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三大平台暫停ICO業務,監管將終結賭徒狂歡抑或騙子盛宴?

賭徒的狂歡,抑或騙子的盛宴?

繼ICO項目平台ICOINFO宣布暫停一切ICO業務之後,國內三大比特幣交易平台之一的比特幣與ICOAGE均發布公告,暫停ICOCOIN充值與交易業務。幾乎同一時間,國家互聯網金融風險整治辦(國家互金整治辦)下發《關於對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》(下稱《通知》),60家平台被列入清查名單,地方急查ICO風險。一場監管風暴即將開啟,是終結賭徒的狂歡,抑或騙子的盛宴?

根據《通知》要求,ICO平台基本暫停業務,並儘快向當地監管監管部門進行存量業務彙報。60家幣代發行平台中,已經明確了運營所在地的平台中,北京和上海分別有6家和8家,廣東地區以12家居首。各地整治辦在此基礎上,進一步組織詳盡摸排,確保不遺漏,沒有發現代幣平台的地方也要實行」零報告「。

今年上半年,伴隨著比特幣等虛擬貨幣價格飆漲,ICO這種遊離於監管之外的互聯網融資方式在快速發展。根據國家互聯網金融安全技術專家委員會在7月發布的《2017上半年國內ICO發展情況報告》顯示,2017年上半年,通過ICO獲得的融資金額已經超過了傳統VC的投資,ICO累計融資規模達26.16億元人民幣,累計參加人次達10.5萬。

ICO,即Initial Coin Offering,可譯為「代幣首次發行」,是企業或非企業組織在區塊鏈技術的支持下發行代幣,向投資人募集虛擬貨幣的融資活動,被稱為「幣圈IPO」。ICO以網路虛擬貨幣而非法定貨幣(比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣)作為公開募集對象,又以發行新的虛擬貨幣(代幣)作為回報,並且規避了IPO那樣的嚴格監管。

自今年4月開始,ICO呈現爆髮式增長,作為ICO通用「貨幣」的比特幣暴漲至3萬/枚。

但是,目前不少ICO項目都存在著估值過高的問題,動輒上千萬、上億的項目,就算落地也未必能有如此高估值。因此,擁有ICO技術的公司,將出現「拉高出貨」和「市場操縱」兩種欺詐可能,這對投資者和金融市場危害極大。

一方面,價格在操縱下如同「過山車」,一夜暴漲數百倍的造富神話,在吸引投資者進場的同時,他們也面臨著暴跌的風險,傾家蕩產者或不在少數。

另一方面,資金的大量吸納,破壞了正常金融生態,吞噬了社會民眾財富,ICO通過區塊鏈來組織金融活動,繞開正規銀行、證券、保險等金融機構監管,每個人都可以通過區塊鏈從事金融活動,更加劇了社會金融的混亂無序。

加之缺乏信息披露,資金籌集與使用欠缺託管機構監管,以及對投資者沒有進行適當性提示,便容易誘發資金斷鏈,以及捲款跑路等案件。

數據統計,從2012年到2016年4年裡,ICO融資複合增長率達到547%;今年上半年,國內的ICO規模也已逾26億人民幣,國內參與ICO的人數達到200萬人。至此,將ICO納入正式金融監管已是刻不容緩。

國內ICO項目上線情況走勢

此前,關於ICO嚴厲監管的消息已是山雨欲來。

8月28日,財新報道稱,ICO報復正在引發非法集資風險,監管不排除直接取締的可能。

8月29日,消息人士稱證監會正就ICO徵詢意見,劍指傳銷詐騙類項目。

8月30日,互聯網金融協會發布《關於防範各類以ICO名義吸收投資相關風險的提示》,指出國內外部分機構以ICO名義從事融資活動,其中涉嫌詐騙、非法證券、非法集資等行為。

9月1日,有媒體報道,央行總部近日收到了相關緊急報告,明確指出,用實質重於形式的穿透式監管來看,ICO屬於變相非法集資。

ICO嚴厲監管的消息很快波及到國內各平台。在嚴厲的監管消息之下,目前已有多個平台主動暫停 ICO 服務。

8月30日,國內ICO平台ICOINFO宣布主動暫停一切ICO業務,待相關部門監管政策出台後,按照政策規範開展業務。

9月2日晚間,國內三大比特幣交易平台之一的比特幣在其官網上發布公告稱,即日起暫停ICO幣充值與交易業務,並於次日下午6點暫停ICO幣提幣業務。

9月3日下午,國內知名ICO平台ICOAGE發布《暫停服務公告》,宣布將於2017年9月3日16:00起暫停提供除提幣之外的一切服務,並即刻停止接受充幣。

監管「鍘刀」未落,平台已先「自宮」,市場也應聲下跌。9月2日,ICO幣暴跌近36%,總流通市值在24小時內蒸發約2440萬美元(約合人民幣1.6億)。

與之相應,數字貨幣交易平台出現「大變動」,交易代幣價格集體下跌。在聚幣網人民幣交易區44個代幣中,有41個出現下跌,其中18個跌幅超過了10%;在創新實驗區的13個代幣中,有11個出現下跌,其中10個跌幅超過10%,最高跌幅的是玄鏈(XNC),直接超過了20%。而一度創造增值神話的量子鏈,跌幅也超過了15%。

當前,儘管業內對於ICO監管的態度莫衷一是,但央行相關人士研究了大量的ICO白皮書,得出的結論是:「90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙,真正募集資金用作項目投資的ICO,其實連1%都不到。」

北京一場本應於上周六召開的2017DACA區塊鏈國際高峰論壇被北京金融局叫停,背後也看出了監管對ICO做出的判斷,相關規範文件預計近期就會發放。監管重拳如同達摩克利斯之劍,不知何時會下落,也不知是會橫掃一切,亦或只是一個「緊箍咒」。但無論如何,新的風向給蒙眼狂奔的ICO兜頭澆下了一盆涼水。

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