中聯重科股份有限公司關於回購部分A股社會公眾股份實施完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中聯重科股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月29日召開的2015年年度股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會審議通過了《關於回購部分A股社會公眾股份的議案》，並於2016年11月18日披露了《關於回購部分A股社會公眾股份的報告書》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司以集中競價回購股份業務指引》的相關規定，現將公司本次回購實施完成情況公告如下：

一、回購股份方案簡介

（一）回購股份的目的

針對公司當時A股股價表現偏弱，整體估值較低，為提升股東回報水平、增強投資者信心，同時為完善股價穩定機制以應對市場風險、維護投資者權益，在綜合考慮公司財務狀況和業務發展等相關因素的基礎上，公司擬以自有資金回購部分A股社會公眾股股份並相應減少公司普通股股本。

（二）回購股份的用途

本次回購的股份將依法予以註銷並減少公司普通股股本。

（三）回購股份方式

公司擬採用深圳證券交易所集中競價交易方式回購股份。

（四）回購股份的價格區間

公司本次回購A股的價格不超過公司截至2015年年末每股凈資產，即人民幣5.21元/股。若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本權證等除權除息事宜，則自股價除權除息之日起，公司將相應調整回購價格上限。

公司2015年度利潤分配方案為：以利潤分配股權登記日股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅）。其中A股股權登記日為2016年8月25日，除息日為2016年8月26日。利潤分配方案實施后，回購價格上限相應調整為5.06元/股。

（五）擬回購股份的種類、金額、數量及佔總股本的比例

公司本次回購的股份種類為A股社會公眾股，回購總金額不超過人民幣10億元。在回購價格不超過5.21元/股的情況下，以此計算至少可回購A股1.92億股，占公司發行在外A股數量的3.06%，占公司總股本的2.50%。

在滿足上述條件的情形下，公司最終回購金額和數量以回購期限到期時實際回購結果為準。

（六）擬用於回購的資金來源

本次擬用於回購的資金來源為公司自有資金。

（七）回購股份的實施期限

本次公司回購股份的實施期限為自股東大會審議通過回購方案之日起十二個月內。如果在此期限內回購資金使用達到最高限額，則回購方案實施完畢，視同回購期限提前屆滿。

公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策並予以實施。

二、回購實施情況

公司於2017年5月24日進行了首次回購，截至本次回購期限結束日（即2017年6月28日），公司累計回購股份數量為38,845,086股，占公司總股本的0.51%，成交最高價為人民幣4.45元/股，最低價為人民幣4.21元/股，成交總金額為人民幣16,952.09萬元（含印花稅、傭金等交易費用）。

三、股份變動情況

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公司將按照深圳證券交易所和證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定，在回購方案已實施完畢的10日內依法註銷所回購的A股股份。

四、回購方案完成說明

本次A股回購符合公司回購部分A股社會公眾股份方案的要求和目的，與回購股份方案不存在差異，回購方案完成實施。

特此公告。

中聯重科股份有限公司

董 事 會

二零一七年六月三十日