理結構，經公司董事長朱冠成先生提名，公司董事會提名委員會資格審核通過，同意聘任關欣先生為公司副總經理兼董事會秘書，任期至公司第三屆董事會任期屆滿時止。關欣先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格，其任職資格已報深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事對此發表了同意意見。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

大連電瓷集團股份有限公司董事會

二〇一七年七月二十八日

證券代碼：002606 證券簡稱：大連電瓷 公告編號：2017-087

大連電瓷集團股份有限公司

關於部分高級管理人員職務變更及

新聘任高級管理人員的公告

一、職務變更情況：

大連電瓷集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「大連電瓷」）為優化公司組織架構，提高公司經營管理效率，提升公司的市場競爭能力,同時為適應公司未來業務發展及資產整合需要,公司決定將公司截止2016年12月31日所擁有全部業務的相關資產及負債划轉至公司新成立的全資子公司「大連電瓷集團輸變電材料有限公司」（以下簡稱「大瓷材料」）。該事項已經2017年4月19日召開的公司2016年度股東大會審議通過。大瓷材料於2017年5月19日完成了相關工商註冊登記手續，並取得大連金普新區市場監督管理局核發的《營業執照》。

根據公司整體安排，大瓷材料公司將於七月底前開始正式運營。為保證大瓷材料正常經營運作，公司部分高級管理人員因工作調整原因於2017年7月27日向公司董事會提交了書面辭職申請，其辭去公司高管職務后，將在大瓷材料繼續留用任職：

1、劉春玲女士申請辭去公司財務總監職務，辭職后將擔任大瓷材料財務總監職務；

2、張永久先生申請辭去公司董事會秘書及副總經理職務，辭職后將擔任大瓷材料副總經理職務；

3、於清波先生申請辭去公司總工程師職務，辭職后將擔任大瓷材料總工程師職務；

4、牛久剛先生申請辭去公司副總經理職務，辭職后將擔任大瓷材料副總經理職務；

5、楊保卉女士申請辭去公司副總經理職務，辭職后將擔任大瓷材料副總經理職務。

二、新聘公司高級管理人員情況

為保證公司正常運營，公司於2017年7月27日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》和《關於聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》，決定聘任石磊先生為公司財務總監；聘任關欣先生為公司副總經理兼董事會秘書（石磊先生和關欣先生簡歷見附件）；任期至公司第三屆董事會任期屆滿時止，公司獨立董事對此發表了同意意見。

三、本次變更公司高級管理人員變化情況

根據《公司法》和《公司章程》的規定，上述5人的辭職申請自送達董事會之日起生效。本次職務變更后，公司高級管理人員由8人變為5人，符合《公司章程》有關高級管理人員人數要求，本次公司部分高級管理人員的職務變更不會對公司生產經營造成影響。

1、本次職務變更前公司高級管理人員：（8人）

總經理：竇剛先生

財務總監：劉春玲女士

副總經理：張永久先生（兼董事會秘書）、牛久剛先生、王石先生、楊保卉女士、鍾瑜濤先生

總工程師：於清波先生

2、本次職務變更后公司高級管理人員：（5人）

總經理：竇剛先生

財務總監：石磊先生

副總經理：關欣先生（兼董事會秘書）、王石先生、鍾瑜濤先生

3、本次職務變更后大瓷材料高級管理人員：（7人）

總經理：竇剛先生（兼）

財務總監：劉春玲女士

副總經理：張永久先生、牛久剛先生、王石先生（兼）、楊保卉女士

總工程師：於清波先生

四、其他

公司新任董事會秘書關欣先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格，其任職資格已報深圳證券交易所審核無異議。關欣先生符合《公司法》和《公司章程》對高級管理人員的任職要求，具備《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等規定的任職資格。

董事會秘書聯繫方式：

通訊地址：遼寧省大連經濟技術開發區雙D港遼河東路88號

聯繫電話：0411-84305686

聯繫傳真：0411-84337907

郵箱：[email protected]

特此公告。

大連電瓷集團股份有限公司董事會

二〇一七年七月二十八日

附件：

簡 歷

1、石磊：1972年2月出生，性別：男，國籍，無永久境外居留權，大學學歷。註冊會計師，具備企業法律顧問資質和基金從業資質。1993年9月至2002年10月，任上海市黃浦區國家稅務局專管員；2002年10月至2004年9月，任華實會計師事務所上海分所主管經理；2004年9月至2007年6月，任樂客多商業集團（世琥倉儲）總部財務經理；2007年9月至2016年1月，歷任上海銘源實業集團有限公司總部財務經理、上海惠楷節能科技集團有限公司CFO、上海太安投資有限公司副總經理；2016年2月至2017年6月，任鼎熙（上海）股權投資基金管理有限公司副總經理；2017年6月至今，任瑞航（寧波）投資管理有限公司財務總監。

截止目前，石磊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經公司在最高人民法院網站查詢，石磊先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規所要求的任職資格。

2、關欣：1973年5月出生，性別：男，國籍，無永久境外居留權，大專學歷。1993年8月至1997年5月，任北京製藥廠廠長辦公室職員；1997年5月至2007年8月，任北京雙鶴葯業股份有限公司（華潤雙鶴）證券事務專員、投資者管理專員；2007年12月至2008年11月，任廣東金剛玻璃科技股份有限公司董事會秘書、董秘辦主任；2009年1月至2009年11月，任北京瑞寶利熱能科技有限公司董事會秘書；2010年1月至2011年12月，從事私募股權投資管理項目調研、投后管理、擬上市企業管理諮詢工作；2012年1月至2013年11月，任江西楊氏果業股份有限公司董事會秘書兼總裁辦主任；2014年1月至2017年2月，從事私募股權投資管理及項目調研、投后管理、擬上市企業管理諮詢工作；2017年3月至2017年6月任北京博曼迪汽車科技有限公司董事會秘書。2017年7月至今，任瑞航（寧波）投資管理有限公司副總經理。

關欣先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格，其任職資格已報深圳證券交易所審核無異議。關欣先生符合《公司法》和《公司章程》對高級管理人員的任職要求，具備《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等規定的任職資格。

截至目前，關欣先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經公司在最高人民法院網站查詢，關欣先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規所要求的任職資格。

證券代碼：002606 證券簡稱：大連電瓷 公告編號：2017-086

大連電瓷集團股份有限公司

關於調整公司組織架構的公告

為適應大連電瓷集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）發展戰略的需要，進一步優化公司管理流程，提高公司管理效率和管理水平，公司決定將公司截止2016年12月31日所擁有全部業務的相關資產及負債划轉至公司新成立的全資子公司「大連電瓷集團輸變電材料有限公司」（以下簡稱「大瓷材料」）。該事項已經2017年4月19日召開的公司2016年度股東大會審議通過。大瓷材料於2017年5月19日完成了相關工商註冊登記手續，並取得大連金普新區市場監督管理局核發的《營業執照》。

據此，公司於2017年7月27日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於調整公司組織架構的議案》。同意對公司現有組織架構進行調整。（公司組織架構詳見附件）

公司本次組織機構的調整，是依據公司將業務下沉子公司的會議精神，對公司內部業務及管理體系的調整。本次調整后，公司的註冊地、人員均未發生實質性變化，亦未發生因人員划轉而支付相關費用事項，本次調整不會對公司生產經營造成重大影響。

特此公告。

大連電瓷集團股份有限公司董事會

二〇一七年七月二十八日

附件一：

大連電瓷集團股份有限公司調整前的組織架構圖

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附件二：

大連電瓷集團股份有限公司調整后的組織架構圖

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