四川廣安愛眾股份有限公司

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2017-060

四川廣安愛眾股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第二十四次會議於2017年6月1日以電子郵件和傳真形式發出通知，並於2017年6月7日召開。會議由董事長羅慶紅先生主持。本次董事會應到董事11人，實際出席7名。董事段興普先生因工作衝突，委託董事王恆先生代為表決，董事廖彬先生因工作衝突，委託董事何非先生代為表決，獨立董事何紹文先生因工作衝突，委託獨立董事陳立泰先生代為表決，獨立董事唐清利先生因工作衝突，委託獨立董事逯東先生代為表決。會議以記名投票方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案》

具體內容詳見上交所網站www.sse.com.cn 及《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《關於2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》。

表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。獨立董事就該事項發表了獨立意見。

二、審議通過了《聘任公司證券事務代表的議案》

會議同意聘任曹瑞先生為公司證券事務代表。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2017年6月8日

證券事務代表簡歷：

曹瑞：男，證券事務代表候選人，37歲，大學部學歷，中級經濟師。曾在四川廣安愛眾股份有限公司證券投資部、供排水分公司、燃氣事業部任職，現任職於公司戰略投資部。2017年6月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書。

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2017-061

四川廣安愛眾股份有限公司

第五屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第二十二次會議於2017年6月1日發出書面通知，6月7日以現場會議方式召開。公司實有監事5名，參與表決的監事5名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

會議審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》

經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤（合併）213,504,515.67元，公司（母公司）凈利潤219,489,210.07元。根據《公司法》及公司章程有關規定, 公司（母公司）提取法定盈餘公積金21,948,921.01元，報告期實現的可供股東分配的利潤為197,540,289.06元。2016年期末公司（合併）資本公積餘額1,825,619,601.00元，未分配利潤（合併）423,931,981.25元；2016年期末公司（母公司）資本公積 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累計可供股東分配的利潤為271,567,682.48元。

2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案為：以2016年12月31日的總股本947,892,146.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），共計派發現金紅利47,394,607.30元；本年度不進行資本公積金轉增股本。

本議案尚需提交公司股東大會審批。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司

監事會

2017年6月8日

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2017-062

四川廣安愛眾股份有限公司2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告

重要內容提示：

1、四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬以2016年12月31日的總股本947,892,146.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），共計派發現金紅利47,394,607.30元；2016年度不進行資本公積金轉增股本。

2、公司第五董事會第二十四次會議和第五屆監事會二十二次會議審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。

一、2016年度利潤分配預案的主要內容

經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 公司2016年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤（合併）213,504,515.67元，公司（母公司）凈利潤219,489,210.07元。根據《公司法》及公司章程有關規定, 公司（母公司）提取法定盈餘公積金21,948,921.01元，報告期實現的可供股東分配的利潤為197,540,289.06元。2016年期末公司（合併）資本公積餘額1,825,619,601.00元，未分配利潤（合併）423,931,981.25元；2016年期末公司（母公司）資本公積 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累計可供股東分配的利潤為271,567,682.48元。

二、已履行的相關決策程序

1、公司第五董事會第二十四次會議和第五屆監事會二十二次會議審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》，該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。

2、公司獨立董事對該項議案發表了獨立意見: 我們認真審閱了公司2016年度財務報表及瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告，同時結合公司目前的經營現狀，我們認為董事會提出的本次利潤分配及資本公積轉增股本預案充分考慮了股東權益、企業所處行業的特點、公司發展階段、自身經營模式及資金整體需求等多方因素，符合《公司章程》中利潤分配及公積轉增股本政策及相關法律法規的規定。因此，我們同意該利潤分配預案。

三、相關風險提示

《2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》尚需提交2016年度股東大會審議批准後方可實施。請投資者理性判斷，並注意相關投資風險。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2017年6月8日

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2017-063

四川廣安愛眾股份有限公司

關於證券事務代表辭職的公告

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司證券事務代表唐燕華女士的書面辭職報告，唐燕華女士因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后將不在公司擔任其他任何職務。該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

目前唐燕華女士所負責的相關工作已完成交接，其辭去證券事務代表職務不會影響公司相關工作的正常進行。公司董事會將根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，儘快聘任符合任職資格的相關人員擔任證券事務代表。

唐燕華女士在擔任公司證券事務代表期間勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對其在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2017年6月8日