深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告

證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2017-038

深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司

關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃收購資產等重大事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：海普瑞，證券代碼：002399）自2017年4月28日開市起停牌。公司分別於2017年4月28日、2017年5月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上刊登了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-034）、《重大事項進展及繼續停牌公告》（公告編號：2017-036）。

經公司確認，本次重大事項構成發行股份購買資產，按照《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規定，發行股份購買資產事宜需按照重大資產重組事項履行相關程序。經向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年5月15日開市起繼續停牌，具體內容詳見公司於2017年5月15日在指定信息披露媒體上發布的《關於籌劃發行股份購買資產停牌公告》（公告編號：2017-037）。

截至本公告出具之日，公司正與相關各方以及中介機構積極推進本次發行股份購買資產的各項工作。鑒於該事項存在不確定性，為維護廣大投資者利益，保證公平信息披露，避免公司股價異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的相關規定，公司股票繼續停牌。本次停牌不涉及公司債還本付息，因此公司「16 海普瑞」（代碼：112473）公司債券繼續交易，不停牌。

停牌期間，公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，履行信息披露義務，每五個交易日披露一次發行股份購買資產進展公告。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。

特此公告。

深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司

董事會

二〇一七年五月二十二日

證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2017-039

深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司

關於選舉職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒於深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會任期屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司於近日召開職工代表大會。經全體與會代表表決，選舉蘇紀蘭女士為公司職工代表監事（簡歷見附件），職工代表監事蘇紀蘭女士將與公司2016年度股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會，其任期與經公司股東大會選舉產生的監事任期一致。

為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

特此公告。

深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司

監事會

二〇一七年五月二十二日

附件：監事候選人簡歷

蘇紀蘭女士：1979年出生，女，國籍，無境外永久居留權，大學大學部學歷。2003年2月起進入海普瑞葯業從事質量檢驗工作；現任質量控制部副經理。2007年12月至今任公司職工代表監事。

蘇紀蘭女士未直接持有公司股票，公司第二期員工持股計劃共計購買公司股票20,618,035股, 蘇紀蘭女士參加了該持股計劃，參加份額為0.24%，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。