愛建集團股權之爭和解 廣州基金將調整要約收購方案

持續了數月之久的愛建集團股權之爭出現轉機。7月19日晚間，愛建集團發布公告稱，公司於當日接股東方均瑤集團通知，均瑤集團與廣州基金、特種基金會於7月18日和19日簽署《戰略合作框架協議》，就要約收購上市公司及推薦董監高人選等事宜達成一致意見。

公司表示，均瑤集團與廣州基金同意以滬穗兩地大局為重，構建長期、穩定、深入的戰略合作夥伴關係，並且決定共同全力推進愛建集團後續主營業務的更好發展，以充分保護愛建集團全體股東的合法權益，共同支持愛建集團及其下屬金融平台以上海為主基地，並以廣州為華南基地拓展上市公司業務。

值得一提的是，廣州基金方面同意調整目前已作提示性公告進行披露的部分要約收購方案，並同意協調其一致行動人，以使得廣州基金本身及所控制企業、一致行動人通過要約收購或其他方式取得合計持有的愛建集團股份，不高於愛建集團非公開發行股票申請實施完畢以後的特種基金會所持股權比例。均瑤集團也表示，將促使愛建集團與相關監管機構溝通，以促使廣州基金本次部分要約收購成功實施。

市場人士分析認為，廣州基金通過此番調整參股比例，或退位至第三大股東，而原對手方均瑤集團如果依舊履行定增方案，在交易完成後將由第二大股東升至第一大股東。不過，截至19日20時，廣州基金具體的調整方案尚未披露。

除此之外，均瑤集團與廣州基金同意，以上述股權比例的調整完成和現有愛建集團董事會人數的維持為基礎，廣州基金負責推薦三名合適人選分別擔任愛建集團董事、監事及副總經理職務。

對於此次愛建集團控股權之爭的和解，公司表示，主要是為積極響應國家關於粵港澳大灣區開發建設的戰略，同時也為了確保愛建集團獲得穩定、健康的發展環境，並從維護愛建集團全體股東合法權益這一方面考量。

今年4月14日，愛建集團被華豚企業及其一致行動人廣州基金國際(皆屬廣州基金一致行動人)舉牌，持股比例分別為4.0357% 和0.9643% 。其中，廣州基金的買入時間在今年1月底至2月初，華豚企業買入點則集中在4月7日至14日之間。其在舉牌的同時曾「毫無保留」地表示，將通過增持成為第一大股東並改組董事會。而在獲悉愛建集團前兩大股東(特種基金會和均瑤集團)無意讓出控制權后，廣州基金更是直接拋出較停牌價溢價20.16%、總耗資約77億元的要約收購方案(完成後合計持有35%股權)，愛建集團的股權之爭就此點燃。

當時的爭議點在於，早在去年，愛建集團即已披露均瑤集團參與公司定增的方案(大股東特種基金會支持均瑤集團成為實際控制人，實施后後者將持有17.67%股權)，且該方案在廣州基金方面舉牌后一天獲得證監會審核通過。而舉牌方也表示知曉該情形，且要約方案中關於實施前置條件、時間節點等內容都存有較大的爭議，雙方矛盾由此凸顯。

雖然明知定增在先且前兩大股東屬同一陣營，廣州基金仍「逆勢而上」，其原因何在？面對外界普遍關注的問題，廣州基金相關負責人曾表示，此次要約收購的初衷是加強與金融發達地區的合作，也是對廣州基金產業投資的一個重大的布局和補充。

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