廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司第九屆董事會第十四次會議，於2017年6月12日以通訊表決的方式召開。會議由溫增勇董事長主持，全體9名董事以通訊方式出席會議並參與投票表決。公司於2017年6月6日以電郵和書面方式發出召開會議的通知，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議並以記名投票的方式通過如下決議：

一、通過了關於授權經營層對公司位於梅縣區雁洋鎮轄區內的合計11座水電站的經營模式進行決策的決議。同意票9票，棄權票0票，反對票0票。

公司位於梅縣區雁洋鎮轄區內的小水電共有11座，分別為雁洋添溪水電站、雁洋銅盤水電站、雁洋高梘水電站、雁洋陰那山水電站、雁洋礤下水電站、雁洋三砍石水電站、雁洋高新大塘水電站、雁洋長教水電站、雁洋石子岌水電站、雁洋大坪水電站、雁洋鐵扇關門水電站。11座水電站總裝機容量合計為8800kW。由於水庫蓄水需要先滿足當地農業用水及農村生活用水，用於發電的水資源相對緊缺等原因，上述小水電站多年平均發電收入低於資產折舊及人工工資等費用而導致經營虧損。為進一步保障公司小水電站的運營收益，公司決定轉變其經營模式。

董事會同意授權公司經營層對位於梅縣區雁洋鎮轄區內的合計11座水電站的經營模式（包括但不限於租賃、承包或合作等）進行決策，各水電站轉變經營模式產生的收入應不低於其各自電站資產的相應折舊額。

授權總經理就上述水電站轉變經營模式的相關事宜進行決策，簽署有關文件並組織經營層具體實施。

特此公告。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會

二O一七年六月十三日