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2021/12/25
你或許沒有注意，就在對非法集資保持高壓態勢的同時，馬來西亞也掀起了一場「打非風暴」。近期，馬來西亞央行（BNM）公布了64家非法外匯或金融傳銷公司的名單。這些資金盤的詐騙行為或許殃及，市民們務必對此提高警惕！
馬來西亞資金盤詐騙殃及
馬來西亞是東南亞的發展家，人口超過3000萬，地理位置優越，被評選為全球最受歡迎國家的第44位。過去的幾年來，馬來西亞成了金融傳銷公司的「樂園」。
馬來西亞一名金融記者曾如此表示：很不幸，看起來太好的投資項目正在馬來西亞橫行。依靠手機和網路技術，包括外匯、黃金、棕櫚油、甚至單純的金字塔模式的金融產品都被精心包裝，承諾高回報、低風險和短期盈利來招攬投資者。
值得注意的是，馬來西亞的這些騙局不局限於境內，它們常常跨越國境，向周邊國家延伸，是重災區之一。
今年4月和5月，馬來西亞有27家資金盤公司宣布崩盤、提出轉盤計劃或創辦人失聯等問題。其中，像JJPTR這種披著外匯理財外衣的資金盤在有不少客戶。
近期，馬來西亞央行（BNM）公布了一份黑名單，包括64家非法外匯投資或金融傳銷公司。其中，這份黑名單上排名第一位的雲數貿，就是五行幣頭目宋密秋創辦的，其主要活動區域就在國內。
據查，自2012年11月開始，宋密秋化名張健，夥同他人設立深圳「雲數貿」貿易有限公司，編造銷售公司原始股等謊言，非法組織開展「五行幣」傳銷活動，涉及金額6億元。2013年案發後，宋密秋潛逃出境，在東南亞多國之間流竄，直至2017年6月6日被警方從印尼緝捕回國。
期間，宋密秋在境外遙控、夥同他人先後推出「雲訊通」、「五化聯盟」、「五行幣」等多個傳銷名目，利用互聯網繼續大肆組織傳銷活動，通過「拉人頭」的方式騙取錢財。今年以來，其以投資「虛擬貨幣」「五行幣」可獲「金幣獎勵」、「動態收益」等為誘餌，引誘國內眾多人員瘋狂參與。
64個資金盤騙局黑名單
1）雲數貿(金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
2）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
3）Mbi , Mface（虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures（金字塔旅遊傳銷）
5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）
6）Boss Venture（非法集資）
7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團bwin（老鼠會，非法集資詐騙集團）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）
10）刮刮樂集團（詐騙集團）
11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）
12）Genneva（金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean（非法集資）
14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL）（非法集資）
15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）
16）Mu Club (香港lucky 2 u ）（無牌非法集資詐騙集團）
17）馬來西亞MC 天使基金（money game ）（金字塔非法集資）
18）RCFX Forex ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
19）GPLF (Global peace loving family） （非法集資詐騙）
20）IBS Forex ( illegal forex trading ）（ 非法外匯投資）
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
23）IRONFX ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
24）天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
25）GSM聚寶金融 ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ） （非法外匯投資）
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）
30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）
34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
35）真善美（標會詐騙集團）
36）Riway (快速致富傳銷）
37）Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷）
38）1Whp ( 金字塔老鼠會）
39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）
40）UMATRIN 優美庭（非法集資）
41）-
42）-
43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）
47）-
48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會）
49）沉香木（詐騙集團）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House （黃金詐騙公司）
52）Emgoldex (無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle （非法集資）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團）
55）MIS（ 廣告點擊詐騙集團）
56）Instaforex ( illegal forex trading ） （非法外匯投資及集資詐騙）
57） TG Global(非法欺騙良家婦女）
58）JJPTR （資金盤，已崩盤且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61） JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd
提醒：遠離七種特徵的資金盤
馬來西亞央行曾出招公布金融騙局常見的一些特徵，提醒投資者遠離以下類型的公司。由於相關詐騙常複製同樣的手段來到市場撈金，因此以下小貼士也適用於投資者：
1、承諾的高回報或盈利，而且回報遠高於銀行、信託基金等正規金融機構。
2、任何年收益在18%以上的產品，即使有擔保人，也應該有所警惕；
3、通過郵件、電話、網路或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的項目都應當警惕；
4、絕大多數非法運營者都宣稱來自海外，不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權；
5、投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔複印件；
6、投資者最初的幾筆投資常常有高額回報，這是為了取得投資者信任，並說服他們繼續投入；
7、高額回報無法持續很久，因為非法運營公司要儘可能久的維持詐騙活動，因此無法長期返還資金給投資者。
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